金屬用車床、銑床、鑽床製造(291211)

橡膠及塑膠加工用機械設備製造(292700)

高鋒工業股份有限公司標章

TAKAWA SEIKI

KAO FONG

高鋒

KaFo 設計字

高鋒公司標章

GOFORTE設計字

FORTE 設計字

高鋒公司標章K字設計圖（二）

新年代KAFO

工具機刀具軸向熱伸長減少之結構配置

工具機附加頭防掉頭裝置及防止工具機之附加頭掉落之方法

圓盤針織機環形零件之加工機構

龍門單邊雙螺桿排屑機構

Ｚ軸頭部線軌配重機構

通孔複合加工機

工具機之刀長量測裝置保護設備

工具機之可自動交換延長增速頭機構

工具機全罩外開式拉門與吊臂式操作箱之結構

工具機之可旋轉電氣箱

• 主旨: 本公司有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準， 故公告相關訊息，以利投資人區別暸解
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/10
  2.發生緣由:依櫃買中心通知辦理
  3.財務業務資訊:
  一、單月:                最近一月單月        去年同月       與去年同期增減%
                            (113/05)           (112/05)
  -------------------- ---------------- ------------------ -----------------
  營業收入(百萬元)             132.6             189.6            -30.0%
  稅前淨利(百萬元)              10.5               9.5             10.5%
  歸屬母公司業主淨利(百萬元)     8.4               7.7              9.1%
  每股盈餘(元)                  0.08              0.07             14.3%
  
  二、最近二個月累計：  113年04月-05月    112年04月-05月    與去年同期增減%
  -------------------- ---------------- ------------------ -----------------
  營業收入(百萬元)             285.7            355.2             -19.6%
  稅前淨利(百萬元)              17.9             14.9              20.1%
  歸屬母公司業主淨利(百萬元)    14.5             12.0              20.8%
  每股盈餘(元)                  0.13             0.11              18.2%
  
  三、單季：               113年第1季       112年第1季       與去年同期增減%
  -------------------- ---------------- ------------------ -----------------
  營業收入(百萬元)             373.2            380.9              -2.0%
  稅前淨利(百萬元)               0.9             -5.7             115.8%
  歸屬母公司業主淨利(百萬元)     0.8             -6.1             113.1%
  每股盈餘(元)                  0.01            -0.06             116.7%
  四、最近四季累計：     112年第2季至113年第1季
  -------------------- ------------------------
  營業收入(百萬元)           2,008.0
  稅前淨利(百萬元)             148.3
  歸屬母公司業主淨利(百萬元)   111.3
  每股盈餘(元)                  1.04
  4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
  「有」，請說明）:無。
  5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
  重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
  之情事:無。
  6.其他應敘明事項:
  註1：以上113年4月及5月及去年同期比較數之財務資料係本公司採IFRS會計準則編製之
       合併核閱數，未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
  註2：最近一季113年第1季係指單季數字，非為最近財務報告中之累計數字，且係
       本公司採IFRS下編製之合併數，業經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。
  註3：最近四季累計係本公司112年第2季至113年第1季採IFRS編製之合併數，業經會計師
      查核(閱)，僅供投資人參考。

• 主旨: 本公司訂定113年之現金股利除息交易日
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/14
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:現金股利NT$75,607,482元(每股0.7元)
  4.除權（息）交易日:113/07/03
  5.最後過戶日:113/07/04
  6.停止過戶起始日期:113/07/05
  7.停止過戶截止日期:113/07/09
  8.除權（息）基準日:113/07/09
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/07/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司一一三年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過民國113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):373,224
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,243
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-7,293
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):881
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):573
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):781
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
  11.期末總資產(仟元):4,363,166
  12.期末總負債(仟元):2,561,561
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,798,656
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,607,482
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司董事會通過召集113年股東常會相關事宜。
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:本公司視聽教室(台中市大雅區科雅路16號)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業報告。
  (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
  (3)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。
  (4)本公司對外背書保證及資金貸與他人情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)提請承認一一二年度營業報告書及決算表冊。
  (2)提請承認一一二年度盈餘分配表。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過民國112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過日期:113/03/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,015,761
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):454,177
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):138,784
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):141,693
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):105,276
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):104,368
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.97
  11.期末總資產(仟元):4,457,353
  12.期末總負債(仟元):2,595,896
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,858,421
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。
• 發言日期: 20231212
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231213
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/13
  1.召開法人說明會之日期：112/12/13
  2.召開法人說明會之時間：15 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會。
  5.其他應敘明事項：相關資訊將依規定揭露於公開資訊觀測站。
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第3季合併財務報告
• 發言日期: 20231109
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231109
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/09
  2.審計委員會通過日期:112/11/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,522,799
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):341,345
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,941
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):131,379
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):99,130
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):98,308
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.91
  11.期末總資產(仟元):4,663,446
  12.期末總負債(仟元):2,761,695
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,898,643
  14.其他應敘明事項:無