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• 主旨: 公告本公司調整現金股利之配息率事宜。
• 發言日期: 20240723
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240723
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/23
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)盈餘分配現金股利新台幣629,823,735元，每股配發3.17974916元。
  (2)資本公積發放現金新台幣198,057,778元，每股發放0.99992112元。
  4.除權（息）交易日:113/08/08
  5.最後過戶日:113/08/11
  6.停止過戶起始日期:113/08/12
  7.停止過戶截止日期:113/08/16
  8.除權（息）基準日:113/08/16
  9.債券最後申請轉換日期:113/07/18
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/22
  11.債券停止轉換截止日期:113/08/16
  12.現金股利發放日期:113/08/30
  13.其他應敘明事項:
  (1)因本公司公司債轉換普通股，致使流通在外股數發生變動，
  依董事會之決議，授權董事長調整配息率；每壹股配發現金(股利)
   4.17967028元 (即每壹股盈餘分配3.17974916元，每壹股資本公積發
  放0.99992112元)。
  (2)本公司國內第六次無擔保轉換公司債轉換價格從70.4元調整為
  66.9元，並自113年8月16日開始適用。
  (3)本次以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積發放現金
  不須課稅。
  (4)因最後過戶日113年08月11日適逢假日，凡持有本公司股票而
  尚未辦理過戶之股東，務請股東提前於民國113年08月09日(星
  期五)辦理過戶手續。

• 主旨: 公告本公司訂定除息基準日及相關事宜。
• 發言日期: 20240710
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240710
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/10
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.發放股利種類及金額:
  (1)盈餘分配現金股利新台幣629,823,735元。
  (2)資本公積發放現金新台幣198,057,778元。
  4.除權（息）交易日:113/08/08
  5.最後過戶日:113/08/11
  6.停止過戶起始日期:113/08/12
  7.停止過戶截止日期:113/08/16
  8.除權（息）基準日:113/08/16
  9.債券最後申請轉換日期:113/07/18
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/22
  11.債券停止轉換截止日期:113/08/16
  12.現金股利發放日期:113/08/30
  13.其他應敘明事項:
  因最後過戶日113年08月11日適逢假日，凡持有本公司股票而尚
  未辦理過戶之股東，務請股東提前於民國113年08月09(星期五)
  辦理過戶手續。

• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240619
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240619
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/19
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及
  財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 補充代子公司IBASE TECHNOLOGY (VIETNAM) Company Limited 公告以租地委建廠房
• 發言日期: 20240603
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240603
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.契約種類:租地委建
  2.事實發生日:113/6/3~113/6/3
  3.契約相對人及其與公司之關係:
  億發建設有限公司；與公司關係：無。
  4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
  、限制條款及其他重要約定事項:
  與億發建設有限公司簽訂施工總承包工程合約；契約總金額：VND 128,000,000,000元
   (約新台幣160,640,000元)
  5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
  不適用
  6.不動產估價師姓名:
  不適用
  7.不動產估價師開業證書字號:
  不適用
  8.取得之具體目的:
  供生產及營運用。
  9.本次交易表示異議之董事意見:
  不適用
  10.本次交易為關係人交易:否
  11.董事會通過日期:
  不適用
  12.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適用
  17.會計師事務所名稱:
  不適用
  18.會計師姓名:
  不適用
  19.會計師開業證書字號:
  不適用
  20.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司將召開線上法說會
• 發言日期: 20240520
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/05/21
  1.召開法人說明會之日期：113/05/21
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：線上法說會
  4.法人說明會擇要訊息：廣積科技股份有限公司(代號:8050)擬於2024年5月21日舉行第一季線上法說會，報告本公司營運成果。
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司提報董事會113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240509
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240509
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/09
  2.審計委員會通過日期:113/05/09
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):986,318
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):242,059
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(4,176)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):208,532
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):183,963
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):198,703
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.37
  11.期末總資產(仟元):12,851,606
  12.期末總負債(仟元):3,810,432
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,035,923
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240430
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/09
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第1季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議112年度股利分派
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/04/22
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.18000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：827,881,513
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召集一一三年股東常會 (新增股東會議案)
• 發言日期: 20240422
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240422
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/22
  2.股東會召開日期:113/06/19
  3.股東會召開地點:台北市南港區園區街3號3樓(南港軟體
  園區F棟3樓視訊中心)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  （一）一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
  （二）一一二年度營業報告書。
  （三）一一二年度審計委員會查核報告書。
  （四）本公司買回股份執行情形報告。
  （五）一一二年度盈餘分派現金股利及資本公積發放現金情形報告。(新增)
  6.召集事由二、承認事項:
  （一）一一二年度營業報告書及財務報表案。
  （二）一一二年度盈餘分配案。(新增)
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/21
  12.停止過戶截止日期:113/06/19
  13.其他應敘明事項:
  1.本公司擬訂於113年4月12日至113年4月22日止受理股東書
  面提案。
  2.凡有意提案之股東務請於民國113年4月22日17時前送達並
  敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
  請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函
  件寄送。
  3.本公司可轉換公司債依法於股東會停止過戶期間
  (113/04/21~113/06/19)停止轉換普通股，債券持有人如擬申
  請轉換，最遲應於113/04/18向往來證券商辦理轉換手續。

• 主旨: 公告本公司辦理庫藏股註銷股本變更登記完成
• 發言日期: 20240325
• 符合條款: 36
• 事實發生日: 20240325
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.主管機關核准減資日期:113/03/20
  2.辦理資本變更登記完成日期:113/03/20
  3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
  (1)庫藏股股份註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣2,067,621,210元，
  發行股數為206,762,121股，每股淨值為新台幣36.80元。
  (2)庫藏股股份註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣2,060,567,780元，
  (包含註銷庫藏股765,000股及公司債轉換成普通股59,657股)，
  發行股數為206,056,778股，每股淨值為新台幣36.93元。
  4.預計換股作業計畫:不適用
  5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用
  6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率
  （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用
  7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，
  請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
  8.其他應敘明事項:
  (1)本公司於113年3月25日接獲經濟部之變更登記核准函。
  (2)每股淨值係依最近一期(112年度)會計師查核後合併財務報表
  為計算依據。