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- 主旨: 公告本公司113年06月17日股東常會改選董事(含獨立董事)
當選名單(更正)屬三分之一以上董事發生變動
- 發言日期: 20240703
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240617
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事:張金鵬先生(泰強投資股份有限公司代表人)
(二)董事:施雅惠女士(金瑛發機械工業股份有限公司代表人)
(三)董事:張金鈺先生
(四)董事:謝明鴻先生
(五)董事:張博凱先生
(六)獨立董事:潘正雄先生
(七)獨立董事:陳太山先生
(八)獨立董事:郭昭松先生
(九)獨立董事:張維倫女士
4.舊任者簡歷:
(一)董事:張金鵬先生(泰強投資股份有限公司代表人)
簡歷:允強實業股份有限公司南部營業處副總經理
(二)董事:施雅惠女士(金瑛發機械工業股份有限公司代表人)
簡歷:展瑛投資有限公司負責人
(三)董事:張金鈺先生
簡歷:允強實業股份有限公司董事長
(四)董事:謝明鴻先生
簡歷:中山醫學大學附設醫院身心科主治醫師
(五)董事:張博凱先生
簡歷:允強實業股份有限公司總經理室經理
(六)獨立董事:潘正雄先生
簡歷:眾城國際法律事務所主持律師
(七)獨立董事:陳太山先生
簡歷:允強實業股份有限公司獨立董事
(八)獨立董事:郭昭松先生
簡歷:允強實業股份有限公司獨立董事
(九)獨立董事:張維倫女士
簡歷:中國財稅聯合會計師事務所簽證會計師
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事:張金鈺先生(泰強投資股份有限公司代表人)
(二)董事:施雅惠女士(金瑛發機械工業股份有限公司代表人)
(三)董事:張金鵬先生
(四)董事:謝明鴻先生
(五)董事:張博凱先生
(六)獨立董事:張維倫女士
(七)獨立董事:嚴文筆先生
(八)獨立董事:陳明裕先生
(九)獨立董事:吳青常先生
6.新任者簡歷:
(一)董事:張金鈺先生(泰強投資股份有限公司代表人)
簡歷:允強實業股份有限公司董事長
(二)董事:施雅惠女士(金瑛發機械工業股份有限公司代表人)
簡歷:展瑛投資有限公司負責人
(三)董事:張金鵬先生
簡歷:允強實業股份有限公司南部營業處副總經理
(四)董事:謝明鴻先生
簡歷:中山醫學大學附設醫院身心科主治醫師
(五)董事:張博凱先生
簡歷:允強實業股份有限公司總經理室經理
(六)獨立董事:張維倫女士
簡歷:中國財稅聯合會計師事務所簽證會計師
(七)獨立董事:嚴文筆先生
簡歷:華洋精機股份有限公司獨立董事
(八)獨立董事:陳明裕先生
簡歷:允強實業股份有限公司管理部副總經理
(九)獨立董事:吳青常先生
簡歷:聯合報系經濟日報總經理特別助理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選。
9.新任者選任時持股數:
(一)董事:泰強投資股份有限公司:61,209,508股，
代表人:張金鈺
(二)董事:金瑛發機械工業股份有限公司:6,898,000股，
代表人:施雅惠
(三)董事:張金鵬:26,030,000股。
(四)董事:謝明鴻:2,452,072股。
(五)董事:張博凱:6,834,549股。
(六)獨立董事:張維倫:20,000股。
(七)獨立董事:嚴文筆:0股。
(八)獨立董事:陳明裕:126,000股。
(九)獨立董事:吳青常:550,551股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
11.新任生效日期:113/06/17~116/06/16
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議配息基準日
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 14
- 事實發生日: 20240628
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/28
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
資本公積現金股利新台幣 470,225,633元(每股 NT$1元)。
4.除權（息）交易日:113/07/26
5.最後過戶日:113/07/29
6.停止過戶起始日期:113/07/30
7.停止過戶截止日期:113/08/03
8.除權（息）基準日:113/08/03
9.債券最後申請轉換日期:113/07/05
10.債券停止轉換起始日期:113/07/09
11.債券停止轉換截止日期:113/08/03
12.普通股現金股利發放日期:113/08/23
13.其他應敘明事項:
如嗣後因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東股息總金額因此發生變動
者，授權董事長全權處理變更相關事宜。
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- 主旨: 公告本公司董事會決議第六屆薪資報酬委員會委員
- 發言日期: 20240628
- 符合條款: 6
- 事實發生日: 20240628
- 市場類型: 上市公司
- 說明:
1.發生變動日期:113/06/28
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)潘正雄先生
(2)陳太山先生
(3)郭昭松先生
(4)張維倫女士
4.舊任者簡歷:
(1)潘正雄先生：眾城國際法律事務所主持律師
(2)陳太山先生：允強實業股份有限公司獨立董事
(3)郭昭松先生：允強實業股份有限公司獨立董事
(4)張維倫女士：中國財稅聯合會計師事務所簽證會計師
5.新任者姓名:
(1)嚴文筆先生
(2)吳青常先生
(3)張維倫女士
6.新任者簡歷:
(1)嚴文筆先生：前安永聯合會計師事務所會計師/華洋精機股份有限公司獨立董事
(2)吳青常先生：聯合報系經濟日報 總經理特別助理
(3)張維倫女士：中國財稅聯合會計師事務所簽證會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合股東常會全面改選董事,新聘任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/03~113/08/22
10.新任生效日期:113/06/28~116/06/16
11.其他應敘明事項:無。
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