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• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項。
• 發言日期: 20240624
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240624
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/24
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
  6.重要決議事項五、其他事項:無。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240513
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240513
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/13
  2.審計委員會通過日期:113/05/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):464,822
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,518
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(115,660)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(78,442)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(78,442)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(78,442)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)
  11.期末總資產(仟元):5,733,773
  12.期末總負債(仟元):3,054,542
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,679,231
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告113年第1季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240503
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240503
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/03
  2.董事會預計召開日期:113/05/13
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第四季合併財務報告
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
  2.審計委員會通過日期:113/03/11
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,544,708
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):31,444
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(609,232)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(616,558)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(616,558)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(612,301)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.35)
  11.期末總資產(仟元):5,948,879
  12.期末總負債(仟元):3,244,989
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,703,890
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議不發放股利
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無。
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜。
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/06/24
  3.股東會召開地點:台中市后里區后科路一段269號（本公司）
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)112年度營運報告。
  (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
  (3)112年度背書保證辦理情形報告。
  (4)大陸地區投資事項報告。
  (5)本公司虧損達實收股本二分之一。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)112年度營業報告書暨財務報表案。
  (2)112年度虧損撥補案。
  7.召集事由三、討論事項:無。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/26
  12.停止過戶截止日期:113/06/24
  13.其他應敘明事項:
  1.依公司法第一百七十二條之一規定，本公司就113年股東常會持有1%股份以上股東
  提案之受理期間，訂於113年4月12日起至113年4月22日下午17時截止，
  以書面方式提案，並敘明聯絡人姓名及聯絡方式，信封封面須加註『股東會提案函件』
  ，以掛號郵件寄達本公司。
  2.受理處所：新鉅科技(股)公司財務中心，地址：421007台中市后里區后科路一段
  269號，電話：04-23696889。

• 主旨: 公告本公司訂於112年12月15日召開法人說明會。
• 發言日期: 20231214
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231215
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/15
  1.召開法人說明會之日期：112/12/15
  2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 
  3.召開法人說明會之地點：台中市后里區后科路一段269號(101會議室)
  4.法人說明會擇要訊息：公司概況﹑財務報告及營運概況
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第三季合併財務報告
• 發言日期: 20231108
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231108
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/08	
  2.審計委員會通過日期:112/11/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,101,681
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(39,793)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(516,187)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(463,474)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(463,474)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(463,474)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.52)
  11.期末總資產(仟元):6,092,320
  12.期末總負債(仟元):3,143,493
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,948,827
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第二季合併財務報告
• 發言日期: 20230804
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20230804
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/08/04
  2.審計委員會通過日期:112/08/04
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):671,997
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(70,541)
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(385,831)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(360,526)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(360,526)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(360,526)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.96)
  11.期末總資產(仟元):6,283,082
  12.期末總負債(仟元):3,255,191
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,027,891
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員
• 發言日期: 20230621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20230621
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:112/06/21
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事王智信
  (2)獨立董事Erwin Limowa
  (3)獨立董事魏仁裕
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事王智信、馬來西亞商思想科技有限公司台灣分公司負責人
  (2)獨立董事Erwin Limowa、極穎印刷製品（東莞）有限公司總經理
  (3)獨立董事魏仁裕、東博財務管理顧問(股)公司合夥人
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事王智信
  (2)獨立董事Erwin Limowa
  (3)獨立董事魏仁裕
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事王智信、馬來西亞商思想科技有限公司台灣分公司負責人
  (2)獨立董事Erwin Limowa、極穎印刷製品（東莞）有限公司總經理
  (3)獨立董事魏仁裕、東博財務管理顧問(股)公司合夥人
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/12~112/06/11
  10.新任生效日期:112/06/21
  11.其他應敘明事項:無