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• 主旨: 公告修正本公司112年度股東會年報部分內容
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/11
  2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:修正112年度股東會年報
  7.更正前金額/內容/頁次:
  (1)第8頁：董事長寇崇善目前兼任本公司及其他公司之職務
  (2)第8～9頁：表格欄位/配偶、未成年子女現在持有股份
  (3)第9頁：註2：本公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）非為同一人、
  配偶或一親等親屬。
  (4)第40頁：技術長曾信華112年度持有股數增(減)數/105,900
                     副總經理潘彥儒112年度持有股數增(減)數/（144,570）
                     副總經理洪本原112年度持有股數增(減)數/（61,681）
                     業務處協理林慈軒112年度持有股數增(減)數/（33,000）
                     稽核室協理廖玉絹112年度持有股數增(減)數/10,000
  (5)第41頁：持股比例占前十名之股東盧俊宏利用他人名義合計持有股份/
  持有股數-，持股比率-
  (6)第42頁：資本及股份/發行價格
  (7)第73頁：重要契約
  8.更正後金額/內容/頁次:
  (1)第8頁：董事長寇崇善目前兼任本公司及其他公司之職務，新增
  明遠精密科技(股)公司策略長及註2
  (2)第8～9頁：表格欄位修正為/具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人
  (3)第9頁：註2：董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶
  或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：
  本公司之董事長寇崇善先生為本公司之創辦人，對本公司所屬產業甚為了解，有豐富
  管理經驗，對產業面及研發技術面皆相當熟稔，其兼任策略長係為策略佈局、訂定產
  品開發方向、與提升決策執行力。惟本公司為落實公司治理，聘任盧俊宏先生為總經
  理，其在半導體產業領域有多年經驗，對產業狀況能即時掌握，帶領本公司業務及研
  發團隊推廣本公司之產品應用產業，在以創造企業最大價值並回饋股東的經營目標下
  ，董事長兼任策略長之任職有其合理性及必要性。
  (4)第40頁：技術長曾信華112年度持有股數增(減)數/186,000
                     副總經理潘彥儒112年度持有股數增(減)數/（70,570）
                     副總經理洪本原112年度持有股數增(減)數/135,681
                     業務處協理林慈軒112年度持有股數增(減)數/20,000
                     稽核室協理廖玉絹112年度持有股數增(減)數/30,000
  (5)第41頁：持股比例占前十名之股東盧俊宏利用他人名義合計持有股份/
                      持有股數898,398，持股比率2.94%
  (6)第42頁：資本及股份/發行價格/更新107.01、111.06、111.11、112.05、112.07
  之發行價格
  (7)第73頁：重要契約/原融資合約刪除，改揭露租賃契約
  9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 向關係人日揚科技股份有限公司取得使用權資產 (變更租賃契約)
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台南市新市區活水路8號
  2.事實發生日:113/7/5~113/7/5
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  變更前:120坪與汽車車位2位，
  變更後:31坪與汽車車位2位，
  變更前:每月租金新台幣120,000元(未稅)，
  變更後:每月租金新台幣30,000元(未稅)，
  變更前:使用權資產總額新台幣6,926,000元，
  變更後:使用權資產總額新台幣1,620,297元。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：日揚科技股份有限公司，
  其與公司之關係：本公司之母公司。
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  交易相對人選定關係人之原因：地點符合公司需求
  前次移轉情形：不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  租賃期間：自112.03.10起至117.03.09止，
  付款條件：依契約規定，
  變更前期間(112/03/10~117/03/09)，
  每月支付新台幣120,000元(未稅)，
  變更後期間(112/07/10~117/03/09)，
  每月支付新台幣30,000元(未稅)。
  契約限制條款及其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情。
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  營運所需
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國112年3月10日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國112年3月10日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  民國112年3月10日取得使用權資產時，本公司為非公發公司，
  已由母公司日揚科技股份有限公司代明遠公告。

• 主旨: 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告
• 發言日期: 20240611
• 符合條款: 25
• 事實發生日: 20240611
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/06/11
  2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/04/01~113/03/31
  3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
  4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/06/11
  5.意見類型:無保留意見。
  6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
  治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過興建廠房案
• 發言日期: 20240605
• 符合條款: 13
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:113/05/08
  2.投資計畫內容:因應公司成長所需，評估於自有土地上興建竹北二廠。
  3.預計投資金額:新台幣2億元。
  4.預計投資日期:預計113年第四季動工。
  5.資金來源:自有資金。
  6.具體目的:配合公司營運所需規劃充足空間。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/08
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/03/31)
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,722
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,308
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,447
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,086
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,566
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,566
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74
  11.期末總資產(仟元):1,160,965
  12.期末總負債(仟元):217,366
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):943,599
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司設置公司治理主管（補充公告）
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/05/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:洪本原/本公司總管理處 副總經理/新世紀光電股份有限公司
   財務處資深處長；閎康科技股份有限公司 總管理處副總
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/08
  8.其他應敘明事項:補充公司公司治理主管簡歷

• 主旨: 公告本公司設置公司治理主管
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/05/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:洪本原/本公司總管理處 副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/08
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/04/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年現金股利除息基準日及發放日
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/07
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣85,689,251元，每股配發新台幣2.8元。
  4.除權（息）交易日:113/05/23
  5.最後過戶日:113/05/24
  6.停止過戶起始日期:113/05/25
  7.停止過戶截止日期:113/05/29
  8.除權（息）基準日:113/05/29
  9.現金股利發放日期:113/06/07
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240307
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240307
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/07
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：85,689,251
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元