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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):374,110
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(11,156)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(91,538)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):199
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,144
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(4,820)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.02)
  11.期末總資產(仟元):4,556,438
  12.期末總負債(仟元):709,413
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,712,641
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/14
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,660,001
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  若因買回公司股份、轉讓庫藏股等，流通在外股數變動致需調整，相關事宜授權董事長。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會事宜
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/14
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:彰化縣彰化市石牌里石牌路一段112號(本公司)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1).112年度營業狀況報告。
  (2).審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1).112年度營業報告書及財務報表案。
  (2).112年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國112年度合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240314
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240314
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
  2.審計委員會通過日期:113/03/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,892,415
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):50,790
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(308,510)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(172,811)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(158,341)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(166,734)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.75)
  11.期末總資產(仟元):4,512,369
  12.期末總負債(仟元):696,386
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,694,221
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過設置永續發展會委員 及委任永續發展委員會委員
• 發言日期: 20231221
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20231221
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/12/21
  2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
  3.舊任者姓名:不適用
  4.舊任者簡歷:不適用
  5.新任者姓名:
  (1)林育新
  (2)林宜賢
  (3)李育政
  (4)陳貴端
  (5)陳詠雪
  (6)馬慧真
  6.新任者簡歷:
  (1)林育新：本公司董事長
  (2)林宜賢：本公司總經理
  (3)李育政：本公司管理部經理暨發言人
  (4)陳貴端：本公司獨立董事
       建智聯合會計師事務所會計師、
  (5)陳詠雪：本公司獨立董事
  (6)馬慧真：本公司獨立董事
       恒立會計師事務所營運長、
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  不適用
  8.異動原因:設立永續發展委員會委員。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 不適用
  10.新任生效日期:112/12/21
  11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(112/12/21~115/06/20)

• 主旨: 公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20231215
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231218
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/18
  1.召開法人說明會之日期：112/12/18
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市中正區忠孝西路一段6號7樓)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，介紹本公司及說明營運概況。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司民國112年度第三季合併財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20231109
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231109
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/09
  2.審計委員會通過日期:112/11/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,478,122
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):63,859
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(198,945)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(46,209)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(59,867)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(71,936)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.32)
  11.期末總資產(仟元):4,875,600
  12.期末總負債(仟元):961,174
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,787,830
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事長訂定112年配發111年度現金股利除息基準日事宜
• 發言日期: 20230828
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20230828
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:普通股現金股利合計新台幣200,970,006元
  (每股配發新台幣0.9元)
  4.除權（息）交易日:112/09/13
  5.最後過戶日:112/09/14
  6.停止過戶起始日期:112/09/15
  7.停止過戶截止日期:112/09/19
  8.除權（息）基準日:112/09/19
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.現金股利發放日期:112/10/06
  13.其他應敘明事項:無