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• 主旨: 代重要子公司恒德投資股份有限公司公告董事會選任董事長
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:
  恒耀國際股份有限公司代表人 吳榮彬
  4.舊任者簡歷:
  吳榮彬/恒德投資股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:
  恒耀國際股份有限公司代表人 吳榮彬
  6.新任者簡歷:
  吳榮彬/恒德投資股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，重新選任
  9.新任生效日期:113/06/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司恒德股份有限公司股東會決議解除 新任董事競業禁止之限制
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事 恒耀國際股份有限公司代表人：吳榮彬
  董事 恒耀國際股份有限公司代表人：吳榮進
  董事 恒耀工業股份有限公司代表人：莊桂貞
  3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通
  過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司恒德股份有限公司公告董監任期屆滿改選
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/21
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事及自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮彬
  董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮進
  董事 恒耀工業股份有限公司代表人莊桂貞
  監察人 吳健亨
  4.舊任者簡歷:
  董事 吳榮彬/恒德投資股份有限公司董事長
  董事 吳榮進/恒德投資股份有限公司董事
  董事 莊桂貞/恒德投資股份有限公司董事
  監察人 吳健亨/恒德投資股份有限公司監察人
  5.新任者職稱及姓名:
  董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮彬
  董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮進
  董事 恒耀工業股份有限公司代表人莊桂貞
  監察人 吳健亨
  6.新任者簡歷:
  董事 吳榮彬/恒德投資股份有限公司董事長
  董事 吳榮進/恒德投資股份有限公司董事
  董事 莊桂貞/恒德投資股份有限公司董事
  監察人 吳健亨/恒德投資股份有限公司監察人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮彬 292,003,381(股)
  董事 恒耀國際股份有限公司代表人吳榮進 292,003,381(股)
  董事 恒耀工業股份有限公司代表人莊桂貞  48,691,347(股)
  監察人 吳健亨                                 0(股)
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/22~113/01/21
  11.新任生效日期:113/06/21
  12.同任期董事變動比率:不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 代重要子公司恒德投資股份有限公司公告一一三年股東常會 重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認一一二年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  通過董事及監察人改選案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過盈餘轉增資發行新股案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司 BOLTUN BVI CORPORATION公告辦理現金增資
• 發言日期: 20240527
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240527
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/27
  2.增資資金來源:現金增資
  3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):不適用
  4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
  美金10萬元
  5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
  6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用
  7.每股面額:不適用
  8.發行價格:不適用
  9.員工認購股數或配發金額:不適用
  10.公開銷售股數:不適用
  11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
  12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
  13.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同
  14.本次增資資金用途:營運資金需求
  15.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司恒德投資股份有限公司公告董事會決議召開 113年股東常會相關事宜(新增股東會議案)
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.股東會召開日期:113/06/21
  3.股東會召開地點:台南市仁德區上崙里中正路一段616號
  4.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營業狀況報告案。
  (2)監察人審查112年度決算表冊報告案。
  5.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書及財務報表案。
  (2)112年度虧損撥補案。
  6.召集事由三、討論事項:
  (1)解除董事競業禁止案。(本次新增)
  7.召集事由四、選舉事項:
  (1)改選董事監察人案。(本次新增)
  8.召集事由五、其他議案:無
  9.召集事由六、臨時動議:無
  10.停止過戶起始日期:113/05/23
  11.停止過戶截止日期:113/06/21
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/10
  2.審計委員會通過日期:113/05/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,187,884
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):692,266
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):274,583
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):347,116
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):205,987
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):203,302
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.21
  11.期末總資產(仟元):20,935,814
  12.期末總負債(仟元):14,128,501
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,612,927
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/02
  2.董事會預計召開日期:113/05/10
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 代重要子公司廈門同恒金屬有限公司公告利潤分配
• 發言日期: 20240328
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240328
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/28
  2.發放股利種類及金額:發放現金股利人民幣55,000仟元
  3.其他應敘明事項:本公司之重要子公司廈門同恒金屬有限公司利潤
  分配人民幣55,000仟元給股東 BOLTUN BVI CORPORATION