成衣機械設備製造(292412)

其他機械傳動設備製造(293499)

自行車製造(313100)

其他體育用品製造(331199)

蕾媞蓓兒

巧縫世家

圖形

RICCAR

伸興標章

伸興

伸興ZENG HSING

伸興ZENG HSING

伸興工業股份有限公司標章

伸興QUEEN LOCK

具備USB-C介面單元的縫紉機

可快速拆裝針板的縫紉機

具自動清潔功能的縫線供給裝置

縫紉機的繪圖裝置

縫紉機的送布齒驅動裝置

高壓直流馬達電控裝置及其控制方法

縫紉機的部分

高壓直流馬達電控裝置

縫線供給裝置

縫紉機踏板偵測系統

• 主旨: 公告本公司董事長決議現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240705
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240705
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/05
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  普通股現金股利新台幣252,835,398元，每股配發新台幣3.8元
  4.除權（息）交易日:113/08/01
  5.最後過戶日:113/08/04
  6.停止過戶起始日期:113/08/05
  7.停止過戶截止日期:113/08/09
  8.除權（息）基準日:113/08/09
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/05
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事長異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林志誠
  4.舊任者簡歷:伸興工業(股)公司董事長
  5.新任者姓名:林志誠
  6.新任者簡歷:伸興工業(股)公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會決議新任薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)白永耀
  (2)唐明良
  (3)徐俊明
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事:白永耀-伸興公司獨立董事
  (2)獨立董事:唐明良-伸興公司獨立董事
  (3)獨立董事:徐俊明-伸興公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事:白永耀
  (2)獨立董事:黃惠玉
  (3)獨立董事:許永聲
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事:白永耀
  伸興公司獨立董事
  銀泰科技股份有限公司董事長
  (2)獨立董事:黃惠玉
  揚智聯合會計師事務所合夥會計師
  (3)獨立董事:許永聲
  中興大學資訊管理學系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/07/19
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司新任審計委員會委員
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)白永耀
  (2)唐明良
  (3)徐俊明
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事:白永耀-伸興公司獨立董事
  (2)獨立董事:唐明良-伸興公司獨立董事
  (3)獨立董事:徐俊明-伸興公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事:白永耀
  (2)獨立董事:黃惠玉
  (3)獨立董事:許永聲
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事:白永耀
  伸興公司獨立董事
  銀泰科技股份有限公司董事長
  (2)獨立董事:黃惠玉
  揚智聯合會計師事務所合夥會計師
  (3)獨立董事:許永聲
  中興大學資訊管理學系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  林志誠：董事
  蔡崇廷：董事
  李金潭：董事
  廖樹城：董事
  洪睿翊：董事
  何孟宗：董事
  白永耀：獨立董事
  黃惠玉：獨立董事
  許永聲：獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:
  投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本議案經已發行股份總數半數以上股東出席，出席股
  東表決權過三分之二同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 伸興公司113年度股東常會董事改選當選名單
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  (1)董事:林志誠
  (2)董事:蔡崇廷
  (3)董事:李金潭
  (4)董事:廖樹城
  (5)董事:洪睿翊
  (6)董事:何孟宗
  (7)董事:張伯松
  (8)獨立董事:白永耀
  (9)獨立董事:唐明良
  (10)獨立董事:徐俊明
  4.舊任者簡歷:
  (1)董事:林志誠、伸興工業股份有限公司董事長
  (2)董事:蔡崇廷、燦鑫投資股份有限公司董事
  (3)董事:李金潭、劦豐鋁業(股)公司 監察人
  (4)董事:廖樹城、隆環企業有限公司董事
  (5)董事:洪睿翊、鍵泓有限公司董事
  (6)董事:何孟宗、美極客國際有限公司董事兼總經理
  (7)董事:張伯松、伸興工業股份有限公司監察人
  (8)獨立董事:白永耀、銀泰科技股份有限公司董事長
  (9)獨立董事:唐明良、向陽聯合會計師事務所合夥會計師
  (10)獨立董事:徐俊明、中興大學財金系教授
  5.新任者職稱及姓名:
  (1)董事:林志誠
  (2)董事:蔡崇廷
  (3)董事:李金潭
  (4)董事:廖樹城
  (5)董事:洪睿翊
  (6)董事:何孟宗
  (7)獨立董事:白永耀
  (8)獨立董事:黃惠玉
  (9)獨立董事:許永聲
  6.新任者簡歷:
  (1)董事:林志誠、伸興工業股份有限公司董事長
  (2)董事:蔡崇廷、燦鑫投資股份有限公司董事
  (3)董事:李金潭、劦豐鋁業(股)公司 監察人
  (4)董事:廖樹城、隆環企業有限公司董事
  (5)董事:洪睿翊、鍵泓有限公司董事
  (6)董事:何孟宗、美極客國際有限公司董事兼總經理
  (7)獨立董事:白永耀、銀泰科技股份有限公司董事長
  (8)獨立董事:黃惠玉、揚智聯合會計師事務所合夥會計師
  (9)獨立董事:許永聲、中興大學資訊管理學系教授
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事:林志誠1,033,080股
  (2)董事:蔡崇廷998,305股
  (3)董事:李金潭666,608股
  (4)董事:廖樹城845,774股
  (5)董事:洪睿翊2,023,129股
  (6)董事:何孟宗1,029,262股
  (7)獨立董事:白永耀0股
  (8)獨立董事:黃惠玉0股
  (9)獨立董事:許永聲0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  11.新任生效日期:113/06/21
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書
  及財務報表
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事案(含獨立董事)
  新任董事：林志誠、蔡崇廷、李金潭、廖樹城、洪睿翊、何孟宗
  新任獨立董事：白永耀、許永聲、黃惠玉
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
  通過解除本公司董事競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/22
  1.召開法人說明會之日期：113/05/22
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司之營運概況
  5.其他應敘明事項：報名請洽宏遠證券王小姐(02)27008899分機2179或E-MAIL:michelle.wang@honsec.com.tw
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 本公司對子公司背書保證依資金貸與及背書 保證處理準則第二十五條第一項第三款 規定辦理公告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/08
  2.被背書保證之:
  (1)公司名稱:伸興工業責任有限公司
  (2)與提供背書保證公司之關係:
  本公司100%轉投資之子公司
  (3)背書保證之限額(仟元):1,650,251
  (4)原背書保證之餘額(仟元):699,653
  (5)本次新增背書保證之金額(仟元):162,710
  (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):862,363
  (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
  (8)本次新增背書保證之原因:
  子公司營運資金需求
  3.被背書保證公司提供擔保品之:
  (1)內容:
  無
  (2)價值(仟元):0
  4.被背書保證公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):1,201,379
  (2)累積盈虧金額(仟元):1,019,725
  5.解除背書保證責任之:
  (1)條件:
  背書保證期間屆滿及被背書保證之公司依合約內容之行為無任何償欠
  (2)日期:
  背書保證期間屆滿及被背書保證之公司依合約內容之行為無任何償欠
  6.背書保證之總限額(仟元):
  2,475,376
  7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
  862,363
  8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
  比率:
  15.68
  9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
  司最近期財務報表淨值之比率:
  54.41
  10.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 本公司民國113年第1季合併財務報告經董事會決議通過
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,804,511
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):502,198
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):166,402
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):250,180
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):200,087
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):94,585
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.42
  11.期末總資產(仟元):12,526,466
  12.期末總負債(仟元):3,581,318
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,500,836
  14.其他應敘明事項:無