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• 主旨: 公告本公司變更會計主管
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:會計主管
  2.發生變動日期:113/07/19
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:趙廣安 本公司財務主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:王雅菁 本公司主辦會計
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/08/12
  8.其他應敘明事項:新任會計主管生效日為113/08/12

• 主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240719
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240719
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/19
  2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
  (1)本公司獨立董事薪酬案。
  (2)本公司會計主管異動案。
  (3)購買F品牌商標及部分資產案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會第二屆薪酬委員
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)俞明德
  (2)李培芬
  (3)高端訓
  4.舊任者簡歷:
  (1)俞明德(靜宜大學財務金融系專任教授)
  (2)李培芬(社團法人臺灣服務業發展協會總顧問)
  (3)高端訓(揚秦國際企業(股)公司獨立董事)
  5.新任者姓名:
  (1)俞明德
  (2)李培芬
  (3)高端訓
  6.新任者簡歷:
  (1)俞明德(靜宜大學財務金融系專任教授)
  (2)李培芬(社團法人臺灣服務業發展協會總顧問)
  (3)高端訓(揚秦國際企業(股)公司獨立董事)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:配合董事會任期重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/06~113/09/02
  10.新任生效日期:113/06/28。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司提名委員會第二屆提名委員
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)俞明德
  (2)李培芬
  (3)詹克群
  4.舊任者簡歷:
  (1)俞明德(靜宜大學財務金融系專任教授)
  (2)李培芬(社團法人臺灣服務業發展協會總顧問)
  (3)詹克群(展逸國際企業(股)公司董事(代表星達壹投資
  (股)公司)暨財務長兼發言人)
  5.新任者姓名:
  (1)俞明德
  (2)李培芬
  (3)詹克群
  6.新任者簡歷:
  (1)俞明德(靜宜大學財務金融系專任教授)
  (2)李培芬(社團法人臺灣服務業發展協會總顧問)
  (3)詹克群(展逸國際企業(股)公司董事(代表星達壹投資
  (股)公司)暨財務長兼發言人)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:配合董事會任期重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~113/09/02
  10.新任生效日期:113/06/28。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林瑞豪
  4.舊任者簡歷:米斯特國際企業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:林瑞豪
  6.新任者簡歷:米斯特國際企業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿改選後於董事會選任。
  9.新任生效日期:113/06/28
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/28
  2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
  (1)修訂「申請暫停及恢復股票櫃檯買賣作業程序」。
  (2)本公司擬重新選任本公司董事長案。
  (3)本公司提名委員會委任第二屆提名委員會委員。
  (4)本公司薪資報酬委員會委任第二屆薪資報酬委員會委員。
  (5)購買商標及部分資產案。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日等相關事宜
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣48,965,000元，
  每股配發新台幣3.18161143元。
  4.除權（息）交易日:113/07/03
  5.最後過戶日:113/07/04
  6.停止過戶起始日期:113/07/05
  7.停止過戶截止日期:113/07/09
  8.除權（息）基準日:113/07/09
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.現金股利發放日期:113/07/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司提名委員會之委員任期屆滿
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/17
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)俞明德
  (2)李培芬
  (3)詹克群
  4.舊任者簡歷:
  (1)俞明德(靜宜大學財務金融系專任教授)
  (2)李培芬(社團法人臺灣服務業發展協會總顧問)
  (3)詹克群(展逸國際企業(股)公司董事(代表星達壹投資
  (股)公司)暨財務長兼發言人)
  5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員會成員。
  6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員會成員。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/24~113/09/02
  10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/17
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)俞明德
  (2)李培芬
  (3)高端訓
  4.舊任者簡歷:
  (1)俞明德(靜宜大學財務金融系專任教授)
  (2)李培芬(社團法人臺灣服務業發展協會總顧問)
  (3)高端訓(揚秦國際企業(股)公司獨立董事)
  5.新任者姓名:另行召開董事會決議委員會成員。
  6.新任者簡歷:另行召開董事會決議委員會成員。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:配合董事任期屆滿改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/06~113/09/02
  10.新任生效日期:另行召開董事會決議委員會成員。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司審計委員會之委員任期屆滿改選
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/17
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)俞明德
  (2)李培芬
  (3)高端訓
  (4)陳明麗
  4.舊任者簡歷:
  (1)俞明德(靜宜大學財務金融系專任教授)
  (2)李培芬(社團法人臺灣服務業發展協會總顧問)
  (3)高端訓(揚秦國際企業(股)公司獨立董事)
  (4)陳明麗(首威國際有限公司高級顧問)
  5.新任者姓名:
  (1)俞明德
  (2)李培芬
  (3)高端訓
  (4)陳明麗
  6.新任者簡歷:
  (1)俞明德(靜宜大學財務金融系專任教授)
  (2)李培芬(社團法人臺灣服務業發展協會總顧問)
  (3)高端訓(揚秦國際企業(股)公司獨立董事)
  (4)陳明麗(首威國際有限公司高級顧問)
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿。
  8.異動原因:任期屆滿改選。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/03~113/09/02
  10.新任生效日期:113/06/17
  11.其他應敘明事項:無。