- 主旨: 本公司113年股東臨時會通過解除董事競業禁止案
- 發言日期: 20240718
- 符合條款: 22
- 事實發生日: 20240718
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.股東會決議日:113/07/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事
上奇科技股份有限公司代表人許承強先生
上奇科技股份有限公司代表人魏茂發先生
李正雄先生
魏嘉宏先生
(2)獨立董事
張豐淦先生
陳緒倫小姐
陶韻智先生
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍類同之
他公司擔任董事(含法人及代表人）之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經投票表決，本案照案表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
許承強董事
魏茂發董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
許承強董事
上奇電腦國際貿易(上海)有限公司法人代表董事
奇率數碼科技(上海)有限公司法人代表董事
魏茂發董事
上奇電腦國際貿易(上海)有限公司法人代表董事
奇率數碼科技(上海)有限公司法人代表董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
上奇電腦國際貿易(上海)有限公司
上海市靜安區江場西路160號201-19室
奇率數碼科技(上海)有限公司法人代表董事
上海市靜安區新閘路831號12樓G室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
上奇電腦國際貿易(上海)有限公司
倉儲,批發及國際貿易業務
奇率數碼科技(上海)有限公司法人代表董事
倉儲,批發及國際貿易業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 本公司設置第一屆審計委員會暨監察人解任
- 發言日期: 20240718
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240718
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/07/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
黃淑真小姐
黃麗容小姐
4.舊任者簡歷:昕奇雲端科技監察人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:
本公司於113年7月18日股東臨時會選任7席董事,含3席獨立董事,
並依證券交易法第14條之4規定設置第一屆審計委員會取代監察人職權,
審計委員會將由全體獨立董事組成,現任監察人於獨立董事選就任後,
同時解任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
11.新任生效日期:113/07/18
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司成立審計委員會
- 發言日期: 20240718
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240718
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/07/18
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
張豐淦
陳緒倫
陶韻智
6.新任者簡歷:
張豐淦,瑪澤聯合會計師事務所總所所長
陳緒倫,宏遠證創業投資(股)公司總經理
陶韻智,口袋證券(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:新任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/07/18
11.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 公告本公司改選董事變動達三分之一
- 發言日期: 20240718
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240718
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/07/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
上奇科技股份有限公司代表人許承強先生
上奇科技股份有限公司代表人魏茂發先生
上奇科技股份有限公司代表人李正雄先生
上奇科技股份有限公司代表人林杏姬小姐
上奇科技股份有限公司代表人江若晨小姐
4.舊任者簡歷:
董事
上奇科技股份有限公司代表人許承強先生,昕奇雲端科技股份有限公司董事長
上奇科技股份有限公司代表人魏茂發先生,上奇科技股份有限公司總經理
上奇科技股份有限公司代表人李正雄先生,昕奇雲端科技股份有限公司總經理
上奇科技股份有限公司代表人林杏姬小姐,上奇科技股份有限公司協理
上奇科技股份有限公司代表人江若晨小姐,昕奇雲端科技股份有限公司財會主管
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事
上奇科技股份有限公司代表人許承強先生
上奇科技股份有限公司代表人魏茂發先生
李正雄先生
魏嘉宏先生
(2)獨立董事
張豐淦先生
陳緒倫小姐
陶韻智先生
6.新任者簡歷:
(1)董事
上奇科技股份有限公司代表人許承強先生,昕奇雲端科技股份有限公司董事長
上奇科技股份有限公司代表人魏茂發先生,上奇科技股份有限公司總經理
李正雄先生,昕奇雲端科技股份有限公司總經理
魏嘉宏先生,Dimes, Inc. 執行長
(2)獨立董事
張豐淦先生,瑪澤聯合會計師事務所總所所長
陳緒倫小姐,宏遠證創業投資(股)公司總經理
陶韻智先生,口袋證券(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:113年股東臨時會全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事
上奇科技股份有限公司代表人許承強先生:16,692,801股
上奇科技股份有限公司代表人魏茂發先生:16,692,801股
李正雄先生:319,660股
魏嘉宏先生:0股
(2)獨立董事
張豐淦先生:0股
陳緒倫小姐:0股
陶韻智先生:13,780股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/06~115/06/05
11.新任生效日期:113/07/18
12.同任期董事變動比率:董事全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司113年第2季合併報表自結數
- 發言日期: 20240716
- 符合條款: 44
- 事實發生日: 20240716
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/07/16
2.公司名稱:昕奇雲端科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:0
5.發生緣由:.
本公司113年第2季合併報表自結數如下：
單季合併營業利益：NTD27,768仟元
累計合併營業利益：NTD57,433仟元
單季合併稅前淨利：NTD30,036仟元
累計合併稅前淨利：NTD60,117仟元
單季屬母公司淨利：NTD22,437仟元
累計屬母公司淨利：NTD44,368仟元
單季每股稅後盈餘：NTD0.95元
累計每股稅後盈餘：NTD1.9元
上述財務數字係本公司之自結損益，尚待會計師查核。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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- 主旨: 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
- 發言日期: 20240613
- 符合條款: 9
- 事實發生日: 20240613
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/06/13
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):222,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:2,220,000元
6.發行價格:41.4元
7.員工認購股數或配發金額:222,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為
113年6月14日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為236,260,000元，計23,626,000股。
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- 主旨: 董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案
- 發言日期: 20240529
- 符合條款: 9
- 事實發生日: 20240529
- 市場類型: 興櫃公司
- 說明:
1.董事會決議日期:113/05/29
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募之對象以符合證交法第43條之6法令規定之特定人為限，
應募人如為策略性投資人
4.私募股數或張數:發行股數以不超過1,800仟股為限
5.得私募額度:
本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。
第一次預計募集股數：900仟股。
第二次以不超過第一次發行剩餘股數。
針對前述第一、第二之預計發行額度，得視實際發行狀況調整各次私募股數，
於各次實際辦理時，得將先前未發行股數及或後續預計發行股數全數或一部
併同發行，惟合計總發行股數以不超過1,800千股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本公司股票於上市(櫃)掛牌時，私募普通股價格訂定之參考價格，以
下列兩基準計算取其價格較高者定之：
A、定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數
扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
B、定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股
除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)本公司股票於興櫃掛牌時，私募普通股價格訂定之參考價格，以下列
兩基準計算取其價格較高者定之：
A、定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通
股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並
扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B、定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(3)本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定之依據，
擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況及客觀條件依相關法令定之。
(4)本次私募普通股實際發行價格之訂定係依據現行法令辦理之，另考量私
募有價證券之對象及數量均有嚴格限制，且三年內不得洽辦上市(櫃)掛牌，
流動性較差等因素，本次私普通股價格之訂定應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、健全財務結構或支應其他因應本公司長期發展之資金需求等
一項或多項用途
8.不採用公開募集之理由:
考量私募方式相對具時效與便利性等因素，且私募有價證券原則上三年內不
得自由轉讓之規定，可確保本公司與應募人間之長期關係，另透過授權董事
會視本公司營運實際需求辦理，將有效提高籌資之靈活性，因此以私募方式
辦理具有必要性。
9.獨立董事反對或保留意見:不適用
10.實際定價日:不適用
11.參考價格:不適用
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務與本公司原普通股股份相同，惟依證交法第43條之8
規定，除符合特定情形外，私募有價證券自交付日起三年後得自由轉讓。本公
司私募普通股自交付日起滿三年後，授權董事會視當時決定狀況依相關規定，向
主管機關補辦公開發行及申請上櫃掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股現金增資經股東會決議通過後，主要內容及其他未盡事宜，除私募
定價成數外，包含實際發行價格、實際定價日、各次發行股數、募集金額、發行條
件、資金運用計畫、資金用途、預定進度及其他相關事項等，擬請股東會授權董事
會依本公司實際需求、市場狀況及相關法令訂定，調整並全權處理之。未來如因法
令變動或主管機關指示或基於營運評估或市場等客觀環境因素而有需變更或有修正
必要時，擬請股東會授權董事會依相關規定全權辦理。
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