蔬果罐頭製造(083021)

其他化粧品零售(475299)

蔬果汁飲料製造(092011)

醃漬水產品零售(472312)

不老齡

玄冰茶及韓文

忘不了

荷嵐酪農

荷嵐

妞妞

Neo Neo

黃金萬穗

仟草露

萊維那

具有改良之性質及免疫調節功效的寡醣燕麥液體組合物及粉末組合物與飲品、其四酵微分解製法及其用途

具有良好花生質地與香氣及腸道保健之含乳花生湯、其製法與用途，及含乳花生湯罐裝品

一種提高大豆異黃酮生物利用率之高纖全豆豆漿及其製法

具有調節血脂、改善腸道菌叢及提升免疫力功能的富含寡醣乳製品及其製法

一種製備低酸性、低量乳糖及富含半乳寡醣及比菲德氏益生菌之機能性發酵乳製品之方法及以該方法製備之機能性發酵乳製品

製備富含半乳寡醣及低乳糖之易吸收乳製品之方法及以該方法製備之機能性乳製品

具有治療高血脂症、高血糖症及改善腸胃道機能的寡醣燕麥飲品及其三酵微分解製造方法

容器

容器

附有湯匙罐頭之盒蓋改良構造

• 主旨: 本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度盈餘分配表案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修正「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度各項決算表冊案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修正「股東會議事規則」案。
  通過私募現金增資發行普通股案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,159,178
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):331,858
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):47,001
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,592
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):83,829
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):79,098
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.16
  11.期末總資產(仟元):14,436,258
  12.期末總負債(仟元):6,621,403
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,037,438
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜-新增議案
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)本公司112年度營業報告。
  (二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (三)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
  (四)112年度私募現金增資發行普通股辦理情形報告。
  (五)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
  (六)子公司愛之味國際有限公司資金貸與他人超限改善計劃之
  執行情形報告(新增)
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)112年度各項決算表冊案。
  (二)112年度盈餘分配表案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)修正「公司章程」案。(新增)
  (二)修正「股東會議事規則」案。
  (三)私募現金增資發行普通股案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/23
  12.停止過戶截止日期:113/06/21
  13.其他應敘明事項:
  (一)股東會召開日期113年6月21日(星期五)上午9點整。
  (二)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。

• 主旨: 公告113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司和康通商(股)公司公告113年股東常會決議事項
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/04/18
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過112年度盈餘分配表案
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過112年度決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  無
  7.其他應敘明事項:
  無

• 主旨: 代重要子公司和康通商(股)公司公告股利配發基準日
• 發言日期: 20240418
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240418
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/04/18
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣6,825,000元，每股1.05元
  4.除權（息）交易日:113/04/25
  5.最後過戶日:113/04/26
  6.停止過戶起始日期:113/04/28
  7.停止過戶截止日期:113/05/02
  8.除權（息）基準日:113/05/02
  9.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/05/15

• 主旨: 代子公司公告資金貸與他人超限訂定改善計劃之執行情形
• 發言日期: 20240329
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240329
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/29
  2.公司名稱:愛之味國際有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:本公司直接持有100%之子公司
  5.發生緣由:
  因子公司愛之味國際有限公司減資退回股款使112年12月31日之
  淨值下降，進而導致其對愛之味第一生技食品有限公司之資金
  貸與額度計新臺幣12,316仟元（實際資貸餘額為0仟元），超過
  個別對象資金貸與之限額8,621仟元。
  6.因應措施:
  因子公司愛之味國際有限公司對愛之味第一生技食品有限公司
  的資金貸與款項已於112年全數收回。現已依公開發行公司資金
  貸與及背書保證處理準則第16條之規定訂定改善計畫並於3月29
  日召開子公司愛之味國際有限公司董事會取消該資金貸與額度
  以符合規定。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司董事長訂定除息基準日事宜
• 發言日期: 20240320
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240320
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/20
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  現金股利新台幣113,738,067元，每股0.23元
  4.除權（息）交易日:113/04/19
  5.最後過戶日:113/04/22
  6.停止過戶起始日期:113/04/23
  7.停止過戶截止日期:113/04/27
  8.除權（息）基準日:113/04/27
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/05/24
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第四季合併財務報告
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
  2.審計委員會通過日期:113/03/11
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,900,038
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,413,713
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,774
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):260,742
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):217,600
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):200,936
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.41
  11.期末總資產(仟元):14,021,710
  12.期末總負債(仟元):6,457,219
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,799,310
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過私募現金增資發行普通股
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:
  依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字
  第1120383220號令選擇特定人，以策略性投資人為限，且應募人之資格
  擬請股東會授權董事會審查之。
  4.私募股數或張數:不超過100,000,000 股。
  5.得私募額度:不超過100,000,000 股額度內，分次辦理以不超過三次為限。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  私募參考價格之計算係以下列二基準計算價格較高者訂定之：
  (1)、定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
  配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  (2)、定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
  ，並加回減資反除權後之股價。
  本次私募普通股價格，不得低於參考價格之八成且不低於票面金額10元，其訂定
  方式係依現行法令規定訂定，應屬合理。實際定價日及實際私募價格於不低於股
  東會決議成數之範圍內，提請股東會授權董事會，依法令規定視日後洽定特定人
  情形及資本市場狀況決定之。
  7.本次私募資金用途:辦理私募資金用途各分次皆為充實營運資金、資本支出及因應
  公司未來發展需要。
  8.不採用公開募集之理由:考量籌資之時效性、便利性及發行成本等因素，私募具有
  迅速簡便之特性，及三年內不得自由轉讓之限制，更可確保公司與策略性投資人之
  穩定長期關係，故擬採私募方式募集資金。
  9.獨立董事反對或保留意見:無。
  10.實際定價日:不適用。
  11.參考價格:不適用。
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
  13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通
  股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證
  券交易法第 43條之 8 規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募之普通股
  將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關申請補
  辦公開發行及上市交易。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
  上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。
  17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用。
  18.其他應敘明事項:本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行價格
  、發行股數、發行條件、計劃項目、募集金額及預計可能產生效益等相關事項，暨其
  他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理
  ，未來如遇法令變更、經主管機關指示修正、基於營運評估或因應市場客觀環境而須
  訂定或修正時，亦授權董事會全權處理之。