- 主旨: 公告修正本公司112年度股東會年報部分內容
- 發言日期: 20240711
- 符合條款: 44
- 事實發生日: 20240711
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/11
2.公司名稱:明遠精密科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:修正本公司112年度股東會年報部分內容
6.更正資訊項目/報表名稱:修正112年度股東會年報
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第8頁：董事長寇崇善目前兼任本公司及其他公司之職務
(2)第8～9頁：表格欄位/配偶、未成年子女現在持有股份
(3)第9頁：註2：本公司董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）非為同一人、
配偶或一親等親屬。
(4)第40頁：技術長曾信華112年度持有股數增(減)數/105,900
副總經理潘彥儒112年度持有股數增(減)數/（144,570）
副總經理洪本原112年度持有股數增(減)數/（61,681）
業務處協理林慈軒112年度持有股數增(減)數/（33,000）
稽核室協理廖玉絹112年度持有股數增(減)數/10,000
(5)第41頁：持股比例占前十名之股東盧俊宏利用他人名義合計持有股份/
持有股數-，持股比率-
(6)第42頁：資本及股份/發行價格
(7)第73頁：重要契約
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第8頁：董事長寇崇善目前兼任本公司及其他公司之職務，新增
明遠精密科技(股)公司策略長及註2
(2)第8～9頁：表格欄位修正為/具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人
(3)第9頁：註2：董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶
或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施：
本公司之董事長寇崇善先生為本公司之創辦人，對本公司所屬產業甚為了解，有豐富
管理經驗，對產業面及研發技術面皆相當熟稔，其兼任策略長係為策略佈局、訂定產
品開發方向、與提升決策執行力。惟本公司為落實公司治理，聘任盧俊宏先生為總經
理，其在半導體產業領域有多年經驗，對產業狀況能即時掌握，帶領本公司業務及研
發團隊推廣本公司之產品應用產業，在以創造企業最大價值並回饋股東的經營目標下
，董事長兼任策略長之任職有其合理性及必要性。
(4)第40頁：技術長曾信華112年度持有股數增(減)數/186,000
副總經理潘彥儒112年度持有股數增(減)數/（70,570）
副總經理洪本原112年度持有股數增(減)數/135,681
業務處協理林慈軒112年度持有股數增(減)數/20,000
稽核室協理廖玉絹112年度持有股數增(減)數/30,000
(5)第41頁：持股比例占前十名之股東盧俊宏利用他人名義合計持有股份/
持有股數898,398，持股比率2.94%
(6)第42頁：資本及股份/發行價格/更新107.01、111.06、111.11、112.05、112.07
之發行價格
(7)第73頁：重要契約/原融資合約刪除，改揭露租賃契約
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳檔案至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 向關係人日揚科技股份有限公司取得使用權資產
(變更租賃契約)
- 發言日期: 20240705
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240705
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台南市新市區活水路8號
2.事實發生日:113/7/5~113/7/5
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
變更前:120坪與汽車車位2位，
變更後:31坪與汽車車位2位，
變更前:每月租金新台幣120,000元(未稅)，
變更後:每月租金新台幣30,000元(未稅)，
變更前:使用權資產總額新台幣6,926,000元，
變更後:使用權資產總額新台幣1,620,297元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：日揚科技股份有限公司，
其與公司之關係：本公司之母公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
交易相對人選定關係人之原因：地點符合公司需求
前次移轉情形：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：自112.03.10起至117.03.09止，
付款條件：依契約規定，
變更前期間(112/03/10~117/03/09)，
每月支付新台幣120,000元(未稅)，
變更後期間(112/07/10~117/03/09)，
每月支付新台幣30,000元(未稅)。
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
價格決定之參考依據：參考租賃市場週邊行情。
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運所需
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年3月10日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年3月10日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
民國112年3月10日取得使用權資產時，本公司為非公發公司，
已由母公司日揚科技股份有限公司代明遠公告。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240524
- 符合條款: 43
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(113/01/01~113/03/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):182,722
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):62,308
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,447
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,086
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):22,566
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,566
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.74
11.期末總資產(仟元):1,160,965
12.期末總負債(仟元):217,366
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):943,599
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年現金股利除息基準日及發放日
- 發言日期: 20240325
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240307
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣85,689,251元，每股配發新台幣2.8元。
4.除權（息）交易日:113/05/23
5.最後過戶日:113/05/24
6.停止過戶起始日期:113/05/25
7.停止過戶截止日期:113/05/29
8.除權（息）基準日:113/05/29
9.現金股利發放日期:113/06/07
10.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 董事會決議股利分派
- 發言日期: 20240307
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240307
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1. 董事會決議日期：113/03/07
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：85,689,251
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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