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- 主旨: 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
- 發言日期: 20240523
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240523
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/23
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)林啟聖
(2)黃大倫
(3)寶裕第二投資(股)公司代表人:石志鴻
(4)善德投資(股)公司代表人:黃朝豊
獨立董事
(1)詹心怡
(2)黃仕翰
(3)陳金華
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)林啟聖:本公司董事長、寶裕投資(股)公司董事長、寶裕第二投資(股)公司董事長
(2)黃大倫:英屬開曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事長、英屬開曼群島商譜
瑞科技(股)公司董事、睿生光電(股)公司董事
(3)寶裕第二投資(股)公司代表人/石志鴻:本公司執行長、富元精密科技(股)公司董事
(4)善德投資(股)公司代表人/黃朝豊:美律實業(股)公司總裁、善德投資(股)公司董事
長、美律資本股份有限公司董事長
獨立董事
(1)詹心怡:君妍(股)公司董事長、碩人儷心(股)公司董事長、樺漢科技(股)公司獨立
董事
(2)黃仕翰:德益法律事務所創辦人主持律師、巨有科技(股)公司獨立董事、影一製作
所(股)公司獨立董事
(3)陳金華: 坦德科技股份有限公司獨立董事、中湛股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)林啟聖
(2)寶裕第二投資(股)公司代表人:石志鴻
(3)寶裕第二投資(股)公司代表人:陳啟璋
(4)善德投資(股)公司代表人:黃朝豊
獨立董事
(1)羅玟忻
(2)林昀珊
(3)陳金華
6.新任者簡歷:
董事:
(1)林啟聖:本公司董事長、寶裕投資(股)公司董事長、寶裕第二投資(股)公司董事長
(2)寶裕第二投資(股)公司代表人/石志鴻:本公司執行長、富元精密科技(股)公司董事
(3)寶裕第二投資(股)公司代表人/陳啟璋:風元自能科技(股)公司董事長、亞通利大能
源(股)公司董事、新和創業投資(股)公司監察人
(4)善德投資(股)公司代表人/黃朝豊:美律實業(股)公司總裁、善德投資(股)公司董事
長、美律資本股份有限公司董事長
獨立董事
(1)羅玟忻:中湛股份有限公司獨立董事、建智聯合會計師事務所彰化分所合夥會計師
(2)林昀珊:元創精密車業(股)公司獨立董事、建智聯合會計師事務所彰化分所合夥會
計師
(3)陳金華: 坦德科技股份有限公司獨立董事、中湛股份有限公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
新任董事
(1)林啟聖: 3,668,082股
(2)寶裕第二投資(股)公司代表人/石志鴻: 6,830,817股
(3)寶裕第二投資(股)公司代表人/陳啟璋: 6,830,817股
(4)善德投資(股)公司代表人/黃朝豊: 593,774股
新任獨立董事
(5)羅玟忻: 0股
(6)林昀珊: 0股
(7)陳金華: 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/07/14
11.新任生效日期:113/05/23
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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- 主旨: 係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標
準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
- 發言日期: 20240517
- 符合條款: 51
- 事實發生日: 20240517
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/17
2.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 最近四季累計
期間 (113年4月) (113年第1季) (112年第2季至
113年第1季)
科目 (合併自結數) 增減% (合併核閱數) 增減% (合併核閱及查核數)
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營業收入 54,118 -18.60% 185,306 8.09% 897,839
(仟元)
稅前淨利 -12,524 -19.64% -38,241 46.63% -217,676
(仟元)
本期淨利 -12,524 -19.64% -38,731 43.81% -211,605
(仟元)
每股盈餘 -0.10 16.67% -0.31 58.67% -2.03
(元)
4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無
5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理
程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無
6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下：
(1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版
(2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊
(3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表
(4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告:
7.其他應敘明事項:實際以會計師查核數為準。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第1季合併財務報告
- 發言日期: 20240508
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240508
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
2.審計委員會通過日期:113/05/08
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):185,306
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,719
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40,143)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(38,241)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,731)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(32,717)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.31)
11.期末總資產(仟元):2,671,120
12.期末總負債(仟元):998,700
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,582,466
14.其他應敘明事項:無
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