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TOPKEY

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composite helmet

composite

La Vie

能吸收衝擊能量和強化抗衝擊強度的複合材料結構體

具吸震性之複合材料結構

複材安全帽殼之製法

安全帽（四）

安全帽（一）

安全帽（三）

安全帽（五）

安全帽（二）

安全帽

安全帽

• 主旨: 代子公司 廈門宇詮公司及廈門元富公司 公告 向關係人取得不動產使用權資產
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  廈門宇詮公司取得之不動產使用權資產：廈門市集美區永興北路1號 部分廠房
  廈門元富公司取得之不動產使用權資產：廈門市集美區永興北路1號B棟三樓廠房
  2.事實發生日:113/6/26~113/6/26
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  廈門宇詮公司：交易單位數量：租賃面積約22,115平方公尺
               每單位價格  :每月每平方公尺約人民幣12~14元
               交易總金額  :租金總金額約為人民幣982萬元(含稅)
  廈門元富公司：交易單位數量：租賃面積約4,355平方公尺
               每單位價格  :每月每平方公尺約人民幣11~13元
               交易總金額  :租金總金額約為人民幣173萬元(含稅)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：廈門新凱複材科技有限公司
  與公司之關係：關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：基於營運之整體規劃
  前次移轉情形：不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  租賃期間：113年07月01日至116年06月30日
  廈門宇詮公司：每季度支付租金約人民幣82萬元(含稅)
  廈門元富公司：每季度支付租金約人民幣15萬元(含稅)
  其他重要約定事項：租賃期滿後享有優先承租權
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易決定方式及價格參考依據：參考市場行情議價
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  作為廠房使用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年06月26日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用，子公司未設置審計委員會
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議113年除息基準日
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新臺幣771,970,000元(每股配發8.5元)
  4.除權（息）交易日:113/07/15
  5.最後過戶日:113/07/16
  6.停止過戶起始日期:113/07/17
  7.停止過戶截止日期:113/07/21
  8.除權（息）基準日:113/07/21
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/15
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司【章程】部分條文修正案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司重要營運主管異動
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管(事業群副總經理)
  2.發生變動日期:113/05/27
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:邱哲民 事業群副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/27
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季度合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,899,965
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):647,181
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):321,765
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):528,037
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):410,409
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):390,912
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.30
  11.期末總資產(仟元):14,098,059
  12.期末總負債(仟元):5,058,260
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,592,481
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/13
  1.召開法人說明會之日期：113/03/13
  2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓(台北市信義區松壽路2號)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之法人說明會，將於會中說明本公司財務業務現況及產業發展。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司背書保證金額達第25條第一項第四款標準
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/29
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:拓凱(越南)責任有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  為本公司直接持有100%股權之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):3,978,659
  (4)原背書保證之餘額(仟元):626,020
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):782,525
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,408,545
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):695,196
  (8)本次新增背書保證之原因:
  舊約續約
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):469,515
  (2)累積盈虧金額(仟元):-160,336
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  合約終止日
  (2)日期:
  董事會後洽金融機構辦理
  6.背書保證之總限額(仟元):
  3,978,659
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  1,598,542
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  20.09
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  88.35
  10.其他應敘明事項:
  採美金轉換匯率 31.301

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/29
  2.股東會召開日期:113/05/31
  3.股東會召開地點:台中市南屯區工業區20路17號(本公司B1會議廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一) 民國112年度營業報告。
  (二) 審計委員會審查本公司民國112年度決算表冊報告。
  (三) 民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一) 本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
  (二) 本公司民國112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一) 本公司【章程】部份條文修正案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/02
  12.停止過戶截止日期:113/05/31
  13.其他應敘明事項:
  (1)本公司訂於113/03/22至113/04/02下午五時止受理持有本公司已發行股份總數1%
  以上之股東提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1
  及192條之1規定辦理提案手續。
  受理提案處所：拓凱實業股份有限公司 財務總部(台中市南屯區工業區20路18號)
  (2)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，
  行使期間:113/05/01~113/05/28止（開會通知寄發次日至開會前2日止）
  電子投票平台:臺灣集中保管結算所(股)公司，網址:www.stockvote.com.tw

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/29
  2.公司名稱:拓凱實業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司董事會決議分派112年度員工酬勞新台幣85,546,150元及董事酬勞
  新台幣32,150,310元，均以現金方式發放。
  (2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。