汽車電力系統製造(303011)

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盛復公司標章

薄型殼體之鍛造方法及其製品

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管新任
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/07/16
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭汶葶，稽核主管，安永聯合會計師事務所審計員。
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/07/16
  8.其他應敘明事項:待113年8月6日董事會任命通過後另行公告。

• 主旨: 一百一十三年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240612
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240612
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/12
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一百一十二年度盈餘分派表案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一百一十二年度營業報告書暨
                                      財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事長決議除息基準日相關事宜。
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金新台幣6,604,000元，每股配發0.2元。
  4.除權（息）交易日:113/06/18
  5.最後過戶日:113/06/19
  6.停止過戶起始日期:113/06/20
  7.停止過戶截止日期:113/06/24
  8.除權（息）基準日:113/06/24
  9.現金股利發放日期:113/07/10
  10.其他應敘明事項:盈餘配發不足一元之股利轉列公司之其他收入。

• 主旨: 公告本公司總經理退休暨續聘事宜
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:呂學耕
  4.舊任者簡歷:本公司總經理
  5.新任者姓名:呂學耕
  6.新任者簡歷:本公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:退休、新任
  8.異動原因:退休並續聘
  9.新任生效日期:113/05/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過鍛造事業部資本支出案。
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 13
• 事實發生日: 20240520
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/05/20
  2.投資計畫內容:投資生產用之相關設備乙批。
  3.預計投資金額:上限新台幣2億元。
  4.預計投資日期:本計畫預計於113年起分階段陸續展開。
  5.資金來源:以自有資金及金融機構融資。
  6.具體目的:為生產用
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/14
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:張翠凊，稽核主管，樹德企業(股)公司稽核副理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:新任者待近期審計委員會及董事會通過任命
  後再行公告。
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/05/14
  8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人
  代行職務。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/21
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：6,604,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管新任
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/03/21
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
  4.新任者姓名、級職及簡歷:張翠凊，稽核主管，樹德企業(股)公司稽核副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/03/21
  8.其他應敘明事項:本公司已於113年02月01日發布重大訊息公告稽核主管異動
  ，並於113年03月21日經董事會追認通過。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開一百一十三年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/21
  2.股東會召開日期:113/06/12
  3.股東會召開地點:新幹線花園酒店(台中市南屯區工業十八路29號)國際廳。
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)民國一百一十二年度營業報告。
  (二)審計委員會審查本公司民國一百一十二年度決算報告。
  (三)民國一百一十二年度盈餘發放現金股利報告。
  (四)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)承認民國一百一十二年度營業報告書暨財務報表案。
  (二)承認民國一百一十二年度盈餘分派表案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/14
  12.停止過戶截止日期:113/06/12
  13.其他應敘明事項:
  本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自113年05月11日至113年06月
  09日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
  投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

• 主旨: 公告本公司董事會通過一百一十二年度財務報告
• 發言日期: 20240321
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/21
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/21
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):910,735
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,915
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,377)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,245)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,081)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,081)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)
  11.期末總資產(仟元):1,281,981
  12.期末總負債(仟元):748,202
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):533,779
  14.其他應敘明事項:無。