電子及半導體生產用機械設備製造(292800)

其他未分類專用機械設備製造(292999)

未分類其他通用機械設備製造(293999)

未分類其他電腦週邊設備製造(271999)

Shuz Tung Bending Machines STBM

WisePioneer

WisePioneer

旭東 SHUZ TUNG

旭東SHUZ TUNG

管件切割方法

吸嘴刀

檢測探針卡的探針長度、探針相對共面度、導板平整度的方法及其檢測設備

病理影像標註及檢視系統

檢測探針卡上的螺絲的方法及其檢測設備

探針卡檢測設備

用於移送一包裝袋的移袋設備及其定位裝置

包裝方法

用於提、拉一包裝袋的設備

用於將一包裝袋展開的展袋方法及展袋設備

• 主旨: 公告更正本公司112年度年報部分內容
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/17
  2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司112年度年報部分內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度年報
  7.更正前金額/內容/頁次:
  第19頁:一般董事及獨立董事之酬金
  第20頁:總經理及副總經理之酬金
  第31頁:敘明當年度職災及火災之件數、人數、占員工總人數比率及相關改善措施
  8.更正後金額/內容/頁次:
  第19頁:一般董事及獨立董事之酬金/修正為總額及占稅後純益之比例，並新增總額
  第20頁:總經理及副總經理之酬金/修正為總額及占稅後純益之比例，並新增總額
  第31-32頁:敘明當年度職災及火災之件數、人數、占員工總人數比率及相關改善措施
  9.因應措施:修訂後發佈重大訊息並重新上傳(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選董事長
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:莊添財
  4.舊任者簡歷:旭東機械工業股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:莊添財
  6.新任者簡歷:旭東機械工業股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:本公司第十三屆董事會推選莊添財先生擔任董事長。
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  易昌運
  胡淑賢
  陳滿賢
  4.舊任者簡歷:
  (1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師
  (2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
  (3)陳滿賢:台灣高等法院台中分院調解委員
  5.新任者姓名:
  易昌運
  胡淑賢
  唐光義
  6.新任者簡歷:
  (1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師
  (2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
  (3)唐光義:光義律師事務所 主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選，配合本公司董事任期屆滿於113年股東常會全面改選，
  第三屆審計委員會委員任期與第十三屆董事會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  易昌運
  胡淑賢
  陳滿賢
  4.舊任者簡歷:
  (1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師
  (2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
  (3)陳滿賢:台灣高等法院台中分院調解委員
  5.新任者姓名:
  易昌運
  胡淑賢
  唐光義
  6.新任者簡歷:
  (1)易昌運:建智聯合會計師事務所會計師
  (2)胡淑賢:寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
  (3)唐光義:光義律師事務所 主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事會改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  10.新任生效日期:113/06/21
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113股東常會決議通過解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止限制案
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事:莊添財
  董事:莊瑋欣
  董事:莊弘銘
  董事:童瑞龍
  董事:李芳裕
  董事:盧勇宏
  獨立董事:胡淑賢
  獨立董事:易昌運
  獨立董事:唐光義
  3.許可從事競業行為之項目:
  (一)莊添財董事
  (1)旭冠投資股份有限公司 董事長
  (2)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理
  (3)昆山鉅東光電設備有限公司 董事
  (4)耀東機械(天津)有限公司 總經理
  (二)莊瑋欣董事
  (1)旭翔投資股份有限公司 監察人
  (三)莊弘銘董事
  (1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨副總經理
  (2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事
  (3)旭冠投資股份有限公司 監察人
  (四)童瑞龍董事
  (1)童綜合醫療社團法人 副董事長
  (2)財團法人臺中市私立家寶社會福利慈善事業基金會 董事長
  (3)鐿鈦科技股份有限公司 審計委員會委員 獨立董事
  (4)衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會 重大採購組  委員
  (5)衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會 部立醫院院長&副院長遴選會 委員
  (6)衛生福利部中央健康保險署-全民健康保險醫療給付費用醫院總額研商議事會議
  代表暨全民健康保險藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議特材部分會議 委員
  (7)衛生福利部桃園醫院 採購審議小組 審查委員
  (8)中央健康保險署中區業務組與醫院總額中區執行分會共同管理會議委員
  (9)台灣私立醫療院所協會 常務理事
  (10)社團法人台灣醫務管理學會 常務理事
  (11)台灣醫院協會法規委員會&長期照護委員會 委員
  (12)財團法人臺中市港區文化藝術基金會第八屆 常務董事
  (五)李芳裕董事
  (1)永信藥品工業(股)公司、永鴻國際生技(股)公司、CHEMIX INC.
  、財團法人永信李天德醫藥基金會、財團法人臺灣省私立永信社會福利基金會
  、永信育樂事業有限公司等董事長。
  (2)永信國際投資控股(股)公司、永甲興業(股)公司、YSP INTERNATIONAL CO., LTD.
  、永信天德(上海)藥品貿易有限公司、香港永信有限公司、CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.
  、永日化學工業(股)公司等董事。
  (3)財團法人杏園基金會常務董事
  (4)臺中市私立新民高級中學董事
  (六)盧勇宏董事
  華威國際科技顧問股份有限公司 營運執行董事
  (七)胡淑賢獨立董事
  (1)寶一科技股份有限公司 董事暨副總經理
  (2)駐龍精密機械股份有限公司 獨立董事
  (八)易昌運獨立董事
  (1)建智聯合會計師事務所 彰化所所長
  (2)定緯建設開發有限公司 負責人
  (3)宇隆科技股份有限公司 獨立董事
  (4)友威科技股份有限公司 獨立董事
  (5)美律實業股份有限公司 獨立董事
  (九)唐光義獨立董事
  (1)光義律師事務所 主持律師
  (2)台灣高等法院台中分院調解委員
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決，照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:
  董事:莊添財、本公司董事
  董事:莊弘銘、本公司董事
  董事:李芳裕、本公司董事
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
  (一)莊添財董事
  (1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理
  (2)昆山鉅東光電設備有限公司 董事
  (3)耀東機械(天津)有限公司 總經理
  (二)莊弘銘董事
  (1)旭東機械(昆山)有限公司 監事暨副總經理
  (2)昆山鉅東光電設備有限公司 監事
  (三)李芳裕董事
  (1)永信天德(上海)藥品貿易有限公司 董事
  (2)香港永信有限公司 董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
  (1)旭東機械(昆山)有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號
  (2)昆山鉅東光電有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號
  (3)耀東機械(天津)有限公司:天津市西青經濟開發區賽達集美工業園15B座
  (4)永信天德(上海)藥品貿易有限公司:上海市浦東新區東方路710號湯臣金融大廈
  708-709室
  (5)香港永信有限公司:香港葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場第一座11樓3，5，6室
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
  (1)~(3)項:機械設備製造及買賣
  (4)~(5)項:藥品買買
  10.對本公司財務業務之影響程度:
  (1)~(3)項:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司，用以拓展大陸地區業務。
  (4)~(5)項:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:莊添財
  董事:莊瑋欣
  董事:莊弘銘
  董事:童瑞龍
  董事:李芳裕
  董事:盧勇宏
  獨立董事:陳滿賢
  獨立董事:胡淑賢
  獨立董事:易昌運
  4.舊任者簡歷:
  董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長
  董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司專設事業處副總經理
  董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理
  董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
  董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長
  董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事
  獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調解委員
  獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
  獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:莊添財
  董事:莊瑋欣
  董事:莊弘銘
  董事:童瑞龍
  董事:李芳裕
  董事:盧勇宏
  獨立董事:易昌運
  獨立董事:胡淑賢
  獨立董事:唐光義
  6.新任者簡歷:
  董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事長
  董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司專設事業處副總經理
  董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨副總經理
  董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長
  董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長
  董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事
  獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師
  獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事
  獨立董事:唐光義、光義律師事務所 主持律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿於113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
  9.新任者選任時持股數:
  董事:莊添財16,370,059股
  董事:莊瑋欣2,195,454股
  董事:莊弘銘1,427,270股
  董事:童瑞龍504,296股
  董事:李芳裕131,400股
  董事:盧勇宏0股
  獨立董事:易昌運0股
  獨立董事:胡淑賢0股
  獨立董事:唐光義0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/16~113/07/15
  11.新任生效日期:113/06/21
  12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過追認本公司111年度盈餘分配修正案
  及通過112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事三席)。
  當選名單如下:
  (1)董事：莊添財
  (2)董事: 莊瑋欣
  (3)董事: 莊弘銘
  (4)董事: 童瑞龍
  (5)董事: 李芳裕
  (6)董事: 盧勇宏
  (7)獨立董事:易昌運
  (8)獨立董事:胡淑賢
  (9)獨立董事:唐光義
  6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事（含獨立董事）競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司取得租賃使用權資產
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  台中市外埔區新磁磘段28、51、55、56、58、59、86、87、41-1地號土地。
  2.事實發生日:113/5/2~113/5/2
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  3,576.77坪，每年租金新台幣1,853,364元，使用權資產金額新台幣7,130,712元。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  莊添財(本公司董事長)、洪勉(本公司董事長之配偶)、莊朝輝(本公司專設
  事業處總經理)、汪素珠(本公司專設事業處總經理之配偶)、莊弘銘(本公司
  董事暨董事長之長子)，以上皆為本公司關係人。
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  (1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量
  (2)前次移轉情形:不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  (1)租期：113年07月01日起至117年06月30日
  (2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣154,447元
  (3)其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  (1)參考依據:參考市場行情
  (2)決策單位:董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  生產製造之廠房、辦公、停車及營業處所之用。
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  1.民國113年5月2日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國113年5月2日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議不分配股利
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/29
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 113/3/29董事會通過-修正本公司111年盈餘分配表 (修正可分配盈餘數，原擬議之股利配發金額不變)
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/29
  2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:確定福利計劃精算利益誤列為損失
  6.更正資訊項目/報表名稱:111年盈餘分配表
  7.更正前金額/內容/頁次:
  111年盈餘分配表                 單位:新台幣元
  確定福利計劃精算損失	            (5,911,792)
  法定盈餘公積(10%)	           (37,562,993)
  民國一一一年度可分配盈餘              351,097,719
  截至民國一一一年底未分配盈餘          583,453,190
  期末未分配盈餘	                   465,193,190
  8.更正後金額/內容/頁次:
  修正後111年盈餘分配表          單位:新台幣元
  確定福利計劃精算利益                 5,911,792
  法定盈餘公積(10%)                 (38,745,351)
  民國一一一年度可分配盈餘           361,738,945
  截至民國一一一年底未分配盈餘       594,094,416
  期末未分配盈餘	                 475,834,416
  9.因應措施:經113/03/29董事會決議通過，並提請113年股東常會承認
  10.其他應敘明事項:無