未分類其他光學儀器及設備製造(277999)

其他電子、通訊設備及其零組件批發(464299)

其他商品批發經紀(451099)

以不同光源沿同一光軸照射半反射膜的瑕疵檢測方法及檢測系統

以不同光源沿同一光軸照射半反射膜的瑕疵檢測方法及檢測系統

可用來判斷透明膜表面的瑕疵位於膜表或膜背的檢測方法及檢測系統

對光罩取像之取像裝置

減少OLED顯示面板拼接單元之拼接間距之方法

顯示面板拼接單元及其所拼接的顯示面板

顯示面板的拼接單元

以不同光源沿同一光軸照射半反射膜的瑕疵檢測系統

可用來判斷透明膜表面的瑕疵位於膜表或膜背的檢測系統

具有環狀光源之瑕疵檢測裝置

• 主旨: 公告本公司財務主管、會計主管及稽核主管任命案
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/06/24
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  (1)財務主管、會計主管：曾致凱 副理/曾任安永聯合會計師事務所 審計經理
  (2)稽核主管：張意菁 副理/曾任勤業眾信聯合會計師事務所 組長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/06/24
  8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於113/06/04公告財會主管及稽核主管職務異動。
  (2)本公司於113/06/24經審計委員會及董事會通過財會主管及稽核主管任命案。

• 主旨: 公告本公司董事會重要決議事項
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/24
  2.公司名稱:華洋精機股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113年06月24日董事會重要決議事項如下：
  (1)本公司「研發作業循環」修訂部分條文案。
  (2)本公司向銀行申請授信額度案。
  (3)本公司申請遠期外匯交易額度案。
  (4)本公司本公司財務暨會計主管及稽核主管任免案。
  6.因應措施:不適用
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/13
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分派表案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司財務主管、會計主管及稽核主管異動案 (補充113-05-31)公告
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、稽核主管
  2.發生變動日期:113/06/04
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  (1)財務主管、會計主管：陳士輝 副理 曾任安侯建業聯合會計師事務所 組長
  (2)稽核主管：曾致凱 副理 曾任安永聯合會計師事務所 審計經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  (1)財務主管、會計主管：曾致凱 副理 曾任安永聯合會計師事務所 審計經理
  (2)稽核主管：張意菁 副理 曾任勤業眾信聯合會計師事務所 組長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職、職務調整、新任
  6.異動原因:辭職、職務調整、新任
  7.生效日期:113/05/31
  8.其他應敘明事項:暫代財務會計主管及稽核主管將提最近期董事會提報通過。

• 主旨: 公告本公司財務主管、會計主管及稽核主管異動案
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:財務主管、會計主管、稽核主管
  2.發生變動日期:113/05/31
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  (1)財務主管、會計主管：陳士輝 副理
  (2)稽核主管：曾致凱 副理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  (1)財務主管、會計主管：曾致凱 副理
  (2)稽核主管：張意菁 副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職、職務調整、新任
  6.異動原因:辭職、職務調整、新任
  7.生效日期:113/05/31
  8.其他應敘明事項:新任財務主管、會計主管及稽核主管將提最近期董事會追認通過。

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派案(更正主旨)
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/26
  2.公司名稱:華洋精機股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:無
  5.發生緣由:
  (一)董事會擬議日期：113/03/26
  (二)股利所屬年(季)度：112年度
  (三)股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  (四)股東配發內容：
     (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
     (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
     (3)資本公積發放之現金(元/股)：0
     (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,850,000
     (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
     (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
     (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
     (8)股東配股總股數(股)：0
  (五)其他應敘明事項：無
  (六)普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告案
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/26
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,850,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告案
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):178,238
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,090
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,749
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,501
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,631
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,631
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.90
  11.期末總資產(仟元):644,838
  12.期末總負債(仟元):277,924
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):366,914
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司營業地址變更案
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/26
  2.公司名稱:華洋精機股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用。
  5.發生緣由:
  因應本公司整體營運規劃，本公司業經董事會決議通過，將原設址
  於「臺南市永康區正南三路360號」，遷址至「臺南市新化區中正
  路686巷56號」繼續營業。
  6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記相關事宜。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年度股東會相關事宜
• 發言日期: 20240326
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240326
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/26
  2.股東會召開日期:113/06/13
  3.股東會召開地點:台南市新化區中正路686巷56號(華洋精機股份有限公司會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)本公司112年度營業報告。
  (二)審計委員會審查本公司112年決算表冊報告。
  (三)本公司112年度董事酬勞暨員工酬勞分派情形報告。
  (四)本公司112年盈餘分派現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)本公司112年度營業報告書及財務報告案。
  (二)本公司112年度盈餘分配表案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/15
  12.停止過戶截止日期:113/06/13
  13.其他應敘明事項:
  (一)依公司法第172條之1規定，擬於113年4月3日至113年4月15日受理持有本公司已
  發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提案之股東須於113年4月15日
  下午4點前以書面提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
  (二)受理提案處所：華洋精機股份有限公司財務部(台南市新化區中正路686巷56號)。
  (三)提案應注意事項：
  (1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
  (2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。
  (3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
  (4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。