- 主旨: 公告本公司董事會決議現金股利除息基準日
- 發言日期: 20240722
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240722
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/22
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
113年06月18日股東會通過現金股利總額為新台幣28,136,805元，以目前流通在外普
通股股數計算，每股配發現金股利0.5元。
4.除權（息）交易日:113/08/06
5.最後過戶日:113/08/07
6.停止過戶起始日期:113/08/08
7.停止過戶截止日期:113/08/12
8.除權（息）基準日:113/08/12
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起始日期:不適用。
11.債券停止轉換截止日期:不適用。
12.現金股利發放日期:113/08/23
13.其他應敘明事項:無。
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- 主旨: 本公司113年股東常會改選董事（含獨立董事）當選名單
- 發言日期: 20240618
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240618
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：王昭仁
董事：王鴻輝
董事：王耀億
法人董事：渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田
通商株式會社)
獨立董事：蕭珍琪
獨立董事：許相仁
獨立董事：林原正
4.舊任者簡歷:
王昭仁--耀億工業(股)公司董事。
王鴻輝--耀億工業(股)公司董事。
王耀億--耀億工業(股)公司董事、東莞雅康寧纖維製品有限公司董事長、
耀億(香港)開發有限公司董事。
渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田
通商株式會社)--耀億工業(股)公司法人董事。
蕭珍琪--耀億工業(股)公司獨立董事。
許相仁--耀億工業(股)公司獨立董事。
林原正--耀億工業(股)公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
董事：王昭仁
董事：王鴻輝
董事：王耀億
法人董事：渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田
通商株式會社)
法人董事：金璽投資股份有限公司
獨立董事：蕭珍琪
獨立董事：許相仁
獨立董事：林原正
獨立董事：吳美鴛
6.新任者簡歷:
王昭仁--耀億工業(股)公司董事。
王鴻輝--耀億工業(股)公司董事。
王耀億--耀億工業(股)公司董事、東莞雅康寧纖維製品有限公司董事長、
耀億(香港)開發有限公司董事。
渣打國際商業銀行敦北分行受託保管豐田通商株式會社投資專戶(日商豐田
通商株式會社)--耀億工業(股)公司法人董事。
金璽投資股份有限公司--耀億工業(股)公司法人股東。
蕭珍琪--耀億工業(股)公司獨立董事。
許相仁--耀億工業(股)公司獨立董事。
林原正--耀億工業(股)公司獨立董事。
吳美鴛--凱基證券資本市場部協理。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：王昭仁--2,928,805股。
董事：王鴻輝--3,222,804股。
董事：王耀億--0股。
法人董事：豐田通商株式會社--1,200,000股。
法人董事：金璽投資股份有限公司--7,562,174股。
獨立董事：蕭珍琪--0股。
獨立董事：許相仁--0股。
獨立董事：林原正--0股。
獨立董事：吳美鴛--0股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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- 主旨: 更正本公司113年第一季合併財務報告及iXBRL申報資訊
部份內容
- 發言日期: 20240522
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240522
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:耀億工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正本公司113年第一季合併財務報告及iXBRL申報資訊部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:附表一資金貸與他人
7.更正前金額/內容/頁次:附表一
1、貸出資金之公司：雅康寧(香港)貿易有限公司
2、貸與對象：耀億(越南)責任有限公司
3、對個別對象資金貸與限額：20,977
4、資金貸與總限額：41,954
8.更正後金額/內容/頁次:附表一
1、貸出資金之公司：雅康寧(香港)貿易有限公司
2、貸與對象：耀億(越南)責任有限公司
3、對個別對象資金貸與限額：104,886
4、資金貸與總限額：104,886
9.因應措施:重新上傳更(補)正資料至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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- 主旨: 更正本公司113年4月資金貸與他人申報事項
- 發言日期: 20240522
- 符合條款: 53
- 事實發生日: 20240522
- 市場類型: 上櫃公司
- 說明:
1.事實發生日:113/05/22
2.公司名稱:雅康寧(香港)貿易有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:更正本公司113年4月資金貸與他人申報事項
6.更正資訊項目/報表名稱:113年4月資金貸與他人申報事項
7.更正前金額/內容/頁次:
雅康寧(香港)貿易有限公司資金貸與耀億(越南)責任有限公司
對個別對象資金貸與限額：20,977
資金貸與總限額：41,954
8.更正後金額/內容/頁次:
雅康寧(香港)貿易有限公司資金貸與耀億(越南)責任有限公司
對個別對象資金貸與限額：104,886
資金貸與總限額：104,886
9.因應措施:重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
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