其他化學原材料製造(181099)

原料藥製造(200100)

其他未分類化學製品製造(199099)

工業助劑製造(199012)

澎速DST

永日

科力仙ＣＲＹＣＥＬ （墨色）

澎速

澎速ＤＳＴ ０７３ （藍色）

永日化學工業股份有限公司標章（藍色）

• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/26
  2.董事會預計召開日期:113/08/05
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:李其澧
  4.舊任者簡歷:永日化學工業股份有限公司 董事長
  5.新任者姓名:永信國際投資控股股份有限公司法人董事代表人 林青煌
  6.新任者簡歷:永日化學工業股份有限公司 總經理、
  台灣味群工業股份有限公司 總經理。
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭任
  9.新任生效日期:113/07/01
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  新任林青煌董事長任期同第16屆董事為113/07/01~114/05/26。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選一席董事(更正同任期董事 變動比率、屬三分之一以上董事發生變動)
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者職稱及姓名:法人董事-永信國際投資控股股份有限公司代表人 林青煌
  6.新任者簡歷:
  永信國際投資控股股份有限公司法人董事代表人、永日化學工業股份有限公司 總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:補選
  9.新任者選任時持股數:
  法人董事-永信國際投資控股股份有限公司代表人 林青煌(8,817,302股)
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事異動(更正同任期董事變動比率、屬三分之一 以上董事發生變動)
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240318
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/03/18
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:永日化學工業股份有限公司董事 夏侯欣鵬
  4.舊任者簡歷:永日化學工業股份有限公司董事 夏侯欣鵬
  5.新任者職稱及姓名:無
  6.新任者簡歷:無
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭任
  9.新任者選任時持股數:不適用
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
  11.新任生效日期:不適用
  12.同任期董事變動比率:1/9
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  本公司於113年3月18日接獲董事辭任書，任職至113年3月18日止。

• 主旨: 公告本公司董事長異動
• 發言日期: 20240604
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240604
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/04
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:李其澧
  4.舊任者簡歷:永日化學工業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:無
  6.新任者簡歷:無
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:辭任
  9.新任生效日期:不適用
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  113年6月4日接獲辭任書，將自113年7月1日辭卸董事長職務。

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/03
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  112年度盈餘分配普通股現金股利總額為新台幣33,898,754元，每股配發新台幣0.8元
  4.除權（息）交易日:113/07/04
  5.最後過戶日:113/07/07
  6.停止過戶起始日期:113/07/08
  7.停止過戶截止日期:113/07/12
  8.除權（息）基準日:113/07/12
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:113/08/09
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年度股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  法人董事 永信國際投資控股股份有限公司代表人：林青煌
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決過三分之二同意照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選一席董事 (暨三分之一以上董事發生變動)
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事
  3.舊任者職稱及姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者職稱及姓名:法人董事-永信國際投資控股股份有限公司代表人 林青煌
  6.新任者簡歷:
  永信國際投資控股股份有限公司法人董事代表人、永日化學工業股份有限公司 總經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任
  8.異動原因:補選
  9.新任者選任時持股數:
  法人董事-永信國際投資控股股份有限公司代表人 林青煌(8,817,302股)
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/27~114/05/26
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:3/9
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、
  個體財務報告及合併財務報告。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十六屆一席董事案。
  當選名單如下：
  新任董事-永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：林青煌。
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代重要子公司台灣味群工業股份有限公司 公告113年股東會重要決議事項
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/22
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書暨財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。