其他未分類電子零組件製造(269999)

awan

藍牙及近場通訊共用天線及應用其之電子裝置

智慧天線模組及應用該智慧天線模組的可攜式電子裝置

天線總成

天線總成

傳輸線結構

天線裝置

積層式整合天線

具NFC功能之加密無線裝置

耦合式多頻天線

多頻天線

• 主旨: 公告本公司協辦輔導推薦證券商因業務考量辭任
• 發言日期: 20240726
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240726
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/07/26
  2.公司名稱:連騰科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「統一綜合證券股份有限公司」，
  因業務考量，擬辭任本公司上櫃輔導推薦證券商暨興櫃買賣推薦證券商。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):統一綜合證券於113/07/26申請辭任後，
  本公司仍有二家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。

• 主旨: 公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240528
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240528
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/28
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  盈餘分派配發現金股利每股新台幣0.3元，合計發放新台幣7,592,100元。
  4.除權（息）交易日:113/06/26
  5.最後過戶日:113/06/27
  6.停止過戶起始日期:113/06/28
  7.停止過戶截止日期:113/07/02
  8.除權（息）基準日:113/07/02
  9.現金股利發放日期:113/07/19
  10.其他應敘明事項:依據本公司113年3月12日董事會授權董事長訂定配息基準日、
  發放日及其他相關事宜。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止限制案
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/27
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:自然人董事/李惠華
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
   (1)萬寶資本股份有限公司副總經理
   (2)京瑞資產鑑定股份有限公司ESG企業永續規畫輔導部財務風控長
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:無。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會補選一席董事
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/徐添財
  4.舊任者簡歷:連杏生醫股份有限公司董事兼總經理
  5.新任者職稱及姓名:自然人董事/李惠華
  6.新任者簡歷:
  萬寶資本股份有限公司副總經理
  京瑞資產鑑定股份有限公司ESG企業永續規畫輔導部財務風控長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  新任。
  8.異動原因:補選。
  9.新任者選任時持股數:0股。
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
  11.新任生效日期:113/05/27
  12.同任期董事變動比率:1/7
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
  14.同任期監察人變動比率:不適用。
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  113年3月4日自然人董事徐添財辭任董事，辭職生效日為113年5月26日，該缺額已於
  113年5月27日股東常會補選一席董事。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/05/27
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認本公司112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  補選本公司一席董事案。
  董事當選名單:李惠華
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
  (2)通過辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
  (3)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
  (4)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議112年度股利分派情形
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/12
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：7,592,100
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 代子公司昆山展騰電子科技有限公司公告擬與重慶雲輝 新能源科技有限公司簽訂合資協議暨合資成立新公司案
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/12
  2.公司名稱:昆山展騰電子科技有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
   (1)本公司之子公司昆山展騰電子科技有限公司(以下簡稱展騰)為發展中國車用市　
      場，擬與重慶雲輝新能源科技有限公司(以下簡稱雲輝，係非關係人)簽訂關於
      設立公司之合資協議，合資成立新公司名稱暫定為「雲騰科技有限公司」(以
      下簡稱雲騰)，此合資意向案業經112年12月20日審計委員會及董事會決議通過
      ，並依本公司核決權限辦理，於113年03月12日審計委員會及董事會提出進度
      報告。
   (2)針對新合資公司雲騰之設立規畫，雲輝主要負責運營市場、商務拓展；展騰主
      要負責技術開發、產品設計及製造，設立時資本總額擬定為人民幣1,000,000
      元整，其中雲輝占股70%，展騰占股30%，此案將依本公司核決權限簽署相關文
      件。
  6.因應措施:依法令規定公告重大訊息，以確保投資人權益。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過，辦理現金增資供初次 上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 9
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.增資資金來源:現金增資
  3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
  4.每股面額:新台幣10元
  5.發行總金額:未定
  6.發行價格:未定
  7.員工認購股數或配發金額:
  依公司法第267條規定，保留發行新股總數10~15%之股份供員工認購。
  8.公開銷售股數:未定
  9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
  擬提請113年股東會通過徵得原股東同意全數放棄認購，以作為上市(櫃)前
  之公開承銷。
  10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
  員工認購不足之股份，擬提請113年股東會通過授權董事長洽特定人按發行　
  價格認購之。
  11.本次發行新股之權利義務:與原有已發行普通股股份相同。
  12.本次增資資金用途:作為本公司初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源。
  13.其他應敘明事項:
  本次增資發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、
  承銷方式、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生之效益等相關事項)
  ，暨其他一切有關發行計畫之事宜，如因法令規定或主管機關核定，及基
  於營運評估或因應客觀環境需要而有修正之必要時，擬請股東會授權董事
  會全權處理相關事宜。

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/12
  2.股東會召開日期:113/05/27
  3.股東會召開地點:台北矽谷國際會議中心(新北市新店區北新路三段223號2樓)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (一)、本公司112年度營業報告。
  (二)、審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (三)、本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
  (四)、本公司112年度盈餘分派現金股利報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (一)、本公司112年度營業報告書及財務報表案。
  (二)、本公司112年度盈餘分派案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (一)、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
  (二)、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
  (三)、本公司申請股票上巿(櫃)案。
  (四)、辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案。
  8.召集事由四、選舉事項:
  (一)、補選本公司董事案。
  9.召集事由五、其他議案:
  (一)、解除本公司新任董事競業禁止限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/03/29
  12.停止過戶截止日期:113/05/27
  13.其他應敘明事項:
  (一)依據公司法第172條之1規定，公司應於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，
  公告受理股東書面提案之期間與處所：
  受理處所：新北市新店區北新路三段225號5樓。(連騰科技股份有限公司財會部)
  受理期間：113年03月22日至113年04月01日下午5點止。
  受理方式：以書面方式郵寄或親送，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
  以掛號函件寄送。
  有關股東會提案未詳盡事宜，爰依公司法等相關法令辦理。
  (二)依據公司法第177條之1規定，本次股東會股東得以電子方式行使表決權，電子
  投票行使期間：113年4月27日至113年5月24日止。
  (三)本次股東會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：
  統一綜合證券股份有限公司股務代理部擔任。
  (四)本次股東常會未發放紀念品。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240312
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240312
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):807,733
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):259,517
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):12,246
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,128
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,882
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,882
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.55
  11.期末總資產(仟元):736,486
  12.期末總負債(仟元):429,328
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,158
  14.其他應敘明事項:無。