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• 主旨: 公告本公司決定除權息基準日及相關事宜
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/03
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  (1)現金股利:新台幣155,821,554元(每股配發新台幣3.5元)。
  (2)股票股利:盈餘轉增資新台幣44,520,440元(每仟股無償配發100股)。
  4.除權（息）交易日:113/07/18
  5.最後過戶日:113/07/19
  6.停止過戶起始日期:113/07/20
  7.停止過戶截止日期:113/07/24
  8.除權（息）基準日:113/07/24
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/21
  13.其他應敘明事項:
  (1)本次辦理盈餘轉增資發行新股計4,452,044股，業經金融監督管理委員會
  113年06月25日申報生效在案。
  (2)股票股利於呈奉主管機關核准變更登記後30日內交付。

• 主旨: 公告本公司發言人及代理發言人變動
• 發言日期: 20240703
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240703
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人
  2.發生變動日期:113/07/03
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  發言人：梁秀雯 / 本公司法務總監
  代理發言人：張瑞娟 / 本公司財務長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  發言人：張瑞娟 / 本公司財務長
  代理發言人：王慧倫 / 本公司媒體公關經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/03
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240618
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認民國112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認民國112年度營業報告書暨財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司公司治理主管異動
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/05/08
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑞娟、本公司財務長
  4.新任者姓名、級職及簡歷:許瀚崴、本公司財會經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/08
  8.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增議案)
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心西格碼廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國112年度營業報告書。
  (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
  (3)民國112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國112年度營業報告書暨財務報告案。
  (2)民國112年度盈餘分配。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)本公司盈餘轉增資發行新股案。(新增)
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  (1)依公司法第172條之1規定，自113年4月12日起至113年4月22日止，
  受理股東書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台北市內湖區
  新湖一路370號3樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。
  (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月
  18日至民國113年6月15日止。

• 主旨: 公告董事會決議盈餘轉增資發行新股
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/08
  2.增資資金來源:盈餘轉增資。
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否。
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  新台幣44,520,440元；4,452,044股。
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。
  7.每股面額:新台幣10元。
  8.發行價格:不適用。
  9.員工認購股數或配發金額:不適用。
  10.公開銷售股數:不適用。
  11.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發新股100股。
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自行於停止
  過戶日起五日內，至本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未拼湊或拼湊不
  足壹股之畸零股，依面額折算現金計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股股份授權
  董事長洽特定人按面額認購之。
  13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
  14.本次增資資金用途:為配合本公司業務發展需要。
  15.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/05/08
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：155,821,554
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.00000000
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：4,452,044
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):466,700
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):75,445
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,517
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):46,912
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,097
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,929
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.02
  11.期末總資產(仟元):1,623,411
  12.期末總負債(仟元):705,447
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):916,850
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第1季合併財務報告。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240306
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240306
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/06
  2.股東會召開日期:113/06/18
  3.股東會召開地點:台北巿大安區忠孝東路三段1號3樓(集思北科大會議中心西格碼廳)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)民國112年度營業報告書。
  (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
  (3)民國 112 年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
  (4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)民國112年度營業報告書暨財務報告案。
  (2)民國112年度盈餘分配。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/20
  12.停止過戶截止日期:113/06/18
  13.其他應敘明事項:
  (1)民國112年度盈餘分派情形及其他召集事由議案，預計於股東常會
     召開40日前補充公告。
  (2)依公司法第172條之1規定，自113年4月12日起至113年4月22日止，
     受理股東書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台北市內湖區
     新湖一路370號3樓)，其他相關事宜將依規定另行公告之。
  (3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月18日
     至民國113年6月15日止。