棉混紡梭織布製造(112112)

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南紡T.S.

南紡置地廣場 T.S. LANDMARK PLAZA

TAITZLON

T.S.

TAINAN SPINNING

南紡 TAINAN SPINNING及南紡設計圖

南紡設計圖

碳奈米點螢光聚合物及其製備方法、碳奈米點螢光纖維

紡絲板下緣無風帶之恆溫擋風板構造

複合紡絲與單料紡絲共用之紡絲組件

用於降低細丹尼纖維不勻率之冷卻均勻層板

細丹尼纖維分流紡絲板及紡絲機

添加劑秤重加壓設備

冷卻濾網檢測裝置

• 主旨: 代重要子公司臺南紡織(越南)有限公司 公告總經理異動
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
  3.舊任者姓名:王敦正先生
  4.舊任者簡歷:臺南紡織（越南）有限公司總經理
  5.新任者姓名:陳正和先生
  6.新任者簡歷:臺南紡織股份有限公司顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
  8.異動原因:職務調整
  9.新任生效日期:113/07/01
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司臺南紡織(越南)有限公司 公告聘任總裁
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:總裁
  2.發生變動日期:113/06/13
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
  4.新任者姓名、級職及簡歷:侯博明先生/臺南紡織股份有限公司董事長
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:本公司113/06/13董事會決議通過聘任侯博明先生擔任總裁
  7.生效日期:113/07/01
  8.其他應敘明事項: 無

• 主旨: 代重要子公司臺南紡織(越南)有限公司 公告董事長異動
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:侯博明先生
  4.舊任者簡歷:臺南紡織（越南）有限公司董事長
  5.新任者姓名:楊東源先生
  6.新任者簡歷:臺南紡織股份有限公司顧問
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
  8.異動原因:請辭
  9.新任生效日期:113/07/01
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司臺南紡織(越南)有限公司公告 其法人董事代表人之異動
• 發言日期: 20240613
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240613
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/13
  2.法人名稱:臺南紡織股份有限公司
  3.舊任者姓名:侯博明先生
  4.舊任者簡歷:臺南紡織（越南）有限公司董事長
  5.新任者姓名:楊東源先生
  6.新任者簡歷:臺南紡織股份有限公司顧問
  7.異動原因:法人董事代表人辭任改派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:無任期限制
  9.新任生效日期:113/07/01
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司除息基準日事宜
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/29
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:發放現金股利每股0.35元
  4.除權（息）交易日:113/08/13
  5.最後過戶日:113/08/14
  6.停止過戶起始日期:113/08/15
  7.停止過戶截止日期:113/08/19
  8.除權（息）基準日:113/08/19
  9.債券最後申請轉換日期:無
  10.債券停止轉換起始日期:無
  11.債券停止轉換截止日期:無
  12.普通股現金股利發放日期:113/09/13
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案，
  配發現金股利每股新台幣0.35元，業經按本公司章程第29條，依法授權董事會以
  特別決議通過，並報告股東常會。另由董事會訂定除息基準日。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程部份條文修正案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
  合併財務報告暨個體財務報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,225,407
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):269,325
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(168,542)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(119,426)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(88,817)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(105,534)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.06)
  11.期末總資產(仟元):50,870,840
  12.期末總負債(仟元):21,504,838
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):28,972,489
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告子公司對他人背書保證改善計畫執行情形
• 發言日期: 20240426
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240426
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/26
  2.公司名稱:臺南紡織控股(開曼群島)有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:100%
  5.發生緣由:
  (1)依金融監督管理委員會113年3月22日金管證審字第1130336218號函辦理。
  (2)本公司之子公司臺南紡織控股(開曼群島)有限公司，因淨值下降，截至113年2月底
  之背書保證餘額，已超過該公司所定限額。
  6.因應措施:
  (1)本公司已督促子公司臺南紡織控股(開曼群島)有限公司訂定並執行改善計畫。
  該子公司業已於113年4月26日召開董事會，提案修訂背書保證額度完成。
  目前並無背書保證超限情形。
  (2)前述執行情形將提報113年5月7日審計委員會暨董事會，亦將於113年5月29日
  股東常會報告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告子公司對他人背書保證改善計畫
• 發言日期: 20240327
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240327
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/27
  2.公司名稱:臺南紡織控股(開曼群島)有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:100%
  5.發生緣由:
  (1)依金融監督管理委員會113年3月22日金管證審字第1130336218號函辦理。
  (2)本公司之子公司臺南紡織控股(開曼群島)有限公司，因淨值下降，截至113年2月底
  之背書保證餘額，已超過該公司所定限額。
  6.因應措施:
  (1)臺南紡織控股(開曼群島)有限公司將於113年5月份召開董事會，提案修訂背書保證
  額度，使符合限額規定。
  (2)本公司將持續督促子公司依改善計畫確實執行，按季公告執行情形及逐季提報
  董事會控管，並於下一次的股東會報告執行情形。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無