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星禹

光禹國際數位娛樂開發股份有限公司標章圖

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• 主旨: 更正本公司董事會決議第二次私募普通股定價 及相關事宜,參考價格原33.75元,更正為34.92元
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/05
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:
  本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
  (91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限
  4.私募股數或張數:普通股5,000,000股。
  5.得私募額度:依據本公司112年06月30日股東會決議，私募股數於不超過10,000仟股之
  額度內，授權董事會於股東會決議之日起一年分三次辦理。本次私募總股數5,000,000
  股，本次私募總金額150,000,000元。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  (一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計
  算價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
  (1)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數為新台幣33.78元或興櫃股票
  電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日
  成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為
  新台幣34.92元。
  (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
  7.本次私募資金用途:
  充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。
  8.不採用公開募集之理由:
  因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，
  故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
  9.獨立董事反對或保留意見:
  無
  10.實際定價日:
  113/06/27
  11.參考價格:
  34.92元
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:
  30元
  13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
  普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，
  除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起
  滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
  不適用
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
  不適用
  16.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二次私募普通股收足股款暨增資基準日公告
• 發言日期: 20240702
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240702
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/02
  2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  (1)本公司經113/06/27董事會決議第二次私募普通股發行　
  總股數為普通股5,000,000股，每股認購價格30元，合計新
  台幣150,000,000元，業已於113年07月02日收足股款。
  (2)增資基準日為113年07月02日。
  6.因應措施:
  本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開
  資訊觀測站之私募專區查詢。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議第二次私募普通股定價及相關事宜
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/06/27
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:
  本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日
  (91)台財一字第0910003455號令規定之特定人為限
  4.私募股數或張數:普通股5,000,000股。
  5.得私募額度:依據本公司112年06月30日股東會決議，私募股數於不超過10,000仟股之
  額度內，授權董事會於股東會決議之日起一年分三次辦理。本次私募總股數5,000,000
  股，本次私募總金額150,000,000元。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  (一)本次私募普通股價格之訂定，以本公司定價日前下列二基準計算價格，以兩者計算
  價格孰高者為私募參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。
  (1)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統
  內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計
  算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價
  (2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
  7.本次私募資金用途:
  充實營運資金以改善公司財務結構，對股東權益有正面之助益。
  8.不採用公開募集之理由:
  因私募方式具有籌資迅速簡便的時效性且有限制轉讓的規定，較可確保長期營運發展，
  故不採用公開募集，擬以私募方式辦理增資。
  9.獨立董事反對或保留意見:
  無
  10.實際定價日:
  113/06/27
  11.參考價格:
  33.75元
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:
  30元
  13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股，其權利義務原則上與本公司已發行之
  普通股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本公司私募普通股於交付日起三年內，
  除依證券交易法規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股自交付日起
  滿三年後，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行程序及申請掛牌交易。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
  不適用
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
  不適用
  16.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/27
  2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  張淑瓊
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  林柏全
  5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  梁盛泰
  7.新任簽證會計師姓名2:
  李麗凰
  8.變更會計師之原因:
  考量公司營運發展及內部管理需要
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  公司主動終止委任
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/25
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  是
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 澄清媒體報導
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 26
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.傳播媒體名稱:MoneyDJ新聞等
  2.報導日期:113/06/20
  3.報導內容:
  MoneyDJ:........今年上半年就會獲利，法人則估，光禹今年全年營收約3-4億元，
  EPS約是3元的水準。............預估第二期的Villa resort會在明年第二季完工。
  4.投資人提供訊息概要:不適用。
  5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
  (1)報載提及本公司有關財務業務預測情形係屬媒體臆測及推估的報導。
  (2)相關資訊請依本公司公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。
  6.因應措施:發佈重大訊息說明。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 董事會決議與國內非關係人公司簽署不動產案 合作意向書,合作委建預算新台幣10億元以上
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/26
  2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  本公司董事會決議與國內非關係人公司簽署不動產案
  合作意向書並出具委建意向書，合作委建預算新台幣10億元以上。
  6.因應措施:發佈重大訊息說明。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  雙方合作內容將以雙方簽訂正式契約為準。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不發放股利
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/04/26
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過新任會計主管追任案
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
  財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
  或內部稽核主管）:會計主管
  2.發生變動日期:113/04/26
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:張慧雲/本公司會計經理/大眾證券會計經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/04/26
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度財報
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/04/26
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/04/26
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):25,951
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):113
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(54,278)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,006)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(33,056)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(34,258)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.93)
  11.期末總資產(仟元):417,774
  12.期末總負債(仟元):224,975
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):186,473
  14.其他應敘明事項:無