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- 主旨: 公告本公司113年度股東常會董事改選當選名單
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：綠網投資有限公司:黃銘文
(2)董事：綠網投資有限公司:楊嘉誠
(3)董事：新加坡道益企業私人有限公司:吳振忠
(4)董事：新加坡道益企業私人有限公司:謝漢銘
(5)獨立董事：古思明
(6)獨立董事：朱建成
(7)獨立董事：詹俊裕
4.舊任者簡歷:
(1)董事：綠網投資有限公司:黃銘文-本公司董事長兼總經理
(2)董事：綠網投資有限公司:楊嘉誠-台灣艾萬拓股份有限公司亞太區技術應用總監
(3)董事：新加坡道益企業私人有限公司:吳振忠-道益有限公司業務副總
(4)董事：新加坡道益企業私人有限公司:謝漢銘-策略價值資本有限公司董事長
(5)獨立董事：古思明-安耐視科技股份有限公司董事長
(6)獨立董事：朱建成-緯騰會計師事務所會計師
(7)獨立董事：詹俊裕-本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：綠網投資有限公司:黃銘文
(2)董事：綠網投資有限公司:楊嘉誠
(3)董事：新加坡道益企業私人有限公司:吳振忠
(4)董事：新加坡道益企業私人有限公司:謝漢銘
(5)獨立董事：詹俊裕
(6)獨立董事：魏秀鳳
(7)獨立董事：鄭夙君
6.新任者簡歷:
(1)董事：綠網投資有限公司:黃銘文-本公司董事長兼總經理
(2)董事：綠網投資有限公司:楊嘉誠-台灣艾萬拓股份有限公司亞太區技術應用總監
(3)董事：新加坡道益企業私人有限公司:吳振忠-道益有限公司業務副總
(4)董事：新加坡道益企業私人有限公司:謝漢銘-策略價值資本有限公司董事長
(5)獨立董事：詹俊裕-本公司獨立董事
(6)獨立董事：魏秀鳳-維田科技股份有限公司製造處資深經理
(7)獨立董事：鄭夙君-微端科技股份有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
姓名 選任時持股數
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董事:綠網投資有限公司:黃銘文 6,383,025股
董事:綠網投資有限公司:楊嘉誠 6,383,025股
董事:新加坡道益企業私人有限公司:吳振忠 7,236,467股
董事:新加坡道益企業私人有限公司:謝漢銘 7,236,467股
獨立董事:詹俊裕 0股
獨立董事:魏秀鳳 0股
獨立董事:鄭夙君 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/3/30~113/3/29
11.新任生效日期:113/05/30
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案
- 發言日期: 20240530
- 符合條款: 21
- 事實發生日: 20240530
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：綠網投資有限公司:黃銘文
(2)董事：綠網投資有限公司:楊嘉誠
(3)董事：新加坡道益企業私人有限公司:吳振忠
(4)董事：新加坡道益企業私人有限公司:謝漢銘
(5)獨立董事：魏秀鳳
(6)獨立董事：鄭夙君
3.許可從事競業行為之項目:
(1)董事：綠網投資有限公司:黃銘文
綠網投資有限公司董事長
和展綠能有限公司董事長
(2)董事：綠網投資有限公司:楊嘉誠
台灣艾萬拓股份有限公司亞太區技術應用總監
億航投資股份有限公司董事
杰特科技有限公司董事
香港商海柏斯股份有限公司董事
鉑識科技股份有限公司監察人
昶昕實業股份有限公司獨立董事
(3)董事：新加坡道益企業私人有限公司:吳振忠
道益有限公司業務部副總經理
(4)董事：新加坡道益企業私人有限公司:謝漢銘
策略價值資本有限公司董事長
(5)獨立董事：魏秀鳳
維田科技股份有限公司製造處資深經理
(6)獨立董事：鄭夙君
微端科技股份有限公司董事
行遠管理顧問股份有限公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：15,071,463權
贊成：14,765,542權，占表決權數97.97%
反對：4,782權，占表決權數0.03%
無效：0權，占表決權數：0%
棄權/未投票：301,139權，占表決權數1.99%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
- 發言日期: 20240507
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240507
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
2.審計委員會通過日期:113/05/07
3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):87,828
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,491
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(40,087)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(33,601)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(32,373)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,144)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.40)
11.期末總資產(仟元):1,304,278
12.期末總負債(仟元):718,756
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):565,145
14.其他應敘明事項:無。
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