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- 主旨: 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/18
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:蔡雪苓
獨立董事:盧繼剛
獨立董事:李福彬
4.舊任者簡歷:
蔡雪苓:蔡雪苓律師事務所主持律師
盧繼剛:學而會計師事務所會計師
李福彬:大橋聯合會計師事務所負責人
5.新任者姓名:
股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:
股東常會全面改選董事,待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:股東常會全面改選董事後,由董事會另行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
10.新任生效日期:113/06/18
11.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會選舉第五屆董事當選名單
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:侯佑霖
(2)董事:鄭寶蓮
(3)董事:玉雨投資有限公司代表人:楊茜羽
(4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:黃俊義
(5)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:謝汶芳
(6)獨立董事:蔡雪苓
(7)獨立董事:盧繼剛
(8)獨立董事:李福彬
4.舊任者簡歷:
(1)董事:侯佑霖，亞果遊艇開發股份有限公司董事長
(2)董事:鄭寶蓮，亞果遊艇開發股份有限公司副董事長
(3)董事:玉雨投資有限公司代表人:楊茜羽，
暮拉多元藝術空間有限公司執行長
(4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:黃俊義，
金智富資產管理(股)公司總經理
(5)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:謝汶芳，
加捷生醫股份有限公司董事兼執行副總
(6)獨立董事:蔡雪苓，蔡雪苓律師事務所主持律師
(7)獨立董事:盧繼剛，學而會計師事務所會計師
(8)獨立董事:李福彬，大橋聯合會計師事務所負責人
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:侯佑霖
(2)董事:台灣海洋永續股份有限公司代表人：鄭寶蓮
(3)董事:玉雨投資有限公司代表人:楊茜羽
(4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:黃俊義
(5)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:謝汶芳
(6)董事:湯宏仁
(7)獨立董事:盧繼剛
(8)獨立董事:麥玉煒
(9)獨立董事:王覲文
6.新任者簡歷:
(1)董事:侯佑霖，亞果遊艇開發股份有限公司董事長
(2)董事:台灣海洋永續股份有限公司代表人：鄭寶蓮，
亞果遊艇開發股份有限公司副董事長
(3)董事:玉雨投資有限公司代表人:楊茜羽，
暮拉多元藝術空間有限公司執行長
(4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:黃俊義，
金智富資產管理(股)公司總經理
(5)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:謝汶芳，
加捷生醫股份有限公司董事
(6)董事:湯宏仁，奇美醫院部長
(7)獨立董事:盧繼剛，學而會計師事務所會計師
(8)獨立董事:麥玉煒，煒城法律事務所主持律師
(9)獨立董事:王覲文，奇美醫療財團法人佳里奇美醫院醫療暨教學副院長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:侯佑霖，7,473,458 股
(2)董事:台灣海洋永續股份有限公司代表人：鄭寶蓮，201,000 股
(3)董事:玉雨投資有限公司代表人:楊茜羽，1,667,105 股
(4)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:黃俊義，1,295,675 股
(5)董事:台灣健康運動投資股份有限公司代表人:謝汶芳，1,295,675 股
(6)董事:湯宏仁，0 股
(7)獨立董事:盧繼剛，0 股
(8)獨立董事:麥玉煒，0 股
(9)獨立董事:王覲文，0 股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/06~113/07/05
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 更正本公司112年度個體、合併財務報告附註部份資訊
及iXBRL申報資訊之111年每股盈餘及股數誤植
- 發言日期: 20240510
- 符合條款: 44
- 事實發生日: 20240510
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司112年度個體、合併財務報告附註部份資訊
及iXBRL申報資訊之111年每股盈餘及股數誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:
個體綜合損益表及附註
合併綜合損益表及附註
7.更正前金額/內容/頁次:
個體財報第5頁 111年度
基本每股盈餘(元)(附註(六)28) $0.63
稀釋每股盈餘(元)(附註(六)28) $0.61
個體財報第39頁 附註28 111年度
基本每股盈餘：
本期流通在外加權平均股數(仟股) 90,809
基本每股盈餘(稅後)(元) $0.63
稀釋每股盈餘：
本期流通在外加權平均股數(仟股) 90,809
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(仟股) 92,697
稀釋每股盈餘(稅後)(元) $0.61
合併財報第6頁 111年度
基本每股盈餘(元)(附註(六)32) $0.63
稀釋每股盈餘(元)(附註(六)32) $0.61
合併財報第45頁 附註32 111年度
基本每股盈餘：
本期流通在外加權平均股數(仟股) 90,809
基本每股盈餘(稅後)(元) $0.63
稀釋每股盈餘：
本期流通在外加權平均股數(仟股) 90,809
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(仟股) 92,697
稀釋每股盈餘(稅後)(元) $0.61
iXBRL申報資訊
基本每股盈餘 $0.63
稀釋每股盈餘 $0.61
8.更正後金額/內容/頁次:
個體財報第5頁
基本每股盈餘(元)(附註(六)28) $0.60
稀釋每股盈餘(元)(附註(六)28) $0.58
個體財報第39頁 附註28 111年度
基本每股盈餘：
追溯調整後加權平均股數(仟股) 95,349
基本每股盈餘(稅後)(元) $0.60
稀釋每股盈餘：
追溯調整後加權平均股數(仟股) 95,349
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(仟股) 97,237
稀釋每股盈餘(稅後)(元) $0.58
計算每股盈餘時，無償配股之影響已列入追溯調整。因追溯調整，111年度
基本每股盈餘由0.63元減少為0.60元。
合併財報第6頁
基本每股盈餘(元)(附註(六)32) $0.60
稀釋每股盈餘(元)(附註(六)32) $0.58
合併財報第45頁 附註32 111年度
基本每股盈餘：
追溯調整後加權平均股數(仟股) 95,349
基本每股盈餘(稅後)(元) $0.60
稀釋每股盈餘：
追溯調整後加權平均股數(仟股) 95,349
計算稀釋每股盈餘之加權平均流通在外股數(仟股) 97,237
稀釋每股盈餘(稅後)(元) $0.58
計算每股盈餘時，無償配股之影響已列入追溯調整。因追溯調整，111年度稅
後歸屬母公司普通股股東基本每股盈餘由0.63元減少為0.60元。
iXBRL申報資訊
基本每股盈餘 $0.60
稀釋每股盈餘 $0.58
9.因應措施:重新上傳至公開資訊觀測站財務報告更（補）正專區。
10.其他應敘明事項:無。
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