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東聯互動股份有限公司標章

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• 主旨: 公告更正本公司112年度股東會年報部分內容(股東會後修訂本)
• 發言日期: 20240711
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240711
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/11
  2.公司名稱:東聯互動股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:更正本公司112年度股東會年報部份內容
  6.更正資訊項目/報表名稱:112年度股東會年報
  7.更正前金額/內容/頁次:
  第19頁:總經理及副總經理之酬金
  8.更正後金額/內容/頁次:
  第19頁:總經理及副總經理之酬金
  9.因應措施:重新上傳112年股東常會年報(股東會後修訂本)
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240628
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240628
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/28
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
  (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (3)通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資案，原股東放棄優先認購案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司召開113年股東常會(變更開會地點)
• 發言日期: 20240523
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240523
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/23
  2.發生緣由:本公司113年股東常會變更開會地點
  3.因應措施:
  一、董事會決議日期:NA
  二、股東會召開日期:113/06/28
  三、股東會召開地點:新北市板橋區民權路88號3樓會議室3(新板希爾頓酒店)
  四、股東會召開方式:實體股東會
  五、召集事由:
  (一)報告事項:
  (1)本公司民國112年度營業報告書。
  (2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。
  (3)本公司民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
  (4)本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
  (6)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
  (二)承認事項:
  (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)本公司民國112年度盈餘分配案。
  (三)討論事項:
  (1)修訂本公司「章程」案。
  (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
  (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (4)通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資案，原股東放棄優先認購案。
  (四)選舉事項:無。
  (五)其他議案:無。
  (六)臨時動議:無。
  六、停止過戶起始日期:113/04/30
  七、停止過戶截止日期:113/06/28
  4.其他應敘明事項:原公告開會地點之會議廳當日無法使用，原113/4/19公告股東會
  召開地點：新北市土城區中央路4段51號1樓會議廳修改為新北市板橋區民權路88號
  3樓會議室3(新板希爾頓酒店)。

• 主旨: 公告本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會
• 發言日期: 20240516
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240516
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/16
  2.發生緣由:本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會。
  3.因應措施:不適用。
  4.其他應敘明事項:
  (1)召開法人說明會之日期：113/05/17
  (2)召開法人說明會之時間：14時30分
  (3)召開法人說明會之地點：台開大樓22樓會議中心(台北市重慶南路一段2號)。
  (4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加永豐金證券舉辦之法人說明會，說明公
     司營運現況及未來展望。
  (5)法人說明會簡報內容：簡報內容檔案將於當日會後公告，請至公開資訊觀測站
     之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
  (6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會暨受理股東提案權
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/18
  2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
  3.因應措施:
  一、董事會決議日期:113/04/18
  二、股東會召開日期:113/06/28
  三、股東會召開地點: 新北市土城區中央路4段51號1樓會議廳
  四、股東會召開方式:實體股東會
  五、召集事由:
  (一)報告事項:
  (1)本公司民國112年度營業報告書。
  (2)本公司民國112年度審計委員會審查報告。
  (3)本公司民國112年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
  (4)本公司民國112 年度盈餘分派現金股利情形報告。
  (5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
  (6)訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
  (二)承認事項:
  (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)本公司民國112年度盈餘分配案。
  (三)討論事項:
  (1)修訂本公司「章程」案。
  (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
  (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
  (4)通過本公司初次申請上市櫃辦理現金增資案，原股東放棄優先認購案。
  (四)選舉事項:無。
  (五)其他議案:無。
  (六)臨時動議:無。
  六、停止過戶起始日期:113/04/30
  七、停止過戶截止日期:113/06/28
  4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國
  113年4月27日起至5月7日止，凡有意提案之股東請於民國113年5月7日下午五時前寄
  (送)達，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆處理結果；受理處所為本公司財會
  部(新北市土城區中央路4段51號7樓之1，電話(02)22425511)

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/18
  2.發生緣由:本公司董事會通過決議分派現金股利
  (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000
  (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  (3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：49,711,598
  (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  (8)股東配股總股數(股)：0
  普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
  3.因應措施:上開股利擬自112年度盈餘中優先分派。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/18
  2.發生緣由:本公司董事會通過112年度合併財務報告
  (1)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  (2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):340,687
  (3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):145,291
  (4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):102,298
  (5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):78,750
  (6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):60,438
  (7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):60,438
  (8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.01
  (9)期末總資產(仟元):833,438
  (10)期末總負債(仟元):223,935
  (11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):609,503
  3.因應措施:無。
  4.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案
• 發言日期: 20240419
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/18
  2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定
  辦理。
  3.因應措施:無。
  4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞。
  (1)員工酬勞新臺幣6,949,969元、董事酬勞新臺幣1,748,000元，均以現金方式發放。
  (2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。

• 主旨: 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除本公司新任董事 (含獨立董事)競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240410
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240410
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/04/10
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事     吳侑勳
  董事     林桂光(達和貳創業投資股份有限公司代表人)
  董事     李朝欽
  獨立董事 許(?靜)心
  獨立董事 邱寶桂
  獨立董事 游裕明
  3.許可從事競業行為之項目:
  董事     吳侑勳
           一卡通票證(股)公司 董事
  董事     林桂光(達和貳創業投資股份有限公司代表人)
           達盈管理顧問(股)公司 總經理
           達和創業投資(股)公司 董事
           達晨創業投資(股)公司 董事
           達盈天使投資(股)公司 董事
           凱鈿科技(股)公司 法人董事代表
           Traveler Co., Ltd. 法人董事代表
           inline group Limited 法人董事代表
           享玩(股)公司 監察人
           霈方國際(股)公司 獨立董事
           勤益投資控股(股)公司 獨立董事
           連加網路商業(股)公司 獨立董事
  董事     李朝欽
           蓋曼立凱電能科技(股)有限公司 獨立董事
           微電能源(股)公司 獨立董事
           達邁科技(股)公司 董事
  獨立董事 許(?靜)心
           三商投資控股(股)公司 法務長
           三商美邦人壽保險(股)公司 董事
           南港國際一(股)公司 董事
           南港國際二(股)公司 董事
           法蘭摩沙(股)公司 董事
           友華生技醫藥(股)公司 獨立董事
           全國律師聯合會理事
  獨立董事 邱寶桂
           岱煒科技股份有限公司 獨立董事
  獨立董事 游裕明
           立萬利創新股份有限公司 獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:113/04/10~116/04/09
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  本案表決時出席股東表決權總數20,148,999權；經表決結果：贊成20,148,999權，
  占表決權總數100.00%；反對0權，占表決權總數0.00%；無效0權；棄權及未投票
  0權，占表決權總數0.00%。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
  之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 及委任第一屆薪酬委員
• 發言日期: 20240410
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240410
• 市場類型: 公開發行公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/10
  2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員
  本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
  許(?靜)心/三商美邦人壽保險股份有限公司董事
  邱寶桂/鴻呈實業股份有限公司財務副總
  游裕明/進源聯合會計師事務所合夥會計師
  3.因應措施:無。
  4.其他應敘明事項:
  本屆薪資報酬委員會委員任期自董事會通過後開始生效起算至116年4月9日止，
  同本屆董事會任期截止日。