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為老齡化黃斑部病變建議回診時間的電子裝置及方法

計算視野指標正常分布的方法及裝置

基於心電圖診斷心臟狀態的方法與電子裝置

智能紓壓設備及其控制方法

視力檢測方法及視力檢測系統

跨國取件方法及系統

評估僵直性脊椎炎的電子裝置及方法

分類老年性黃斑部退化的程度的分類方法和分類裝置

特徵挑選方法

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其法人 代表人競業禁止限制案
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 22
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/03
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
   董事：
   (1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩
   (2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖
   (3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮
   獨立董事：
   (1)郭守仁
   (2)郭旭崧
   (3)詹文嶽
   (4)吳孟翰
  3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
  營業者，以下欄位請輸不適用）:
  董事陳俊聖
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
   董事陳俊聖：宏碁電腦(上海)有限公司 職務：董事
               宏碁雙智(重慶)有限公司 職務：董事
               宏碁(重慶)有限公司     職務：董事
               北京安圖斯科技有限公司 職務：董事
  8.所擔任該大陸地區事業地址:
   宏碁電腦(上海)有限公司：上海市黃浦區九江路769號1806-20室
   宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號
   宏碁(重慶)有限公司：重慶市渝中區鄒容路68號
   北京安圖斯科技有限公司：北京市朝陽區京順路101號1幢B座2層
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
   宏碁電腦(上海)有限公司：資訊產品維修服務
   宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬體設計、開發、銷售及技術諮詢服務
   宏碁(重慶)有限公司：品牌資訊產品行銷
   北京安圖斯科技有限公司：高效能運算、雲端運算、軟體定義儲存與資訊科
                           技解決方案
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會成員
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/03
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:郭守仁
  獨立董事:郭旭崧
  獨立董事:詹文嶽
  獨立董事:吳孟翰
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長
  獨立董事:郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事
  獨立董事:詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
  獨立董事:吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:
  獨立董事:郭守仁
  獨立董事:郭旭崧
  獨立董事:詹文嶽
  獨立董事:吳孟翰
  6.新任者簡歷:
  獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長
  獨立董事:郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事
  獨立董事:詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
  獨立董事:吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  因董事全面改選，故重新委任。
  8.異動原因:因董事全面改選，故重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~113/12/28
  10.新任生效日期:113/06/03
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會成員
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/03
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  獨立董事:郭守仁
  獨立董事:郭旭崧
  獨立董事:詹文嶽
  獨立董事:吳孟翰
  4.舊任者簡歷:
  獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長
  獨立董事:郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事
  獨立董事:詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
  獨立董事:吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:
  獨立董事:郭守仁
  獨立董事:郭旭崧
  獨立董事:詹文嶽
  獨立董事:吳孟翰
  6.新任者簡歷:
  獨立董事:郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長
  獨立董事:郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事
  獨立董事:詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
  獨立董事:吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  因董事全面改選，故重新委任。
  8.異動原因:因董事全面改選，故重新委任。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~113/12/28
  10.新任生效日期:113/06/03
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 全面改選本公司董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/03
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:董事(含獨立董事)
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事：
  (1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩
  (2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖
  (3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮
  獨立董事：
  (1)郭守仁
  (2)郭旭崧
  (3)詹文嶽
  (4)吳孟翰
  4.舊任者簡歷:
  董事：
  (1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩/宏碁智醫(股)公司董事長
  (2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁智醫(股)公司董事
  (3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/宏碁智醫(股)公司董事
  獨立董事：
  (1)郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長
  (2)郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事
  (3)詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
  (4)吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長
  5.新任者職稱及姓名:
  董事：
  (1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩
  (2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖
  (3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮
  獨立董事：
  (1)郭守仁
  (2)郭旭崧
  (3)詹文嶽
  (4)吳孟翰
  6.新任者簡歷:
  董事：
  (1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩/宏碁智醫(股)公司董事長
  (2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/宏碁智醫(股)公司董事
  (3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/宏碁智醫(股)公司董事
  獨立董事：
  (1)郭守仁/大洸醫院管理顧問股份有限公司董事長
  (2)郭旭崧/普生股份有限公司獨立董事
  (3)詹文嶽/宏碁遊戲股份有限公司獨立董事
  (4)吳孟翰/光聯科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  董事全面改選
  8.異動原因:董事全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事：
  (1)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：連加恩/10,279,005股
  (2)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：陳俊聖/10,279,005股
  (3)宏碁智聯網投資控股(股)公司代表人：施振榮/10,279,005股
  獨立董事：
  (1)郭守仁/0股
  (2)郭旭崧/0股
  (3)詹文嶽/0股
  (4)吳孟翰/0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/29~113/12/28
  11.新任生效日期:113/06/03
  12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司董事會推選連加恩先生續任董事長
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/03
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:連加恩
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:連加恩
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:本公司改選後董事重新推選新董事長。
  9.新任生效日期:113/06/03
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 15
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.股東會日期:113/06/03
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過本公司民國112年度虧損撥入承認案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過本公司民國112年度財務報表及營業報告書承認案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  全面改選董事七席（含四席獨立董事）
  董事(含獨立董事)當選名單如下：
  董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：連加恩
  董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：陳俊聖
  董事：宏碁智聯網投資控股(股)公司法人代表人：施振榮
  獨立董事：郭守仁
  獨立董事：郭旭崧
  獨立董事：詹文嶽
  獨立董事：吳孟翰
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會決議不分派股利
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 44
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/11
  2.公司名稱:宏碁智醫股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一。
  6.因應措施:依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司董事會決議召開民國113年股東常會
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 32
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/06/03
  3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
   (1)本公司民國112年度營業報告
   (2)審計委員會查核報告
   (3)本公司民國112年度健全營運計畫執行報告
   (4)虧損達實收資本額二分之一
  6.召集事由二、承認事項:
   (1)本公司民國112年度財務報表及營業報告書承認案
   (2)本公司民國112年度虧損撥入承認案
  7.召集事由三、討論事項:
   (1)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
  8.召集事由四、選舉事項:
   全面改選董事七席（含四席獨立董事）
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/05
  12.停止過戶截止日期:113/06/03
  13.其他應敘明事項:
  (1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，其
     開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，本
     次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
  (2)依公司法規定，本公司自113年3月28日上午9時起至113年4月8日下午5時止，受理
     股東以書面方式就本次股東常會提案及董事(含獨立董事)候選人提名申請，受理
     處所為本公司 (地址：新北市汐止區新台五路1段86號7樓，電話：02-2696-0366)，
     其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過一一二年度財務報告
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 43
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 興櫃公司
• 說明:

  1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
  2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/11
  3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):27,448
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,884
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(41,160)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(38,181)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(38,181)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(38,181)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.51)
  11.期末總資產(仟元):259,427
  12.期末總負債(仟元):37,490
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):221,937
  14.其他應敘明事項:無