投資有價證券(649911)

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恩達

YUNG SHIN

• 主旨: 代重要子公司永信藥品工業(股)公司公告向關係人 取得使用權資產(終止租約)
• 發言日期: 20240701
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240701
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 原公告日期：
  111/11/08
  2. 簡述原公告申報內容：
  向關係人李芳裕取得臺中市大甲區中山路一段1193-3號之不動產使用權資產，
  租賃面積：55.47坪，使用權資產金額：1,767,794元，租期：任職董事長之職務期間。
  3. 變動緣由及主要內容：
  1.關係人李芳裕於113年7月1日起辭卸董事長職務。
  2.本次終止租約，使用權資產金額至合約終止日之帳面金額為638,371元。
  4. 變動後對公司財務業務之影響：
  無。
  5. 其他應敘明事項：
  無。

• 主旨: 代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告部份資訊系統 遭受駭客攻擊
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/17
  2.發生緣由:
   本公司之重要子公司永信藥品工業股份有限公司部份資訊系統遭受駭客攻擊。
  3.處理過程:
   偵測到部份資訊系統遭受駭客攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機
   制與復原作業，同時與外部資安公司技術專家協同處理。目前對所有網域(頁)及
   相關檔案做全面徹底的掃描檢測，確保資訊安全後陸續恢復資訊系統運作。
  4.預計可能損失或影響:目前評估對公司營運無重大影響。
  5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。
  6.改善情形及未來因應措施:
   後續仍將持續提升網路與資訊基礎架構之安全管控以確保資訊安全。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 補充公告本公司增加持有被控股公司家數
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 41
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用。
  2.決議日期:113/05/30
  3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
   原因:永日化學於113/05/30新增為本公司子公司，故將其子公司(台灣味群及
        YZP OVERSEA)新增為本公司之被控股公司。
   被控股公司之名稱：
   (1)台灣味群工業股份有限公司
   (2)YZP OVERSEA INVESTMENT CO., LTD
   事業類別及持股比例:
   (1)台灣味群工業股份有限公司:食品製造業、代加工。
   (2)YZP OVERSEA INVESTMENT CO., LTD:買賣、投資及其他投資業務。
   持股比例：
  (1)台灣味群工業股份有限公司:
     永日化學持股70%，集團之綜合持股比例為14.57%。
  (2)YZP OVERSEA INVESTMENT CO., LTD:
     永日化學持股100%，集團之綜合持股比例為20.81%。
  4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
  5.截至本日止所持有之被控股公司家數:11
  6.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司增加持有被控股公司家數
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 41
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議通過(請輸入〝董事會〞或〝股東會〞):不適用。
  2.決議日期:113/05/30
  3.本次決議增加被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:
   原因:永日化學股東會本日通過補選董事一名，由本公司法人董事當選。
        本公司法人董事加計兼任本公司及永日化學董事共五席。
   被控股公司之名稱：永日化學工業股份有限公司
   事業類別及持股比例:化學藥品、醫藥品製造及買賣業務、
   精密化學材料、其他化學材料製造及買賣業務、國際貿易業。
   持股比例：持股20.81%。
  4.本次決議減少被控股公司之原因、被控股公司之名稱、事業類別及持股比例:不適用
  5.截至本日止所持有之被控股公司家數:9
  6.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司2024年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認2023年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   承認2023年度營業報告書暨財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會通過 資本支出預算案
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/05/07
  2.投資計畫內容:擴充廠房及產線預算案
  3.預計投資金額:預算新台幣10.14億元(廠房及支援系統5.3億元，設備4.84億元)
  4.預計投資日期:預計2024年啟動
  5.資金來源:自有資金及銀行借款
  6.具體目的:因應公司營運發展所需
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,796,836
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):783,590
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):285,754
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):373,607
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):292,966
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):267,542
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.00
  11.期末總資產(仟元):11,531,736
  12.期末總負債(仟元):3,908,129
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,023,417
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司解除總經理競業禁止之限制
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/05/08
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:簡志維 總經理
  3.許可從事競業行為之項目:
   投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
   經全體出席董事一致同意照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 重要決議事項
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/07
  2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
  (1)通過承認112年度營業報告書暨財務報表
  (2)通過承認112年度盈餘分派
  (3)通過盈餘轉增資發行新股
  (4)通過113年度簽證會計師事務所提供非確信服務
  (5)通過修訂背書保證處理準則
  (6)通過董事長、總經理112年度員工酬勞發放
  (7)通過董事長、總經理退休金
  (8)通過互選新任董事長
  (9)通過委任新任總經理及解除競業禁止
  (10)通過新任董事長、總經理薪酬福利
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由
   董事會行使。

• 主旨: 代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會 選任董事長及委任總經理
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/07
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理
  3.舊任者姓名:
   (1)李芳裕
   (2)李玲津
  4.舊任者簡歷:
   (1)李芳裕/永信藥品工業股份有限公司 董事長
   (2)李玲津/永信藥品工業股份有限公司 總經理
  5.新任者姓名:
   (1)李其澧
   (2)蔡穎吉
  6.新任者簡歷:
   (1)李其澧/永日化學工業股份有限公司 董事長
   (2)蔡穎吉/永信藥品工業股份有限公司 協理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
  8.異動原因:退休，退居第二線將經驗及知識傳承給年輕接班人。
  9.新任生效日期:113/07/01
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
   (1)新任李其澧董事長自原任李芳裕董事長113/07/01董事長職務退休始生效就任，
      任期同第二十二屆董事為113/07/01~114/07/29。
   (2)新任蔡穎吉總經理自原任李玲津總經理113/07/01總經理職務退休始生效就任，
      任期同第二十二屆董事為113/07/01~114/07/29。