輪胎製造(210100)

DURO

百克頓I'm Biketon

天馬輪胎TENMA

HWA FONG、HFR 設計圖

CITY STAR 設計圖

DASH 設計圖

KINGKONG 設計

豹仕

鄧喜祿

HFR HWA FONG

輪胎（五十六）

輪胎（五十五）

輪胎（五十四）

發泡內胎

輪胎（五十）

輪胎（五十二）

輪胎（五十三）

輪胎（五十一）

具發泡內胎之輪組結構

輪胎（四十一）

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告更正本公司112年第四季合併財務報告產品別明細與分 類附註揭露項目。
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/22
  2.公司名稱:華豐橡膠工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司112年第四季合併財報產品別明細與分類附註揭露項目調整更正
  (總金額相同，無影響損益)。
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年第四季合併財報第75頁–附註十四部門資訊(五)產品別
  及勞務別之資訊內容。
  7.更正前金額/內容/頁次:112年第四季合併財報第75頁–附註十四部門資訊(五)產品別
  及勞務別之資訊(產品別明細與分類調整)
  	       112年度            111年度
  自行車胎    $    701,686         $1,513,692
  機車胎	      3,099,325          2,409,779
  農工業用胎       578,883          1,186,570
  卡汽車胎         118,797            107,422
  輻射胎	         28,183            118,518
  其他	        147,426             78,364
  合計	     $4,674,300         $5,414,345
  8.更正後金額/內容/頁次:112年第四季合併財報第75頁–附註十四部門資訊(五)產品別
  及勞務別之資訊(產品別明細與分類調整)
  	       112年度            111年度
  自行車胎    $    688,456         $1,513,692
  機車胎	      2,566,945          2,409,779
  農工業用胎     1,170,511          1,186,570
  卡汽車胎         124,169            107,422
  輻射胎	         36,171            118,518
  其他	         88,048             78,364
  合計	     $4,674,300         $5,414,345
  9.因應措施:發佈重大訊息說明後，立即上傳更正資料至公開資訊觀測站。
  10.其他應敘明事項:此次更正對112年度合併財務報告損益及營收皆無影響。

• 主旨: 公告本公司提報董事會通過113年第一季合併財務報告。
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,153,666
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):284,510
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):168,034
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):237,368
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):197,525
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):133,608
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
  11.期末總資產(仟元):7,924,024
  12.期末總負債(仟元):3,020,843
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,369,544
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期。
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113第一季
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 代子公司華豐橡膠(美國)有限公司公告資金貸與華豐橡膠(蘇州) 有限公司金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近期財報淨值 2%以上。
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 23
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/25
  2.接受資金貸與之:
  (1)公司名稱:華豐橡膠(蘇州)有限公司
  (2)與資金貸與他人公司之關係:
  本公司之子公司
  (3)資金貸與之限額(仟元):6,255,683
  (4)原資金貸與之餘額(仟元):116,661
  (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):116,661
  (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
  (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):233,322
  (8)本次新增資金貸與之原因:
  舊約到期展延
  3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
  (1)內容:
  無。
  (2)價值(仟元):0
  4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
  (1)資本(仟元):2,221,261
  (2)累積盈虧金額(仟元):-1,849,747
  5.計息方式:
  每半年計息
  6.還款之:
  (1)條件:
  債務清償完畢
  (2)日期:
  依契約約定日期
  7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
  801,694
  8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
  23.24
  9.公司貸與他人資金之來源:
  其他
  10.其他應敘明事項:
  無。

• 主旨: 更正公告本公司113/3/13董事會決議召開113年股東常會事 宜(更正承認事項)
• 發言日期: 20240320
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段20號(本公司花壇廠)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
              (1)一一二年度營業報告書
              (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
              (3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案
              (4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告案
              (5)「董事議事規則」修訂案。
  6.召集事由二、承認事項:
              (1)一一二年度營業報告書及財務報表案
  7.召集事由三、討論事項:
              (1)「股東會議事規則」修訂案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
    (1)依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國113年4月11日起至
       民國113年4月21日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東常會提案
       ，並於4月21日17時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
       事會回覆是否列為議案結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』
       字樣，另請以掛號函件寄送。
       受理場所：彰化縣大村鄉中山路二段300號(華豐橡膠財務部)
       電　　話：04-852-0121
    (2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字，均不列入議案。

• 主旨: 公告本公司決議112年下半年度現金股利配發基準日。
• 發言日期: 20240320
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240320
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣223,479,307元，每股配發新臺幣0.8元。
  4.除權（息）交易日:113/04/18
  5.最後過戶日:113/04/20
  6.停止過戶起始日期:113/04/21
  7.停止過戶截止日期:113/04/25
  8.除權（息）基準日:113/04/25
  9.債券最後申請轉換日期:不適用。
  10.債券停止轉換起始日期:不適用。
  11.債券停止轉換截止日期:不適用。
  12.普通股現金股利發放日期:113/05/20
  13.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年4月19日
  (因最後過戶日113年4月20日適逢假日，故提前至4月19日)16時30分前親臨本公司股務
  代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路二段97號
  B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年4月20日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡
  參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其
  送交之資料逕行辦理過戶手續。

• 主旨: 公告本公司董事會通過會計主管及公司治理主管任命案。
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管及公司治理主管
  2.發生變動日期:113/03/13
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
  會計主管及公司治理主管-李員吉/財務部經理/華豐橡膠工業股份有限公司會計主管
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
  會計主管及公司治理主管-陳昶元/會計協理/和大工業股份有限公司財務部協理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:職務調整
  6.異動原因:企業集團間職務輪調
  7.生效日期:113/03/13
  8.其他應敘明事項:本公司已於113/02/19發布重大訊息公告本異動案。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:彰化縣花壇鄉中庄村中山路一段20號(本公司花壇廠)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
              (1)一一二年度營業報告書
              (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
              (3)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案
              (4)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告案
              (5)「董事議事規則」修訂案。
  6.召集事由二、承認事項:
              (1)一一一年度營業報告書及財務報表案
  7.召集事由三、討論事項:
              (1)「股東會議事規則」修訂案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
    (1)依公司法第172條之1及192條之1規定，擬訂於民國113年4月11日起至
       民國113年4月21日止，為受理持股1%以上之股東就本次股東常會提案
       ，並於4月21日17時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董
       事會回覆是否列為議案結果，請於信封封面上加註『股東會提案函件』
       字樣，另請以掛號函件寄送。
       受理場所：彰化縣大村鄉中山路二段300號(華豐橡膠財務部)
       電　　話：04-852-0121
    (2)股東提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字，均不列入議案。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年下半年度股利發放。
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
  3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：223,479,307
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元