不動產投資開發(670012)

家電材料批發(456111)

鉅陞國際開發

鉅陞國際開發股份有限公司標章

• 主旨: 原113/04/27本公司簽訂彰化市合建契約之合建分配比例變動
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 原公告日期：
  113/04/28
  2. 簡述原公告申報內容：
  富育投資有限公司及加盛投資有限公司(地主)提供彰化市中山段909、910地號
  等2筆土地，與本公司(建方)簽訂合建契約。
  3. 變動緣由及主要內容：
  原合建分配比例：
  富育投資有限公司及加盛投資有限公司(地主)與本公司(建方)合建分配比例為
  地主28%、建方72%。
  原預計投入金額約新台幣48716萬元。
  變動後合建分配比例：
  富育投資有限公司及加盛投資有限公司(地主)與本公司(建方)合建分配比例為
  地主27%、建方73%。
  變動後預計投入金額約新台幣49690萬元。
  4. 變動後對公司財務業務之影響：
  無重大影響
  5. 其他應敘明事項：
  無

• 主旨: 原113/04/27本公司簽訂彰化市合建契約之合建分配比例變動
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 原公告日期：
  113/04/28
  2. 簡述原公告申報內容：
  佳滬股份有限公司(地主)提供彰化市西勢子段過溝子小段69,70,65-13,70-2,
  76-36,70-3,74-26,74-21,70-1地號等9筆土地，與本公司(建方)簽訂合建契約。
  3. 變動緣由及主要內容：
  原合建分配比例：
  佳滬股份有限公司(地主)與本公司(建方)合建分配比例為地主27%、建方73%。
  原預計投入金額約新台幣105881萬元。
  變動後合建分配比例：
  佳滬股份有限公司(地主)與本公司(建方)合建分配比例為地主26%、建方74%。
  變動後預計投入金額約新台幣108000萬元。
  4. 變動後對公司財務業務之影響：
  無重大影響
  5. 其他應敘明事項：
  無

• 主旨: 本公司股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/30
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事：褚學忠
  法人董事代表人：王俊傑、邱更久、謝建國
  獨立董事：郭耀文、陳國雄、張錦春、陳淑姿
  3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同之行為。
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經本公司股東常會投票表決通過。。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 本公司董事會通過委任第二屆審計委員會委員及 第六屆薪資報酬委員會委員
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會及審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)審計委員會
     郭耀文
     陳國雄
     張錦春
     陳淑姿
  (2)薪資報酬委員會
     郭耀文
     陳國雄
     張錦春
     陳淑姿
  4.舊任者簡歷:
  (1)審計委員會
     郭耀文：本公司獨立董事、銘鈺精密工業(股)公司董事
     陳國雄：本公司獨立董事、開瑞法律事務所所長
     張錦春：本公司獨立董事、維欣聯合律師事務所律師
     陳淑姿：本公司獨立董事、信業聯合會計師事務所合夥會計師、
             台灣業旺股份有限公司法人股東指派董事
             蔚華科技股份有限公司獨立董事
             美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事
  (2)薪資報酬委員會
     郭耀文：本公司獨立董事、銘鈺精密工業(股)公司董事
     陳國雄：本公司獨立董事、開瑞法律事務所所長
     張錦春：本公司獨立董事、維欣聯合律師事務所律師
     陳淑姿：本公司獨立董事、信業聯合會計師事務所合夥會計師、
             台灣業旺股份有限公司法人股東指派董事
             蔚華科技股份有限公司獨立董事
             美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事
  5.新任者姓名:
  (1)審計委員會
     郭耀文
     陳國雄
     張錦春
     陳淑姿
  (2)薪資報酬委員會
     郭耀文
     陳國雄
     張錦春
     陳淑姿
  6.新任者簡歷:
  (1)審計委員會
     郭耀文：本公司獨立董事、銘鈺精密工業(股)公司董事
     陳國雄：本公司獨立董事、開瑞法律事務所所長
     張錦春：本公司獨立董事、維欣聯合律師事務所律師
     陳淑姿：本公司獨立董事、信業聯合會計師事務所合夥會計師、
             台灣業旺股份有限公司法人股東指派董事
             蔚華科技股份有限公司獨立董事
             美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事
  (2)薪資報酬委員會
     郭耀文：本公司獨立董事、銘鈺精密工業(股)公司董事
     陳國雄：本公司獨立董事、開瑞法律事務所所長
     張錦春：本公司獨立董事、維欣聯合律師事務所律師
     陳淑姿：本公司獨立董事、信業聯合會計師事務所合夥會計師、
             台灣業旺股份有限公司法人股東指派董事
             蔚華科技股份有限公司獨立董事
             美亞鋼管廠股份有限公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:全面改選董事。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
  (1)審計委員會：110/07/01 ~ 113/06/30
  (2)薪資報酬委員會：110/07/12 ~ 113/06/30
  10.新任生效日期:113/05/30
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會推舉董事長
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:褚學忠
  4.舊任者簡歷:鉅陞國際開發股份有限公司 董事長
  5.新任者姓名:褚學忠
  6.新任者簡歷:鉅陞國際開發股份有限公司 董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿 全面改選。並由新任董事推選董事長。
  9.新任生效日期:113/05/30
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司113年股東常會改選董事
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/30
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：褚學忠
  董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：王俊傑
  董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：邱更久
  董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：謝建國
  獨立董事：郭耀文
  獨立董事：陳國雄
  獨立董事：張錦春
  獨立董事：陳淑姿
  4.舊任者簡歷:
  董事：褚學忠 鉅陞國際開發(股)公司董事長
  董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理
  董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：邱更久 兆富實業(股)公司負責人
  董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：謝建國 長耀建設(股)公司董事長
  獨立董事：郭耀文 銘鈺精密工業(股)公司董事
  獨立董事：陳國雄 開瑞法律事務所所長
  獨立董事：張錦春 維欣聯合律師事務所律師
  獨立董事：陳淑姿 信業聯合會計師事務所合夥會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：褚學忠
  董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：王俊傑
  董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：邱更久
  董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：謝建國
  獨立董事：郭耀文
  獨立董事：陳國雄
  獨立董事：張錦春
  獨立董事：陳淑姿
  6.新任者簡歷:
  董事：褚學忠 鉅陞國際開發(股)公司董事長
  董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：王俊傑 海悅國際開發(股)公司總經理
  董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：邱更久 兆富實業(股)公司負責人
  董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：謝建國 長耀建設(股)公司董事長
  獨立董事：郭耀文 銘鈺精密工業(股)公司董事
  獨立董事：陳國雄 開瑞法律事務所所長
  獨立董事：張錦春 維欣聯合律師事務所律師
  獨立董事：陳淑姿 信業聯合會計師事務所合夥會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿。
  9.新任者選任時持股數:
  董事：褚學忠： 901,317股
  董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：王俊傑：38,669,864股
  董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：邱更久：38,669,864股
  董事：鉅陞投資股份有限公司 法人代表人：謝建國：38,669,864股
  獨立董事：郭耀文：0股
  獨立董事：陳國雄：0股
  獨立董事：張錦春：0股
  獨立董事：陳淑姿：97,292股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01 ~ 113/06/30
  11.新任生效日期:113/05/30
  12.同任期董事變動比率:不適用。
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/30
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度虧損撥補案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事，當選名單如下：
  董事：
  褚學忠
  鉅陞投資股份有限公司法人代表人 王俊傑
  鉅陞投資股份有限公司法人代表人 邱更久
  鉅陞投資股份有限公司法人代表人 謝建國
  獨立董事：
  獨立董事：郭耀文
  獨立董事：陳國雄
  獨立董事：張錦春
  獨立董事：陳淑姿
  6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司公司治理主管異動
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:公司治理主管
  2.發生變動日期:113/05/09
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳慧玲、管理部
  4.新任者姓名、級職及簡歷:施玉珍、財務部副總經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:職務調整
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項:經113年05月09日董事會決議通過，新任者於113年7月1日起就任。

• 主旨: 本公司董事會決議調整授權土地開發額度
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 53
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/09
  2.公司名稱:鉅陞國際開發股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司於113年04月11日董事會通過，授權董事長土地開發額度，於新台
  幣20億元內執行合建開發相關事宜，本次擬提高董事長授權額度至新台幣30億元。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):21,238
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,609
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-20,451
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-20,863
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-20,863
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-20,863
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.26
  11.期末總資產(仟元):3,846,514
  12.期末總負債(仟元):2,826,655
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,019,859
  14.其他應敘明事項:無