輻射及電子醫學設備製造(276000)

醫療機械設備批發(464915)

其他未分類電子零組件製造(269999)

工業設計(740200)

Veticle

Yushan

睿生光電

INCX

MIX

偵測裝置及其製造方法

偵測裝置及其製造方法

偵測裝置

電子裝置

充電裝置以及充電系統

電子裝置以及電子裝置的製造方法

偵測裝置

適用多種尺寸之電子裝置的保護殼

X光感測模組

偵測裝置及其操作方法

• 主旨: 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資 基準日
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/07/25
  2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
    發行總金額：新台幣34,272元，發行股數：2,400股
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:新台幣10元
  8.發行價格:每股新台幣14.28元
  9.員工認購股數或配發金額:2,400股
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例:不適用
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  13.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
  14.本次增資資金用途:為吸引及留任公司所需專業人才
  15.其他應敘明事項:
  本次增資基準日訂為民國113年7月26日，增資後本公司實收資本額為新台幣
  402,694,000元，每股面額新台幣10元，計40,269,400股，並依法令規定辦理
  相關變更登記事宜。

• 主旨: 睿生光電113年第二季合併財務報告
• 發言日期: 20240725
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240725
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/07/25
  2.審計委員會通過日期:113/07/25
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):968,238
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):261,419
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,114
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):105,122
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,385
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,385
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.02
  11.期末總資產(仟元):2,338,450
  12.期末總負債(仟元):1,015,899
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,322,551
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司民國113年第二季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240717
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240717
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/17
  2.董事會預計召開日期:113/07/25
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:民國113年第二季財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司民國113年發放現金股利基準日
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/24
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
    盈餘發放現金股利總額新台幣44,293,700元，每股配發新台幣1.1元
  4.除權（息）交易日:113/06/12
  5.最後過戶日:113/06/13
  6.停止過戶起始日期:113/06/14
  7.停止過戶截止日期:113/06/18
  8.除權（息）基準日:113/06/18
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/16
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司股東會決議通過解除新任董事及其代表人競業禁 止之限制案
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/24
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
    (1)群創光電股份有限公司代表人：楊柱祥，本公司董事長
    (2)王志超，本公司董事
    (3)黃啟宗，本公司獨立董事
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
    贊成權數(含電子投票)：26,978,704權，佔出席總權數99.77%；
    反對權數(含電子投票)：28,582權，佔出席總權數0.10%；
    無效權數：0權，佔出席總權數0%；
    棄權/未投票權數：31,131權，佔出席總權數0.11%。
    贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
    審計委員會
    獨立董事：李鴻基
    獨立董事：黃啟宗
    獨立董事：周宜宏
    薪資報酬委員會
    獨立董事：李鴻基
    獨立董事：黃啟宗
    獨立董事：周宜宏
  4.舊任者簡歷:
    獨立董事：李鴻基/寬量國際(股)公司執行長
    獨立董事：黃啟宗/榕懋實業(股)公司董事長及總經理
    獨立董事：周宜宏/元培醫事科技大學學術副校長
  5.新任者姓名:
    審計委員會
    獨立董事：李鴻基
    獨立董事：黃啟宗
    獨立董事：周宜宏
    薪資報酬委員會
    獨立董事：李鴻基
    獨立董事：黃啟宗
    獨立董事：周宜宏
  6.新任者簡歷:
    獨立董事：李鴻基/寬量國際(股)公司執行長
    獨立董事：黃啟宗/榕懋實業(股)公司董事長及總經理
    獨立董事：周宜宏/元培醫事科技大學學術副校長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/05~113/11/04
  10.新任生效日期:113/06/01
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司董事會推舉楊柱祥先生擔任董事長
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/24
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:楊柱祥先生(群創光電(股)公司代表人)
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:楊柱祥先生(群創光電(股)公司代表人)
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任生效日期:113/06/01
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
     無

• 主旨: 公告本公司改選董事(含獨立董事)名單
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/24
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
    董事：群創光電(股)公司代表人楊柱祥
    董事：群創光電(股)公司代表人林添仁
    董事：王志超
    董事：黃大倫
    獨立董事：李鴻基
    獨立董事：黃啟宗
    獨立董事：周宜宏
  4.舊任者簡歷:
    董事：群創光電(股)公司代表人楊柱祥/本公司董事長、群創光電(股)公司董事及
          總經理
    董事：群創光電(股)公司代表人林添仁/CarUX Technology Europe B.V.董事
    董事：王志超/財團法人群創教育基金會董事長、群創光電(股)公司董事
    董事：黃大倫/英屬蓋曼群島商環宇通訊半導體控股(股)公司董事長
    獨立董事：李鴻基/寬量國際(股)公司執行長
    獨立董事：黃啟宗/榕懋實業(股)公司董事長及總經理
    獨立董事：周宜宏/元培醫事科技大學學術副校長
  5.新任者職稱及姓名:
    董事：群創光電(股)公司代表人楊柱祥
    董事：群創光電(股)公司代表人林添仁
    董事：王志超
    董事：李兆華
    獨立董事：李鴻基
    獨立董事：黃啟宗
    獨立董事：周宜宏
  6.新任者簡歷:
    董事：群創光電(股)公司代表人楊柱祥/本公司董事長、群創光電(股)公司董事及
          總經理
    董事：群創光電(股)公司代表人林添仁/CarUX Technology Europe B.V.董事
    董事：王志超/財團法人群創教育基金會董事長、群創光電(股)公司董事
    董事：李兆華/東森電視事業(股)公司財經新聞台總監
    獨立董事：李鴻基/寬量國際(股)公司執行長
    獨立董事：黃啟宗/榕懋實業(股)公司董事長及總經理
    獨立董事：周宜宏/元培醫事科技大學學術副校長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
    任期屆滿
  8.異動原因:全面改選
  9.新任者選任時持股數:
    截至民國113年股東常會停止過戶日之持股數：
    群創光電(股)公司代表人楊柱祥: 20,200,000股
    群創光電(股)公司代表人林添仁：20,200,000股
    王志超：                          58,838股
    李兆華：                           1,000股
    李鴻基：                               0股
    黃啟宗：                               0股
    周宜宏：                               0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/05~113/11/04
  11.新任生效日期:113/06/01
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司民國113年股東常會重要決議
• 發言日期: 20240524
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240524
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司民國一一二年度盈餘分派案
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過
  5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
    新任董事：
    群創光電(股)公司代表人：楊柱祥
    群創光電(股)公司代表人：林添仁
    王志超
    李兆華
    新任獨立董事：
    李鴻基
    黃啟宗
    周宜宏
  6.重要決議事項五、其他事項:
    (1)通過修訂本公司股東會議事規則案
    (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 睿生光電股份有限公司公告向關係人取得不動產使用權資產
• 發言日期: 20240411
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240411
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  南部科學園區台南市新市區環西路二段2號B室之部分房屋面積(以下合稱「標的房屋」)：
  2.事實發生日:113/4/11~113/4/11
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  交易數量：標的房屋租賃面積合計為7,722.77平方公尺
  每單位價格: 每月每平方公尺租金為新台幣150元整
  交易總金額：使用權資產金額預計為新台幣77,075,625元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  交易相對人：群創光電股份有限公司
  與公司之關係：本公司之母公司
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  選定關係人為交易對象之原因：集團營運策略考量
  前次移轉之所有人、移轉價格及取得日期:不適用
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  交付或付款條件：依合約規定
  契約限制條款：無 
  其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  交易之決定方式：依據市場行情進行議價
  決策單位：董事會
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  不適用
  11.專業估價師姓名:
  不適用
  12.專業估價師開業證書字號:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.經紀人及經紀費用:
  不適用
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  供生產及營運使用
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  民國113年04月11日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年04月11日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  無