投資有價證券(649911)

鑫聯大控股TRIGOLD HOLDINGS及設計字

• 主旨: 公告因凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利發放事宜。
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/23
  2.公司名稱:鑫聯大投資控股股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:凱米颱風來襲，可能影響本公司現金股利發放事宜。
  6.因應措施:
  本公司本年度現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於113年07月24日發放，
  倘因颱風影響，停止上班地區金融機構之匯款作業可能須順延至次一營業日。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代子公司鑫聯大(香港)有限公司、鑫鵬瑜有限公司及 鵬瑜國際有限公司公告例行性股東常會召開日期
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/02
  2.股東會召開日期:113/08/02
  3.股東會召開地點:不適用
  4.召集事由一、報告事項:不適用
  5.召集事由二、承認事項:不適用
  6.召集事由三、討論事項:不適用
  7.召集事由四、選舉事項:不適用
  8.召集事由五、其他議案:
  鑫聯大(香港)有限公司
  2023年度會計師審計報告及董事會報告
  宣佈派發股息(如有)
  重選董事
  會計師續聘
  鑫鵬瑜有限公司
  2023年度會計師審計報告及董事會報告
  宣佈派發股息(如有)
  重選董事
  會計師續聘
  鵬瑜國際有限公司
  2023年度會計師審計報告及董事會報告
  宣佈派發股息(如有)
  重選董事
  會計師續聘
  9.召集事由六、臨時動議:不適用
  10.停止過戶起始日期:NA
  11.停止過戶截止日期:NA
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司捷元(股)公司及合邦商網(股)公司公告董事會 (代行股東會職權)重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  捷元股份有限公司:
  通過112年度盈餘分配案，決議不分配現金股利。
  合邦商網股份有限公司:
  通過112年度盈虧撥補案，決議不分配現金股利。
  3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  捷元股份有限公司:通過112年度營業報告書及財務報表承認案。
  合邦商網股份有限公司:通過112年度營業報告書及財務報表承認案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
  6.重要決議事項五、其他事項:
  捷元股份有限公司:
  通過112年度員工酬勞、董事及監察人酬勞分配案。
  合邦商網股份有限公司:不適用
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司現金股利配息基準日
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/06
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  配發普通股現金股利：新台幣80,455,560元(即每股配發0.8元)
  4.除權（息）交易日:113/06/24
  5.最後過戶日:113/06/25
  6.停止過戶起始日期:113/06/26
  7.停止過戶截止日期:113/06/30
  8.除權（息）基準日:113/06/30
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/24
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報告承認案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司世平偉業國際貿易(上海)有限公司公告新增資金貸與金額 達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第 一款、第二款及第三款規定
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/21
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:友尚電子(上海)有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  與世平偉業國際貿易(上海)有限公司為同一最終母公司:大聯大控股股份有限公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):1,997,252
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):0
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):224,350
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):224,350
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運周轉
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):281,855
  (2)累積盈虧金額(仟元):-56,759
  5.計息方式:
  依合約規定
  6.還款之:
  (1)條件:
  依合約規定
  (2)日期:
  依合約規定
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  1,841,043
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  85.22
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司受邀參加元大證券於113年06月06日舉辦之線上法人說明會相關資訊
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/06
  1.召開法人說明會之日期：113/06/06
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券於113年06月06日舉辦之線上法人說明會,說明本公司公司簡介及113年第一季營運報告。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 代子公司鵬瑜(上海)數碼科技有限公司公告新增資金貸與金額達 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第 一款、第二款及第三款規定
• 發言日期: 20240517
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240517
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/17
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:世平偉業國際貿易(上海)有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  與鵬瑜(上海)數碼科技有限公司為同一母公司:鑫聯大投資控股股份有限公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):461,298
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):181,724
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):49,357
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):231,081
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運周轉
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):238,425
  (2)累積盈虧金額(仟元):374,845
  5.計息方式:
  依合約規定
  6.還款之:
  (1)條件:
  依合約規定
  (2)日期:
  依合約規定
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  1,728,868
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  80.03
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 代子公司鑫聯大(香港)有限公司公告新增資金貸與金額達公開發 行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款及 第三款規定
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/13
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:鑫鵬瑜有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  與鑫聯大(香港)有限公司為同一母公司:鑫聯大投資控股股份有限公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):1,169,993
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):78,108
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):78,108
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):156,216
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  營運周轉
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):65,090
  (2)累積盈虧金額(仟元):270,426
  5.計息方式:
  依合約規定
  6.還款之:
  (1)條件:
  依合約規定
  (2)日期:
  依合約規定
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  1,757,619
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  81.36
  9.公司貸與他人資金之來源:
  子公司本身
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財報
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,584,534
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):257,208
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,307
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):20,793
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):11,809
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,870
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.15
  11.期末總資產(仟元):9,290,910
  12.期末總負債(仟元):7,150,259
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,160,287
  14.其他應敘明事項:無