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• 主旨: 公告本公司民國113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司解除總經理競業禁止之限制
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日:113/07/15
  2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:翁茂誠/總經理
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任
    董事或經理人之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司總經理之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事一致同意照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。
  11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會委任總經理案
• 發言日期: 20240715
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240715
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/15
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:翁茂誠
  6.新任者簡歷:宜進實業股份有限公司總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新任
  9.新任生效日期:113/07/15
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無。

• 主旨: 公告本公司總經理異動
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/28
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:邱倉沛
  4.舊任者簡歷:本公司總經理
  5.新任者姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:因健康因素，自113/06/28起請辭總經理職務，另改聘為顧問。
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    新任總經理待董事會決議聘任後將另行公告。

• 主旨: 公告本公司董事及法人董事辭任
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/28
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事及法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
   自然人董事:邱倉沛
   法人董事:語亮投資有限公司代表人劉雅玲
  4.舊任者簡歷:
   自然人董事:本公司董事
   法人董事:本公司法人董事
  5.新任者職稱及姓名:不適用
  6.新任者簡歷:不適用
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:董事辭任
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/24~114/05/23
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:2/9
  13.同任期獨立董事變動比率:0
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
   通過承認本公司一一二年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
   通過承認本公司一一二年度營業報告書暨財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司之除息基準日
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
   本公司發放股東現金股利計新台幣67,598,000元，每股配發現金新台幣1元
  4.除權（息）交易日:113/06/06
  5.最後過戶日:113/06/07
  6.停止過戶起始日期:113/06/08
  7.停止過戶截止日期:113/06/12
  8.除權（息）基準日:113/06/12
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/05
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):235,041
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):21,300
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,125
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):35,414
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,519
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):34,519
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.51
  11.期末總資產(仟元):2,232,291
  12.期末總負債(仟元):960,988
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,271,303
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會推舉詹正田董事擔任董事長
• 發言日期: 20240410
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240410
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/10
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:邱倉沛
  4.舊任者簡歷:宜新實業股份有限公司董事長兼任總經理
  5.新任者姓名:詹正田
  6.新任者簡歷:宜進實業股份有限公司董事長/宏洲纖維工業
    股份有限公司董事長/光明絲織廠股份有限公司董事長/
    東聯化學股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:董事會推舉
  9.新任生效日期:113/04/10
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無