1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)Tan Bee Ling
(2)梁博淞
(3)李介民
4.舊任者簡歷:
(1)本公司獨立董事、薪資報酬委員
(2)本公司獨立董事、薪資報酬委員
(3)本公司獨立董事、薪資報酬委員
5.新任者姓名:
(1)Tan Bee Ling
(2)黃啟禎
(3)黃俊源
6.新任者簡歷:
(1)本公司獨立董事、薪資報酬委員
(2)東海大學法律系暨法律研究所教授
(3)建道工業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)Tan Bee Ling
(2)梁博淞
(3)李介民
4.舊任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)本公司獨立董事
(3)本公司獨立董事
5.新任者姓名:
(1)Tan Bee Ling
(2)黃啟禎
(3)黃俊源
6.新任者簡歷:
(1)本公司獨立董事
(2)東海大學法律系暨法律研究所教授
(3)建道工業股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/25~113/08/24
10.新任生效日期:113/06/13
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長：陳東興
副董事長：張清惠
4.舊任者簡歷:
陳東興:保綠資源(股)公司董事長
張清惠:鼎泰豐投資(股)公司董事長
5.新任者姓名:
董事長：陳東興
副董事長：張清惠
6.新任者簡歷:
陳東興:保綠資源(股)公司董事長
張清惠:鼎泰豐投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選，並由新任董事推選之。
9.新任生效日期:113/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 陳東興
董事 張清惠
董事 許承煜
董事 李雲山
董事 黃啟禎
董事 黃俊源
3.許可從事競業行為之項目:
董事 陳東興
1.正原再生膠有限公司董事長
2.為愷股份有限公司董事法人代表人
3.Greencycle Industries Sdn. Bhd.董事
4.益源橡膠股份有限公司董事長
董事 張清惠
1.鼎泰豐投資股份有限公司董事長
2.光麗生技控股股份有限公司董事
3.鷺鳴國際股份有限公司董事
4.臺龍電子股份有限公司獨立董事
5.稷瑁鈞資產管理股份有限公司董事
董事 許承煜
為愷股份有限公司董事長
董事 李雲山
1.正原再生膠有限公司總經理
2.為愷股份有限公司董事法人代表人
3.Greencycle Industries Sdn. Bhd.董事
董事 黃啟禎
東桓國際股份有限公司獨立董事
董事 黃俊源
1.建道工業股份有限公司總經理
2.茂盛營造股份有限公司董事長
3.鼎盛豐創新股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經表決照案通過。
(投票結果：贊成16,746,940權/99.81%；反對12,711權/0.07%)
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事：陳東興 中華民國
董事：張清惠 中華民國
董事：許承煜 中華民國
董事：李雲山 馬來西亞
獨立董事：梁博淞 中華民國
獨立董事：Tan Bee Ling 馬來西亞
獨立董事：李介民 中華民國
4.舊任者簡歷:
陳東興 保綠資源(股)公司董事
張清惠 保綠資源(股)公司董事
許承煜 保綠資源(股)公司董事
李雲山 保綠資源(股)公司董事
梁博淞 保綠資源(股)公司獨立董事
Tan Bee Ling 保綠資源(股)公司獨立董事
李介民 保綠資源(股)公司獨立董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:
董事：陳東興 中華民國
董事：張清惠 中華民國
董事：許承煜 中華民國
董事：李雲山 馬來西亞
獨立董事：黃啟禎 中華民國
獨立董事：Tan Bee Ling 馬來西亞
獨立董事：黃俊源 中華民國
6.新任者簡歷:
陳東興 保綠資源(股)公司董事
張清惠 保綠資源(股)公司董事
許承煜 保綠資源(股)公司董事
李雲山 保綠資源(股)公司董事
黃啟禎 東海大學法律系暨法律研究所教授
Tan Bee Ling 保綠資源(股)公司獨立董事
黃俊源 建道工業(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：陳東興      2,947,588股
董事：張清惠              0股
董事：許承煜        155,560股
董事：李雲山         13,177股
獨立董事：黃啟禎          0股
獨立董事：Tan Bee Ling    0股
獨立董事：黃俊源          0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/29~113/07/28
11.新任生效日期:113/06/13
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
   填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
  請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2023年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2023年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
當選名單如下:
董事:陳東興
董事:張清惠
董事:李雲山
董事:許承煜
獨立董事:Tan Bee Ling
獨立董事:黃啟禎
獨立董事:黃俊源
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修正本公司「董事選任程序」案。
(3)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/05/02
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:桃園市新屋區永福路800號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司2023年度營業報告。
(2)審計委員會查核2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度員工及董事酬勞分派提列情形報告。
(4)修正本公司「董事會議事辦法」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)提請承認2023年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認2023年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修正本公司「董事選任程序」案。
(3)辦理盈餘轉增資發行新股案。（新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於113年4月1日
起至113年4月11日止受理股東之書面提案，凡有意提案之股東請於113年4月11
日下午17時前，依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，將提案函件送
達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑並請於信封上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)：保綠資源股份有限公司。地址
:桃園市新屋區永福路800號。電話:03-4863800。
(2)開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明
股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券
股份有限公司股務代理部洽詢，電話：02-2768-6668。

1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
2.審計委員會通過日期:113/05/02
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):87,328
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):25,600
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,753
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,757
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,931
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,931
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.26
11.期末總資產(仟元):896,745
12.期末總負債(仟元):308,271
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):588,474
14.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：113/05/02
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,428,213
　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000
　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
　(8)股東配股總股數(股)：1,928,527
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:113/05/02
2.增資資金來源:112年度盈餘分配之股東紅利
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
股東股票利新台幣19,285,270元，計1,928,527股。
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
7.每股面額:新台幣10元。
8.發行價格:不適用。
9.員工認購股數或配發金額:不適用。
10.公開銷售股數:不適用。
11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發約50股。
12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，按規定股東得自行歸併成一股，並於停
過戶日起五日內向本公司股務代理人辦理，逾期未申請歸併者，依
公司法第240條規定以現金分派至元止，並授權由董事長洽特定人按
面額承購，配發不足一股之畸零股款充抵帳簿劃撥費用。
13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。
14.本次增資資金用途:充實營運資金。
15.其他應敘明事項:
若基於法令變更、主管機關要求、本公司買回公司股份/將庫藏股轉
讓員工/員工認股權之行使等因素，影響流通在外股份數量，致使股
東配息比率及配股比率發生變動而需修正時，將提請股東會授權董事
會全權處理並調整之。