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- 主旨: 公告本公司經股東會授權董事長訂定除息基準日
- 發言日期: 20240705
- 符合條款: 31
- 事實發生日: 20240705
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣44,135,810元(每股配發1.5元)
4.除權（息）交易日:113/07/24
5.最後過戶日:113/07/25
6.停止過戶起始日期:113/07/26
7.停止過戶截止日期:113/07/30
8.除權（息）基準日:113/07/30
9.現金股利發放日期:113/08/20
10.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議通過113年第一季合併財務報告
- 發言日期: 20240513
- 符合條款: 43
- 事實發生日: 20240513
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/05/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):329,509
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,901
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):71,886
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105,061
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):84,217
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84,217
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.86
11.期末總資產(仟元):1,865,525
12.期末總負債(仟元):740,115
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,125,410
14.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 更正公告本公司113年股東常會增選4席獨立董事當選名單
暨董事變動達三分之一以上
- 發言日期: 20240430
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240416
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/04/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事 洪東雄
(2)獨立董事 李建然
(3)獨立董事 馬國柱
(4)獨立董事 張顯銘
6.新任者簡歷:
(1)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、
艾笛森光電(股)公司獨立董事
(2)李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、
上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師
、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、
旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔工程(股)公司 獨立董事、財團法人
飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會
委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會
全聯會會計審計委員會委員顧問
(3)馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、
台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司
獨立董事、麗正國際科技(股)公司獨立董事
(4)張顯銘 茂德科技/ProMOS Technology 中科廠 Fab 3&4-廠長 / VP
渝德科技/ProQ Technology 重慶廠 Fab 1 - 廠長 / CMO
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司增選4席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事 洪東雄 0股
(2)獨立董事 李建然 0股
(3)獨立董事 馬國柱 0股
(4)獨立董事 張顯銘 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/04/16
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:4/4
14.同任期監察人變動比率:2/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告獨立董事李建然簡歷公司文字誤植,應為「亞翔工程」
公告獨立獨事張顯銘簡歷:
茂德科技/ProMOS Technology 中科廠 Fab 3&4-廠長 / VP
渝德科技/ProQ Technology 重慶廠 Fab 1 - 廠長 / CMO
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- 主旨: 更正公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
- 發言日期: 20240430
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240416
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/04/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
委員:洪東雄
委員:李建然
委員:馬國柱
委員:張顯銘
6.新任者簡歷:
委員:洪東雄 立東法律事務所 執業律師、南俊國際(股)公司 獨立董事、
艾笛森光電(股)公司 獨立董事
委員:李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、
上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師
、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、
旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔工程(股)公司 獨立董事、財團法人
飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會
委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會
全聯會會計審計委員會委員顧問
委員:馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、
台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司
獨立董事、麗正國際科技(股)公司 獨立董事
委員:張顯銘 茂德科技/ProMOS Technology 中科廠 Fab 3&4-廠長 / VP
渝德科技/ProQ Technology 重慶廠 Fab 1 - 廠長 / CMO
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司成立審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員，
，取代監察人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/04/16
11.其他應敘明事項:
本公司「審計委員會」成員任期與本公司董事會任期相同
公告委員李建然簡歷公司文字誤植,應為「亞翔工程」
公告委員張顯銘簡歷:
茂德科技/ProMOS Technology 中科廠 Fab 3&4-廠長 / VP
渝德科技/ProQ Technology 重慶廠 Fab 1 - 廠長 / CMO
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- 主旨: 更正公告本公司113年股東常會增選4席獨立董事當選名單
暨董事變動達三分之一以上
- 發言日期: 20240417
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240416
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/04/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事 洪東雄
(2)獨立董事 李建然
(3)獨立董事 馬國柱
(4)獨立董事 張顯銘
6.新任者簡歷:
(1)洪東雄 立東法律事務所執業律師、南俊國際(股)公司獨立董事、
艾笛森光電(股)公司獨立董事
(2)李建然 國立台北大學 會計學系教授、審計及確信準則委員會委員、
上市審議委員會委員、上櫃審議委員會委員、主計人員訓練中心講師
、當代會計(TSSCI) 領域編輯、東吳大學會計學報 編輯委員、
旭隼科技(股)公司 獨立董事、亞翔科技(股)公司 獨立董事、財團法人
飛鳶會計教育基金會董事長、會計師公會全聯會會計師業務評鑑委員會
委員、會計師公會全聯會會計師專業責任鑑定委員會委員、會計師公會
全聯會會計審計委員會委員顧問
(3)馬國柱 社團法人公司治理專業人員協會理事長、建業法律事務所首席顧問、
台灣大學法律系兼任教授、政治大學法律系兼任教授、慧洋海運(股)公司
獨立董事、麗正國際科技(股)公司獨立董事
(4)張顯銘
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司增選4席獨立董事
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事 洪東雄 0股
(2)獨立董事 李建然 0股
(3)獨立董事 馬國柱 0股
(4)獨立董事 張顯銘 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:113/04/16
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:4/4
14.同任期監察人變動比率:2/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告獨立董事洪東雄簡歷公司文字誤植,應為「艾笛森光電」
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