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Bonliverone

保肝福昂

BONLIVERONE (設計字)

NADPH氧化酶抑制劑、含其的醫藥組合物、及其應用

具有側鏈烷基與烯基延伸的苯基衍生物及包括有其的藥學組合物

類鐸受體４拮抗劑及於自體免疫肝臟疾病之用途

類鴉片及類似之類鴉片化合物及其用途（二）

類鴉片及類似之類鴉片化合物及其用途

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第2季財務報告
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/07/26
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/07/26
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,490)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(9,687)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(9,687)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(9,687)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.13)
  11.期末總資產(仟元):62,394
  12.期末總負債(仟元):5,041
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):57,353
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告更正本公司112年度年報部分內容
• 發言日期: 20240716
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240716
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/16
  2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
  7.更正前金額/內容/頁次:
   第28頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
  8.更正後金額/內容/頁次:
   第28頁/推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
          (補充說明職災及火災相關資訊)
  9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳112年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/06
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/19
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:莊士億/本公司研發主管
  3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益下，解除經理人競業禁止限制。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事均無異議通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
  之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司研發主管異動
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:研發主管
  2.發生變動日期:113/04/19
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:李  昂/本公司研發主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:莊士億/本公司研發主管/博蔚醫藥資深研發經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/04/19
  8.其他應敘明事項:本任命案經本公司113/04/19董事會審議通過。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增召集事由)
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/19
  2.股東會召開日期:113/06/06
  3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段2號1樓
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
     1.民國112年度營業報告。
     2.審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
     3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
     4.民國112年健全營運計畫執行情形報告。
     5.修訂本公司「董事會議事規範」報告。
     6.112年度私募普通股執行情形報告。(新增)
  6.召集事由二、承認事項:
     1.承認民國112年度營業報告書及財務報表案。
     2.承認民國112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:
     1.修訂本公司「公司章程」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/08
  12.停止過戶截止日期:113/06/06
  13.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之 私募普通股案
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240419
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議變更日期:113/04/19
  2.原計畫申報生效之日期:112/06/02
  3.變動原因:本公司於112年6月2日股東常會決議通過於10,000,000股額度內，以私募方式
  辦理現金增資發行普通股案，應於股東會決議之日起一年內辦理，現因期限將屆，擬於
  剩餘期限內不繼續辦理，並提報113年度股東常會報告。
  4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
  5.預計執行進度:不適用。
  6.預計完成日期:不適用。
  7.預計可能產生效益:不適用。
  8.與原預計效益產生之差異:不適用。
  9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
  10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/02/29
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司現金增資發行新股案
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/29
  2.增資資金來源:現金增資。
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
   預計發行股數以10,000,000股為上限。
  4.每股面額:新台幣10元。
  5.發行總金額:按面額以新台幣100,000,000元為上限。
  6.發行價格:預計募集金額以新台幣150,000,000元為上限，實際發行價格授權董事長
   視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。
  7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定預計保留發行股數之10%，
   預計1,000,000股予本公司員工認購。
  8.公開銷售股數:不適用。
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
   除保留增資發行新股之10%供員工認購，其餘90%由原股東按增資認股基準日股東名簿
   所載之股東持股比例認購，每仟股上限約認購119.8051股。
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股數不足一股之畸零股者，自停止過戶日起
    5日內由股東自行拼湊，向本公司股務代理機構辦理登記。原股東及員工放棄認股
    之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人認購。
  11.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。
  12.本次增資資金用途:充實營運資金。
  13.其他應敘明事項:
   (1)本公司現金增資發行新股案，業經112年4月21日董事會通過，考量公司營運需求
      及市場狀況重新訂定發行股數、預計募集金額、認購比例。
   (2)本次現金增資發行新股案俟報主管機關申報生效後，授權董事長訂定發行價格、
      認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等並全權處理本次增資相關事
      宜。
   (3)本次增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行辦法、發行條件、計畫項目、
      募集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定、客觀環境改變或其他
      事實需要而須調整修正時，授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範
      圍內全權處理。

• 主旨: 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
• 發言日期: 20240229
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240229
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/02/29
  2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。
  6.因應措施:依法提交113年股東常會報告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。