1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/01
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
  普通股現金股利新台幣211,557,480元
4.除權（息）交易日:113/07/31
5.最後過戶日:113/08/01
6.停止過戶起始日期:113/08/02
7.停止過戶截止日期:113/08/06
8.除權（息）基準日:113/08/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停止轉換截止日期:不適用
12.普通股現金股利發放日期:113/08/28
13.其他應敘明事項:無

符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/12
1.召開法人說明會之日期：113/06/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
3.召開法人說明會之地點：君悅酒店/台北市信義區松壽路2號3樓
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券舉辦之2024 Q2全球展望夏季投資論壇，說明本公司營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:籌備總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:譚逸峰
6.新任者簡歷:H2O Hotel水京棧國際酒店總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/06/05
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落花蓮市民德段419號，門牌：中美路106號
2.事實發生日:113/5/27~113/5/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃期間：113年7月1日至123年6月30日
租賃標的土地面積約287.98坪
使用權資產淨額增加：新台幣10,690,330元
租賃負債總額增加：新台幣10,690,330元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：台灣水泥股份有限公司花蓮廠(下稱「台泥花蓮廠」)
與公司之關係：本公司之實質關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
拓展花蓮餐飲業務
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租賃期間：113/7/1~123/6/30
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
依照本公司「取得或處分資產處理程序」之規定核決
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
拓展花蓮餐飲業務
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年5月27日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年5月27日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
  雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁
4.舊任者簡歷:
  雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁   雲朗觀光(股)公司總經理
5.新任者姓名:
  雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁
6.新任者簡歷:
  雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁   雲朗觀光(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選續任
9.新任生效日期:113/05/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
  張鎮安
  張汝恬
  陳慰慈
4.舊任者簡歷:
  張鎮安 /本公司獨立董事
  張汝恬 /本公司獨立董事
  陳慰慈 /本公司獨立董事
5.新任者姓名:
  陳慰慈
  宋文琪
  羅名威
6.新任者簡歷:
  陳慰慈 /本公司獨立董事
  宋文琪 /台北101董事長
  羅名威 /眾達國際法律事務所合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/27~116/05/26
11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
  張鎮安
  張汝恬
  陳慰慈
4.舊任者簡歷:
  張鎮安 /本公司獨立董事
  張汝恬 /本公司獨立董事
  陳慰慈 /本公司獨立董事
5.新任者姓名:
  陳慰慈
  宋文琪
  羅名威
6.新任者簡歷:
  陳慰慈 /本公司獨立董事
  宋文琪 /台北101董事長
  羅名威 /眾達國際法律事務所合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30
10.新任生效日期:113/05/27~116/05/26
11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:113/05/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)雲朗觀光股份有限公司代表人：盛治仁董事
  (2)雲朗觀光股份有限公司代表人：ELAINE SHIHLAN CHANG董事
  (3)辜懷如董事
  (4)曾貴蘭董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
  董事：雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁
  董事：雲朗觀光(股)公司代表人：曾貴蘭
  董事：辜懷如
  董事：丁原偉
  獨立董事：張鎮安
  獨立董事：張汝恬
  獨立董事：陳慰慈
4.舊任者簡歷:
  董事：雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁 雲朗觀光(股)公司總經理
  董事：雲朗觀光(股)公司代表人：曾貴蘭 雲朗觀光(股)公司副總經理
  董事：辜懷如 雲朗觀光(股)公司董事長
  董事：丁原偉 本公司總經理
  獨立董事：張鎮安 本公司獨立董事
  獨立董事：張汝恬 本公司獨立董事
  獨立董事：陳慰慈 本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
  董事：雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁
  董事：雲朗觀光(股)公司代表人：ELAINE SHIHLAN CHANG
  董事：辜懷如
  董事：曾貴蘭
  董事：丁原偉
  獨立董事：陳慰慈
  獨立董事：宋文琪
  獨立董事：羅名威
6.新任者簡歷:
  董事：雲朗觀光(股)公司代表人：盛治仁 雲朗觀光(股)公司總經理
  董事：雲朗觀光(股)公司代表人：ELAINE SHIHLAN CHANG
        嘉利實業(股)公司海外事業部總經理
  董事：辜懷如 雲朗觀光(股)公司董事長
  董事：曾貴蘭 雲朗觀光(股)公司副總經理
  董事：丁原偉 本公司總經理
  獨立董事：陳慰慈 本公司獨立董事
  獨立董事：宋文琪 台北101董事長
  獨立董事：羅名威 眾達國際法律事務所合夥人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
8.異動原因:
  任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
  董事：雲朗觀光股份有限公司代表人：盛治仁               61,825,502股
  董事：雲朗觀光股份有限公司代表人：ELAINE SHIHLAN CHANG 61,825,502股
  董事：辜懷如            0股
  董事：曾貴蘭            0股
  董事：丁原偉      133,658股
  獨立董事：陳慰慈        0股
  獨立董事：宋文琪        0股
  獨立董事：羅名威        0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/1~113/6/30
11.新任生效日期:113/5/27~116/5/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東常會日期:113/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分派案。
  贊成65,147,706權、反對34,589權、棄權57,887權
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  贊成65,166,571權、反對15,981權、棄權57,630權
5.重要決議事項四、董監事選舉:
  通過改選本公司董事（含獨立董事）案。
  當選人：
  董事：雲朗觀光股份有限公司代表人：盛治仁
  董事：雲朗觀光股份有限公司代表人：ELAINE SHIHLAN CHANG
  董事：辜懷如
  董事：曾貴蘭
  董事：丁原偉
  獨立董事：陳慰慈
  獨立董事：宋文琪
  獨立董事：羅名威
6.重要決議事項五、其他事項:
  1.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
    贊成65,150,778權、反對15,150權、棄權74,254權
  2.通過解除新任董事競業禁止之限制案。
    贊成65,005,406權、反對86,656權、棄權148,120權
7.其他應敘明事項:無。