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• 主旨: 公告本公司原訂113年7月26日發放現金股利，如113年07月25 日因颱風停止上班影響，部份地區之現金股利發放日可能將順延 至下一營業日。
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議或公司決定日期:113/07/23
  2.原現金股利發放日:113/07/26
  3.變更後現金股利發放日:113/07/29
  4.變更原因:本公司本年度發放現金股利以匯款轉帳方式者，原訂
  於113年07月26日發放，如因受凱米颱風影響，113年07月25日停
  止上班，致部份金融機構之匯款作業日程需順延至下一營業日，
  前述地區之現金股利發放日將順延至次一營業日。
  5.其他應敘明事項:如113年07月25日未受颱風停班影響，將依原訂
  日期(113年07月26日)發放現金股利。

• 主旨: 慧智基因受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/07/03
  1.召開法人說明會之日期：113/07/03
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，說明公司營運現況及所屬產業概況及展望。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司調整配息率
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會或股東會決議日期:NA
  2.原發放股利種類及金額:普通股股東現金股利新台幣$4,272,480，
  每股配發新台幣0.2元。
  3.變更後發放股利種類及金額:普通股股東現金股利新台幣$4,272,480，
  每股配發新台幣0.19897543元。
  4.變更原因:本公司因員工行使認股權憑證轉換，致本公司流通在外股數變動，
  依113.03.13董事會決議授權董事長調整配息率。
  5.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司訂定112年現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利：每股分派新台幣0.2元，合計新台幣4,272,480
  4.除權（息）交易日:113/07/03
  5.最後過戶日:113/07/04
  6.停止過戶起始日期:113/07/05
  7.停止過戶截止日期:113/07/09
  8.除權（息）基準日:113/07/09
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/26
  13.其他應敘明事項:股東現金股利分配至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之
  畸零款合計數，列入公司之其他收入。

• 主旨: 公告本公司聘任第四屆薪資報酬委員會
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:柯柏成/黃立華/施汎泉
  4.舊任者簡歷:
  柯柏成，慧智基因股份有限公司獨立董事
  黃立華，慧智基因股份有限公司獨立董事
  施汎泉，慧智基因股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:李建南/潘宜珊/施汎泉
  6.新任者簡歷:
  李建南，台大醫院婦產部特聘兼任主治醫師
  潘宜珊，萬信會計師事務所/所長
  施汎泉，慧智基因股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:獨立董事任期屆滿進行改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第四屆審計委員會成員
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:柯柏成/黃立華/施汎泉
  4.舊任者簡歷:
  柯柏成，慧智基因股份有限公司獨立董事
  黃立華，慧智基因股份有限公司獨立董事
  施汎泉，慧智基因股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:李建南/潘宜珊/施汎泉
  6.新任者簡歷:
  李建南，台大醫院婦產部特聘兼任主治醫師
  潘宜珊，萬信會計師事務所/所長
  施汎泉，慧智基因股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:獨立董事任期屆滿進行改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
  10.新任生效日期:113/05/29
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司股東常會決議許可董事競業行為
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/29
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  蘇怡寧，慧智基因股份有限公司董事長
  怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙)，慧智基因股份有限公司董事
  施汎泉，慧智基因股份有限公司獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  蘇怡寧董事，禾馨股份有限公司董事長/群智基因股份有限公司董事長/禾蘊股份有限公
  司董事
  陳君蕙董事，群安生技有限公司董事長/世柏股份有限公司董事/娃娃城股份有限公司董
  事/世潮企業股份有限公司董事/禾馨股份有限公司董事
  施汎泉獨立董事，晶鑽生醫股份有限公司獨立董事/新穎生醫股份有限公司獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司蘇怡寧先生續任董事長
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/29
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:蘇怡寧
  4.舊任者簡歷:慧智基因股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:蘇怡寧
  6.新任者簡歷:慧智基因股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/05/29
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會董事全面改選當選名單
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/29
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:蘇怡寧
  董事:怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙)
  董事:陳亭宇
  董事:李麗娟
  獨立董事:柯柏成
  獨立董事:黃立華
  獨立董事:施汎泉
  4.舊任者簡歷:
  蘇怡寧:慧智基因股份有限公司董事長
  怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙):慧智基因股份有限公司董事
  陳亭宇:慧智基因股份有限公司董事
  李麗娟:慧智基因股份有限公司董事
  柯柏成:慧智基因股份有限公司獨立董事
  黃立華:慧智基因股份有限公司獨立董事
  施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:蘇怡寧
  董事:怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙)
  董事:陳亭宇
  董事:李麗娟
  獨立董事:李建南
  獨立董事:潘宜珊
  獨立董事:施汎泉
  6.新任者簡歷:
  蘇怡寧:慧智基因股份有限公司董事長
  怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙):慧智基因股份有限公司董事
  陳亭宇:慧智基因股份有限公司董事
  李麗娟:慧智基因股份有限公司董事
  李建南:台大醫院婦產部特聘兼任主治醫師
  潘宜珊:萬信會計師事務所/所長
  施汎泉:慧智基因股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:蘇怡寧，464,500股
  董事:怡睿投資有限公司(代表人:陳君蕙)，2,428,500股
  董事:陳亭宇，110,500股
  董事:李麗娟，27,000股
  獨立董事:李建南，0股
  獨立董事:潘宜珊，0股
  獨立董事:施汎泉，0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/18~113/08/17
  11.新任生效日期:113/05/29
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
  及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司董事全面改選。
  董事當選名單：蘇怡寧、怡睿投資股份有限公司(代表人:陳君蕙)、陳亭宇、李麗娟
  獨立董事當選名單：李建南、潘宜珊、施汎泉
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除新任董事競業禁止限制案。
  (2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」。
  7.其他應敘明事項:無。