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• 主旨: 公告本公司股東會決議配息基準日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
    分派之現金股利：新台幣75,850,000元
    每股配發現金新台幣4.1元
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.現金股利發放日期:113/07/30
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
    通過承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過本公司【取得或處分資產處理程序】部分條文修正案
    (2)通過本公司【股東會議事規則】部分條文修正案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過公司治理主管異動
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/05/13
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃正雄/大榮汽車貨運財務處經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:張惠玲/資誠聯合會計師事務所審計服務部副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/05/13
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):225,021
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):77,498
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,119
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):57,348
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):45,308
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,308
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.45
  11.期末總資產(仟元):1,562,899
  12.期末總負債(仟元):541,850
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,021,049
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司加璽企業股份有限公司 公告現金股利除息基準日
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/13
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
    盈餘分配發放現金股利新臺幣29,296,791元(每股約29.297元)
  4.除權（息）交易日:NA
  5.最後過戶日:NA
  6.停止過戶起始日期:NA
  7.停止過戶截止日期:NA
  8.除權（息）基準日:113/07/19
  9.債券最後申請轉換日期:NA
  10.債券停止轉換起始日期:NA
  11.債券停止轉換截止日期:NA
  12.現金股利發放日期:113/07/24
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代子公司加璽企業股份有限公司 公告董事會決議盈餘分派案
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/13
  2.發放股利種類及金額:配發現金股利新台幣29,296,791元
  3.其他應敘明事項:加璽企業股份有限公司為本公司100%持有之子公司

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
    113年第一季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司受邀參加國泰證券舉辦之線上法說會
• 發言日期: 20240318
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240321
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/03/21
  1.召開法人說明會之日期：113/03/21
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國泰證券舉辦之線上法說會
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度盈餘分派案
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.10000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,850,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會通過設置永續發展暨提名委員會及 委任永續發展暨提名委員會委員
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/14
  2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:吳昌旻、洪震宇、歐振男
  6.新任者簡歷:
    吳昌旻 本公司董事暨副總經理
    洪震宇 本公司獨立董事
    歐振男 本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:本公司設置永續發展暨提名委員會並委任其成員
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/03/14
  11.其他應敘明事項:第一屆永續發展暨提名委員會任期同本屆董事會
                    (113/03/14~114/07/05)