系統規劃、分析及設計(620212)

其他資料處理、主機及網站代管服務(631299)

人力供應(782000)

其他管理顧問(702099)

StartLine

ProeACH

ProEPS

ProHSM

ProJCIC

ProCard

ProACS

ProFEP

ProIBRS

PROVISION

金融支付安控即服務裝置

金融支付硬體亂碼化設備

線上媒體交換自動轉帳結構

企業收付裝置

異質系統間檔案整合裝置

銀行內外部系統整合裝置

聯合徵信服務查詢裝置

多介面之硬體安全模組

整合式金融機構跨行通匯處理裝置

• 主旨: 公告本公司113年第二季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240724
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240724
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/07/24
  2.董事會預計召開日期:113/08/01
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第二季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司代理發言人異動
• 發言日期: 20240530
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240530
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
  (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
  主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
  訟代理人）:代理發言人
  2.發生變動日期:113/05/30
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人:李家齊/本公司財務處經理
  4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人:張欣嵐/本公司管理處資深經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
  6.異動原因:個人生涯規劃
  7.生效日期:113/05/30
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/21
  2.法人名稱:承欣投資有限公司
  3.舊任者姓名:許菁芬
  4.舊任者簡歷:承欣投資有限公司代表人
  5.新任者姓名:許菁芬
  6.新任者簡歷:承欣投資有限公司代表人
  7.異動原因:法人董事指派代表人
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  9.新任生效日期:113/05/21
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/21
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
  自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事-林群國
  董事-群發投資有限公司 代表人:林鴻昌
  董事-承欣投資有限公司 代表人:許菁芬
  董事-經貿聯網科技股份有限公司 代表人:扈端華
  獨立董事-王智誠
  獨立董事-鄭牧民
  獨立董事-江金德
  4.舊任者簡歷:
  董事-林群國/本公司董事長
  董事-群發投資有限公司 代表人:林鴻昌/本公司董事
  董事-承欣投資有限公司 代表人:許菁芬/本公司董事
  董事-經貿聯網科技股份有限公司 代表人:扈端華/經貿聯網科技股份有限公司董事長
  獨立董事-王智誠/益暉企管顧問有限公司總經理
  獨立董事-鄭牧民/博思法律事務所資深律師
  獨立董事-江金德/東亞建築經理公司顧問
  5.新任者職稱及姓名:
  董事-群發投資有限公司 代表人:林群國
  董事-承欣投資有限公司
  董事-經貿聯網科技股份有限公司 代表人:扈端華
  獨立董事-王智誠
  獨立董事-鄭牧民
  獨立董事-江金德
  獨立董事-陳建文
  6.新任者簡歷:
  董事-群發投資有限公司 代表人:林群國/本公司董事長
  董事-承欣投資有限公司/本公司董事
  董事-經貿聯網科技股份有限公司 代表人:扈端華/經貿聯網科技股份有限公司董事長
  獨立董事-王智誠/益暉企管顧問有限公司總經理
  獨立董事-鄭牧民/博思法律事務所資深律師
  獨立董事-江金德/東亞建築經理公司顧問
  獨立董事-陳建文/臺灣行動支付股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:群發投資有限公司 代表人:林群國 5,149,513股
  董事:承欣投資有限公司 2,652,906股
  董事:經貿聯網科技(股) 代表人:扈端華 1,394,334股
  獨立董事:王智誠 0股
  獨立董事:鄭牧民 8,087股
  獨立董事:江金德 0股
  獨立董事:陳建文 0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  11.新任生效日期:113/05/21
  12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會委任第四屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/21
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  王智誠
  鄭牧民
  江金德
  4.舊任者簡歷:
  王智誠:益暉企管顧問有限公司總經理
  鄭牧民:博思法律事務所資深律師
  江金德:東亞建築經理公司顧問
  5.新任者姓名:
  王智誠
  鄭牧民
  江金德
  陳建文
  6.新任者簡歷:
  王智誠:益暉企管顧問有限公司總經理
  鄭牧民:博思法律事務所資深律師
  江金德:東亞建築經理公司顧問
  陳建文:臺灣行動支付股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/05/21
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  王智誠
  鄭牧民
  江金德
  4.舊任者簡歷:
  王智誠:益暉企管顧問有限公司總經理
  鄭牧民:博思法律事務所資深律師
  江金德:東亞建築經理公司顧問
  5.新任者姓名:
  王智誠
  鄭牧民
  江金德
  陳建文
  6.新任者簡歷:
  王智誠:益暉企管顧問有限公司總經理
  鄭牧民:博思法律事務所資深律師
  江金德:東亞建築經理公司顧問
  陳建文:臺灣行動支付股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
  10.新任生效日期:113/05/21
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/21
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:林群國
  4.舊任者簡歷:本公司董事長
  5.新任者姓名:群發投資有限公司代表人:林群國
  6.新任者簡歷:本公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿改選
  9.新任生效日期:113/05/21
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
  對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 本公司民國113年股東常會解除新任董事競業禁止
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/05/21
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  董事-群發投資有限公司 代表人：林群國
  董事-經貿聯網科技股份有限公司 代表人：扈端華
  獨立董事-王智誠
  3.許可從事競業行為之項目:
  (一)董事
  (1)群發投資有限公司代表人：林群國
  本公司總經理
  財宏科技股份有限公司董事
  東光電腦股份有限公司董事長
  群發投資有限公司董事長
  捷智商訊科技股份有限公司董事長兼執行長
  經貿聯網科技股份有限公司董事
  群欣創業投資股份有限公司董事長
  (2)經貿聯網科技股份有限公司代表人：扈端華
  經貿聯網科技股份有限公司董事長
  振寰有限公司董事長
  經采科技股份有限公司董事長
  (二)獨立董事-王智誠
  益暉企管顧問有限公司總經理
  4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  贊成：13,168,669權/99.14%；反對：26,831權/0.20%；
  無效：0 權/0 %；棄權/未投票：86,067權/0.64%
  贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:無
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240521
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240521
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/21
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  承認本公司民國112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  新任董事:
  群發投資有限公司代表人:林群國、承欣投資有限公司、
  經貿聯網科技股份有限公司代表人:扈端華
  新任獨立董事:
  鄭牧民、江金德、王智誠、陳建文
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
  (2)通過修訂「股東會議事規則」案。
  (3)通過發行限制員工權利新股案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過民國一一三年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240502
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/02
  2.審計委員會通過日期:113/05/02
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01-113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):148,950
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,323
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,317
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,637
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,779
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,077
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.37
  11.期末總資產(仟元):1,090,713
  12.期末總負債(仟元):436,309
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):557,427
  14.其他應敘明事項:無