|
|
|
|
|
|
- 主旨: 公告本公司113年6月21日股東常會董事(含獨立董事)全面
改選當選名單
- 發言日期: 20240621
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240621
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 江木山
董事 江立夫
董事 莊懷煙
獨立董事 羅國誠
獨立董事 黃麗華
獨立董事 李雪貞
獨立董事 魏文琦
4.舊任者簡歷:
董事姓名 簡歷
江木山 江興鍛壓工業股份有限公司董事長
江立夫 江興鍛壓工業股份有限公司副董事長
莊懷煙 江興鍛壓工業股份有限公司總經理
獨立董事姓名 簡歷
羅國誠 般若科技股份有限公司總管理處協理
黃麗華 鴻翔會計師事務所副總經理
李雪貞 群佳科技製造股份有限公司管理處處長
魏文琦 企業管理顧問
5.新任者職稱及姓名:
董事 江木山
董事 江立夫
董事 莊懷煙
獨立董事 羅國誠
獨立董事 黃麗華
獨立董事 李雪貞
獨立董事 薛啟昌
6.新任者簡歷:
董事姓名 簡歷
江木山 江興鍛壓工業股份有限公司董事長。
江立夫 江興鍛壓工業股份有限公司副董事長。
莊懷煙 江興鍛壓工業股份有限公司總經理。
獨立董事姓名 簡歷
羅國誠 般若科技股份有限公司總管理處協理
黃麗華 鴻翔會計師事務所副總經理
李雪貞 群佳科技製造股份有限公司管理處處長
薛啟昌 盛昌資訊有限公司董事代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事姓名 選任時持有股數
江木山 25,162,668股
江立夫 6,806,323股
莊懷煙 11,603股
獨立董事姓名 選任時持有股數
羅國誠 0股
黃麗華 0股
李雪貞 0股
薛啟昌 16,200股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01
11.新任生效日期:113/06/21~116/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
|
|
|
- 主旨: 為子公司背書保證
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:江興(淮安)汽車部件有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,114,990
(4)原背書保證之餘額(仟元):112,123
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):508,391
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):620,514
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):86,034
(8)本次新增背書保證之原因:
為子公司之資金運作借款保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):947,812
(2)累積盈虧金額(仟元):547,474
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
還款完畢即自動解除背書保證之條件
(2)日期:
還款完畢即自動解除背書保證之日期
6.背書保證之總限額(仟元):
1,114,990
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
620,514
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
27.83
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
27.83
10.其他應敘明事項:
無
|
- 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第1季合併財務報告
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
2.審計委員會通過日期:113/05/10
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):423,847
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):57,117
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(8,322)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(8,188)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(10,382)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(10,382)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.12)
11.期末總資產(仟元):3,776,715
12.期末總負債(仟元):1,546,736
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,229,979
14.其他應敘明事項:無
|
|
|
- 主旨: 代子公司江興(太倉)金屬制品有限公司新增資金貸與
- 發言日期: 20240312
- 符合條款: 23
- 事實發生日: 20240312
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/03/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:江興(淮安)汽車部件有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
皆為母公司直接間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):895,629
(4)原資金貸與之餘額(仟元):91,980
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):106,253
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):198,233
(8)本次新增資金貸與之原因:
營業週轉及償還借款
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):947,812
(2)累積盈虧金額(仟元):573,650
5.計息方式:
年利率1.5%
6.還款之:
(1)條件:
以12個月為限
(2)日期:
114.3.14
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
198,233
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
8.85
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
借款期間為113.3.15~114.3.14
|
- 主旨: 董事會決議股利分派
- 發言日期: 20240312
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240312
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1. 董事會決議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：50,499,417
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
|
