矽晶圓製造(261111)

漢磊EPISIL

漢磊 ETI

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案(不配發股利)。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司辦理私募普通股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司國內第三次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/03
  2.公司名稱:漢磊科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司國內第三次有擔保轉換公司債將於113年06月22日到期。
  6.因應措施:本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  (1)本公司國內第三次有擔保轉換公司債(簡稱：漢磊三)於113年06月22日到期，
  並於到期日之次一營業日(113年06月24日)終止上櫃買賣。依本次公司債發行及
  轉換辦法第六條規定，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。
  (2)本公司預計於113年07月03日將到期償還款項以匯款或支票方式支付債權人，
  匯費或郵費將自償還價款中扣除。

• 主旨: 更補正本公司113年第一季財務報告電子書及iXBRL申報資訊 之大陸投資資訊申報作業相關資訊
• 發言日期: 20240516
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240516
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/16
  2.公司名稱:漢磊科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:誤植113年度第一季大陸投資資訊截至本期止已匯回投資收益
  6.更正資訊項目/報表名稱:大陸投資資訊
  7.更正前金額/內容/頁次:0元/截至本期止已匯回投資收益/附表六
  8.更正後金額/內容/頁次:41,213仟元/截至本期止已匯回投資收益/附表六
  9.因應措施:發布重大訊息及重新上傳至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,457,563
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):42,940
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(134,812)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(71,403)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(81,562)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(98,686)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.30)
  11.期末總資產(仟元):11,739,306
  12.期末總負債(仟元):4,311,709
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,427,940
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議私募發行普通股
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/27
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:
  特定人之選擇方式，以符合證券交易法第43條之6第1項規定之資格條件，
  且能協助本公司提高技術品質、增進效率、擴大市場等效益之策略性投資人為限。
  洽符合前揭條件之策略性投資人之目的、必要性及預計效益，在於因應本公司
  長期發展所需，擬藉由該等策略性投資人之技術、知識或通路等，以協助本公司
  達成上揭之效益，洽定特定人之相關事宜擬提請股東會全權授權董事會為之
  4.私募股數或張數:不超過伍仟萬股之普通股
  5.得私募額度:不超過伍仟萬股之普通股，於股東常會決議之日起一年內一次
  或分次(最多不超過3次)辦理
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  (1)以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股
  除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單
  算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格
  較高者為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之8成。
  (2)考量私募有價證券之轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上櫃
  掛牌，流動性較差等因素，訂定私募價格依據公開發行公司辦理私募有價證券應注意
  事項規定，應屬合理。
  (3)實際定價日俟股東常會通過後，授權董事會視當時市場情形於參考價格80%以上
  訂定之。
  7.本次私募資金用途:
  各分次私募募集資金將全數用以充實營運資金或償還銀行借款以強化財務結構
  8.不採用公開募集之理由:
  考量募集資本之時效性、便利性、發行成本，故擬以私募方式辦理現金增資發行新股
  9.獨立董事反對或保留意見:無
  10.實際定價日:俟股東會通過後，授權董事會決定
  11.參考價格:俟股東會通過後，授權董事會決定
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後，授權董事會決定
  13.本次私募新股之權利義務:
  本次私募新股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法規定，
  本次私募之普通股於交付後三年內不得自由轉讓，本公司於交付滿三年後，
  擬依證券交易法等相關規定向主管機關申請上櫃交易。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股
  股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
  17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用
  18.其他應敘明事項:
  (1)本次以私募方式辦理國內現增案實際之發行條件、計畫項目、預計進度及預計可能
  產生效益，擬提請股東常會授權董事會依當時公司營運狀況並謀求股東權益最大化下，
  全權處理之。
  (2)本次發行新股如有相關未盡事宜，及如因法令變更、主管機關意見或客觀環境改變
  而有修正之必要，授權董事會全權處理

• 主旨: 公告本公司不繼續辦理112年股東常會通過之 私募發行普通股
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 16
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議變更日期:113/02/27
  2.原計畫申報生效日期:112/06/14
  3.追補發行日期:不適用
  4.變動原因:
  (一)依證券交易法第四十三條之六規定，私募普通股應於股東常會決議之日起
  一年期限屆滿前辦理。
  (二)本公司於112年股東常會通過辦理私募發行普通股案，將於113年06月13日
  屆滿一年，因辦理期限將屆，於剩餘期限內不繼續辦理私募之計畫。
  5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
  6.預計執行進度:不適用
  7.預計完成日期:不適用
  8.預計可能產生效益:不適用
  9.與原預計效益產生之差異:不適用
  10.本次變更對股東權益之影響:不適用
  11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/02/27
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/02/27
  2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  謝智政
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  江采燕
  5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  李典易
  7.新任簽證會計師姓名2:
  謝智政
  8.變更會計師之原因:
  配合會計師事務所內部輪調並自113年第一季起會計師變更為李典易及謝智政會計師。
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  不適用
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/01/10
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  不適用
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 本公司董事會決議召開股東常會
• 發言日期: 20240227
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240227
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/02/27
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:新竹科學園區創新一路17 號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告
  (2)審計委員會查核112年度各項表冊報告
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案
  (4)本公司私募普通股辦理情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認112年度營業報告書及財務報表案
  (2)承認112年度盈餘分派案
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司私募發行普通股案
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:
  轉換公司債停止轉換期間：113年4月16日至113年6月14日