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威致鋼鐵工業股份有限公司標章

爐渣廢棄物回收再利用的方法

• 主旨: 公告本公司訂定112年第4季除息基準日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
   普通股現金股利，每股配發0.30元，計新台幣97,206,540元。
  4.除權（息）交易日:113/07/09
  5.最後過戶日:113/07/10
  6.停止過戶起始日期:113/07/11
  7.停止過戶截止日期:113/07/15
  8.除權（息）基準日:113/07/15
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/02
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112年股東常會決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 更正公告本公司取得台南市官田區土地
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  (1)標的物名稱：台南市官田區福安段及南廍段土地。
  (2)土地坐落：台南市官田區福安段1173、1179、1180、1181、1183、
  1185、1185-1、1185-2、1186、1187、1187-1、1187-2、1187-4、
  1187-6、1187-7、1187-8、1187-9、1187-10、1187-11、1195、1197地號
  及南廍段1681、1681-2、1725、1728-3地號。
  2.事實發生日:113/6/6~113/6/6
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  (1)交易單位數量：土地85,127平方公尺，約25,750.90坪。
  (2)每單位價格：每坪約新台幣21,863元。
  (3)交易總金額：新台幣563,000,000元。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  (1)交易相對人：自然人。
  (2)與公司之關係：無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用。
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用。
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  (1)交付或付款條件：依簽訂之契約書辦理。
  (2)契約限制條款：無。
  (3)其他重要約定事項：無。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  (1)本次交易之決定方式：雙方議價。
  (2)價格決定之參考位據：參考鄰近土地交易行情。
  (3)決策單位：本公司董事會授權董事長於鑑價金額範圍內
  及超過鑑價金額5%以內處理之。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  歐亞不動產估價師聯合事務所：新台幣581,046,356元
  11.專業估價師姓名:
  周士淵
  12.專業估價師開業證書字號:
  (98)高市估字第000058號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用。
  17.會計師事務所名稱:
  不適用。
  18.會計師姓名:
  不適用。
  19.會計師開業證書字號:
  不適用。
  20.經紀人及經紀費用:
  無。
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  因配合擴廠及能源轉型需要。
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無。
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  民國113年05月13日
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  民國113年05月13日
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  本購買土地案經113年5月13日審計委員會及董事會通過授權董事長
  於鑑價金額範圍內及超過鑑價金額5%以內處理之。

• 主旨: 公告本公司取得台南市官田區土地
• 發言日期: 20240606
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240606
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  (1)標的物名稱：台南市官田區福安段及南廍段土地。
  (2)土地坐落：台南市官田區福安段1173、1179、1180、1181、
  1183、1185、1185-1、1185-2、1186、1187、1187-1、1187-2、
  1187-4、1187-6、1187-7、1187-8、1187-9、1187-10、1187-11、
  1195、1197地號及南廍段1681、1681-2、1725、1728-3地號之土地。
  2.事實發生日:113/6/6~113/6/6
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  (1)交易單位數量：土地93,987.74平方公尺，約28,431.28坪。
  (2)每單位價格：每坪約新台幣19,802元。
  (3)交易總金額：新台幣563,000,000元。
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  (1)交易相對人：自然人。
  (2)與公司之關係：無
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  不適用。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用。
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用。
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  (1)交付或付款條件：依簽訂之契約書辦理。
  (2)契約限制條款：無。
  (3)其他重要約定事項：無。
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  (1)本次交易之決定方式：雙方議價。
  (2)價格決定之參考位據：參考鄰近土地交易行情。
  (3)決策單位：本公司董事會授權董事長於鑑價金額範圍內及
  超過鑑價金額5%以內處理之。
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  歐亞不動產估價師聯合事務所：新台幣599,194,698元
  11.專業估價師姓名:
  周士淵
  12.專業估價師開業證書字號:
  (98)高市估字第000058號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用。
  17.會計師事務所名稱:
  不適用。
  18.會計師姓名:
  不適用。
  19.會計師開業證書字號:
  不適用。
  20.經紀人及經紀費用:
  無。
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  因配合擴廠及能源轉型需要。
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無。
  23.本次交易為關係人交易:否
  24.董事會通過日期:
  1.民國113 年05 月 13日
  2.不適用，請寫原因
  3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
  項規定，得事後再提報最近期之董事會追認
  (以上文字請自行增刪)
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  1.民國113 年05 月 13日
  2.不適用，請寫原因
  (以上文字請自行增刪)
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:不適用
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  本購買土地案經113年5月13日審計委員會及董事會通過授權董事長
  於鑑價金額範圍內及超過鑑價金額5%以內處理之。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過購買土地案
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/05/13
  2.公司名稱:威致鋼鐵工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司董事會通過授權董事長於鑑價金額範圍內及超過鑑價金額5%以內，
   洽談購買土地之相關事宜。
  6.因應措施:相關交易資訊將於標的物、交易對象及交易金額確定時另行公告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,874,076
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):219,881
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):173,058
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):182,117
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,939
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):145,939
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45
  11.期末總資產(仟元):8,565,393
  12.期末總負債(仟元):4,064,393
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,501,000
  14.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 董事會決議不分配113年第一季股利
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/05/13
  2. 股利所屬年(季)度：113年 第1季
  3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240504
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240504
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/04
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司會計主管及公司治理主管異動
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管及公司治理主管
  2.發生變動日期:113/03/15
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:
   會計主管：李月琴/本公司會計經理
   公司治理主管：李月琴/本公司會計經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:
   會計主管：邱燕如/本公司會計副理
   公司治理主管：邱燕如/本公司會計副理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:退休
  6.異動原因:退休
  7.生效日期:113/03/16
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告董事會通過修訂買回股份轉讓員工辦法部分條文
• 發言日期: 20240315
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240315
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/15
  2.公司名稱:威致鋼鐵工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
  本公司董事會通過修訂「111年度第一次買回股份轉讓員工辦法」、「111年度第二次
  買回股份轉讓員工辦法」及「112年度第一次買回股份轉讓員工辦法」
  6.因應措施:
  本公司「111年度第一次買回股份轉讓員工辦法」、「111年度第二次買回股份轉讓
  員工辦法」及「112年度第一次買回股份轉讓員工辦法」修訂前後對照如下：
   修訂前
   第七條：約定之每股轉讓價格
   本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，轉讓價格採無條件進位
   法計算至新台幣分為止。惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發
   行股份增減比率調整之。
   轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x(申報買回股份時已發
   行之普通股總數 / 轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數。
   修訂後
   第七條：約定之每股轉讓價格
   本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，轉讓價格採無條件進位
   法計算至新台幣分為止。惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發
   行股份增減比率調整之，或依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員
   工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出
   席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃
   公司買回本公司股份辦法」第10條之1規定事項，始得辦理。
   轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x(申報買回股份時已發
   行之普通股總數 / 轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無