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- 主旨: 依背書保證處理準則第二十五條第一項第二、三、四款規定公告
- 發言日期: 20240603
- 符合條款: 19
- 事實發生日: 20240603
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/03
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:翰陽科技綠能股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):8,221,125
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):4,800,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):4,800,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,006,210
(8)本次新增背書保證之原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):1,250,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-117,084
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依被背書保證公司與銀行契約而定
(2)日期:
依被背書保證公司與銀行契約而定
6.背書保證之總限額(仟元):
8,221,125
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
5,200,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
316.26
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
421.93
10.其他應敘明事項:
(1)關係企業翰陽科技綠能股份有限公司，擬委請向台灣土地銀行股份
有限公司為統籌主辦銀行之聯合授信案，由本公司擔任連帶保證人。
(2)並解除於112年7月10日經董事會決議通過，本公司擔任關係企業
向遠東國際商業銀行股份有限公司為統籌主辦銀行之聯合授信案連帶保證人事宜。
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- 主旨: 依背書保證處理準則第二十五條第一項第一款規定公告
- 發言日期: 20240603
- 符合條款: 19
- 事實發生日: 20240603
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/06/03
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:
(1)被背書保證之公司名稱:翰陽科技綠能股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元):8,221,125
(5)原背書保證之餘額(仟元):0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):4,800,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,006,210
(8)本次新增背書保證之金額(仟元):4,800,000
(9)本次新增背書保證之原因:
關係企業向銀行申請授信及融資額度
2.背書保證之總限額(仟元):
8,221,125
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
5,200,000
3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比
率:
316.26
4.其他應敘明事項:
(1)關係企業翰陽科技綠能股份有限公司，擬委請向
台灣土地銀行股份有限公司為統籌主辦銀行之聯合
授信案，由本公司擔任連帶保證人。
(2)並解除於112年7月10日經董事會決議通過，本
公司擔任關係企業向遠東國際商業銀行股份有限公
司為統籌主辦銀行之聯合授信案連帶保證人事宜。
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- 主旨: 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告現金增資基準日相關事宜
認股基準日相關事宜
- 發言日期: 20240509
- 符合條款: 9
- 事實發生日: 20240509
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/05/09
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):30,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣300,000,000元
6.發行價格:新台幣10元
7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%，計3,000,000股。
8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東認購發行
股數90%，計27,000,000股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東放棄認購或認購不足及拼湊
不足一股之畸零股，由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:1.增資基準日：113年05月15日。
2.本次現金增資案已於112年12月7日經董事會決議授權董事長於決議日起一年內分
次發行500,000仟元並公告，按原增資計畫時程進行第二次增資，此次為公告本次
現增金額及現增基準日。
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- 主旨: 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告向
關係人台鎔科技材料股份有限公司取得使用
權資產
- 發言日期: 20240403
- 符合條款: 17
- 事實發生日: 20240403
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市貓兒錠段拔子窟小段8、9、9-8、13-4、13-5、13-6地號等6筆土地
2.事實發生日:113/4/3~113/4/3
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積為27,017平方公尺，折合8,172.6426坪
租金總金額:
租期內之第一年，每月租金約560,000元(未稅)，自
第二年起2,400,000(未稅)，每兩年租金調升2%。
使用權資產總金額：新台幣448,850,733元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
台鎔科技材料股份有限公司，本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：因應新竹縣城市焚化爐專案需求
前次移轉之所有人：新群實業股份有限公司、楊志民
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無
前次移轉日期：108/6/6、110/5/27
前次移轉金額：新台幣265,265,992元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.租期：113年1月1日起至132年12月31日止。
2.付款條件:依合約規定。
3.契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式:議價
價格決定之參考依據：專業估價報告
決策單位:董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華徵信不動產估價師聯合事務所
估價金額新台幣444,751,546元
11.專業估價師姓名:
李韋儒
12.專業估價師開業證書字號:
(108)北市估字第000279號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年04月03日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用，本公司之子公司翰陽科技綠能股份有限公司未設置監察人或審計委員會。
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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