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• 主旨: 公告本公司取得使用權資產(補充113/6/24公告)
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20231127
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  臺中市烏日區站區二路
  2.事實發生日:112/11/27~112/11/27
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易單位數量: 174.24平方公尺，折合52.71坪
  每單位價格：每坪15,746.54元(未稅)
  交易總金額：每月新台幣830,000元(未稅)
  使用權資產金額合計：新台幣46,707,736元(未稅)
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  國內非關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  付款條件：租金以每月為一期支付，月平均租金約新台幣830,000元(未稅)
  租賃期間: 112/12/1~117/11/30
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  (1)本次交易之決定方式：議價
  (2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料
  (3)決策單位：董事長
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  中鼎不動產估價師事務所
  11.專業估價師姓名:
  簡武池
  12.專業估價師開業證書字號:
  不動產估價師開業字號：(100)北市估字第000172號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  作為營業場所使用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  不適用
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 更補正本公司111及112年度個體及合併財務報告 及iXBRL附註部份內容
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/26
  2.公司名稱:全家國際餐飲股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  本公司112年個體及合併財務報告及iXBRL部份內容誤植及新增使用權資產公告
  ，更補正後損益金額無影響。
  本公司111年個體及合併財務報告及iXBRL部份內容誤植，損益僅為科目重分類
  ，更補正後損益金額無影響。
  6.更正資訊項目/報表名稱:
  (一)112年度個體財務報告補更正
  (1)P53 補附註揭露事項(一)重大交易事項相關資訊:取得不動產之金額達新台幣
  三億元或實收資本額20%以上:請詳附表一
  (2)附表一:取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上
  (4)附表三:大陸投資資訊-基本資料:上海全餐餐飲管理有限公司實收資本額
  (二)112年度合併財務報告補更正
  (1)P54 附註揭露事項(一)重大交易事項相關資訊: 取得不動產之金額達新台幣
  三億元或實收資本額20%以上:請詳附表一
  (2)附表一:取得不動產之金額達新台幣三億元或實收資本額百分之二十以上
  (3)附表三:大陸投資資訊-基本資料:上海全餐餐飲管理有限公司實收資本額
  (三) 111年度個體財務報告補更正
  (1)111年度損益表
  (更正前)
  	               111年度	       110年度
               ---------------------------------------------
  7010利息收入          13,150	        18,231
  7020其他利益及損失    (3,358)		 1,129
  基本每股盈餘	       	1.99	         1.16
  (更正後)
  	               111年度	       110年度
               ---------------------------------------------
  7010利息收入           7,702	        18,231
  7020其他利益及損失     2,090		 1,129
  基本每股盈餘	        1.97		 1.15
  (2) P34 附註揭露事項(二十)其他利益及損失
  (3) P37 附註揭露事項(二十五)每股盈餘
  (4) 附表二:大陸投資資訊-基本資料:上海全餐餐飲管理有限公司實收資本額
  (四) 111年度合併財務報告補更正
  (1)111年度損益表
  (更正前)
  	               111年度	       110年度
               ---------------------------------------------
  7010其他收入          	15,523	        18,716
  7020其他利益及損失   (  3,359)	         1,129
  基本每股盈餘	         1.99    	 1.16
  (更正後)
  	               111年度	       110年度
               ---------------------------------------------
  7010其他收入           10,074	        18,716
  7020其他利益及損失      2,090		 1,129
  基本每股盈餘	         1.97		 1.15
  (2) P35 附註揭露事項(二十)其他利益及損失
  (3) P38 附註揭露事項(二十五)每股盈餘
  (4) 附表二:大陸投資資訊-基本資料:上海全餐餐飲管理有限公司實收資本額
  7.更正前金額/內容/頁次:列示於更正前金額/內容/頁次處。
  8.更正後金額/內容/頁次:列示於更正後金額/內容/頁次處。
  9.因應措施:上述變更於發佈重大訊息說明後，將更(補)正後之財務報表
  重新上傳至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項: 無。

• 主旨: 公告本公司取得使用權資產
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20231127
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  臺中市烏日區站區二路
  2.事實發生日:112/11/27~112/11/27
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  174.24平方公尺
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  國內非關係人
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  付款條件：租金以每月為一期支付，月平均租金約新台幣830,000元(未稅)
  租賃期間: 112/12/1~117/11/30
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  (1)本次交易之決定方式：議價
  (2)價格決定之參考依據：參考市場行情及專業估價資料
  (3)決策單位：經董事長決議通過
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  中鼎不動產估價師事務所
  11.專業估價師姓名:
  簡武池
  12.專業估價師開業證書字號:
  不動產估價師開業字號：(100)北市估字第000172號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  作為營業場所使用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  不適用
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司112年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂: 決議通過公司章程修訂案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)決議通過「背書保證作業程序」修訂案。
  (2)決議通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
  (3)決議通過「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案。
  (4)決議通過「取得或處分資產作業程序」修訂案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司取得會計師之內部控制制度專案審查報告
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 25
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/07
  2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/4/1~113/3/31
  3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請股票上櫃作業所需
  4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/07
  5.意見類型:無保留意見
  6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
  治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

• 主旨: 公告本公司董事會訂定現金股利除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/06
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣57,500,000元，每股配發新台幣2.5元。
  4.除權（息）交易日:113/08/01
  5.最後過戶日:113/08/03
  6.停止過戶起始日期:113/08/04
  7.停止過戶截止日期:113/08/08
  8.除權（息）基準日:113/08/08
  9.現金股利發放日期:113/09/06
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召集112年股東常會相關事宜(增列議案)
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/06
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段29號4樓(全家便利商店(股)公司研修中心)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
     (1)112年度營業概況報告。
     (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
     (3)本公司112年度董事及員工酬勞分配情形報告。
     (4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。
     (5)本公司「 董事會議事規則 」 修訂案 報告。(增列)
  6.召集事由二、承認事項:
     (1)112年度營業報告書暨財務報表案。
     (2)本公司112年度盈餘分派案
  7.召集事由三、討論事項:
     (1)修訂公司章程案。
     (2)「背書保證作業程序」修訂案。
     (3)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
     (4)「從事衍生性商品交易處理作業程序」修訂案。
     (5)「取得或處分資產作業程序」修訂案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，受理股東提案時間期間：113年4月
  12日至113年4月22日上午十二時止。受理股東提案處所：台北市中山區中山北路
  2段61號3樓，本公司管理部，電話：02-25235775。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/06
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/06
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):562997
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):270968
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37889
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41277
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32683
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32683
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42
  11.期末總資產(仟元):1442803
  12.期末總負債(仟元):791974
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):650829
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/06
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許宗池/公司治理主管
  3.許可從事競業行為之項目:
  全家便利商店(股)公司財會部經理/全家便利商店(股)公司管理本部副本部長/
  全家便利商店(股)公司治理主管/全家便利商店(股)公司會計主管/
  全盈支付金融科技股份有限公司監察人/建康國際食品股份有限公司監察人
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司設置公司治理主管
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/05/06
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:許宗池/公司治理主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/06/01
  8.其他應敘明事項:無