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高分子薄膜及其製造方法（二）

黑色消光之聚醯亞胺膜

聚醯亞胺膜之製造方法

• 主旨: 公告本公司除息基準日暨可轉換公司債停止轉換期間等相關事宜
• 發言日期: 20240626
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240626
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
   現金股利每股新臺幣0.30元，總計新臺幣39,661,588元。
  4.除權（息）交易日:113/07/24
  5.最後過戶日:113/07/25
  6.停止過戶起始日期:113/07/26
  7.停止過戶截止日期:113/07/30
  8.除權（息）基準日:113/07/30
  9.債券最後申請轉換日期:113/07/03
  10.債券停止轉換起始日期:113/07/05
  11.債券停止轉換截止日期:113/07/30
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/20
  13.其他應敘明事項:
  (1)本公司國內第一次無擔保轉換公司債之停止轉換期間：
     113/07/05~113/07/30。
  (2)本次除息未盡事宜，或俟後如因股本變動致影響流通在外股數，股東
     配息率因此發生變動時，授權董事長全權處理並公告之。

• 主旨: 公告本公司第二屆審計委員會委員名單
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事林詩梅
  (2)獨立董事汪建民
  (3)獨立董事林倩如
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事林詩梅-澄理法律事務所主持律師
  (2)獨立董事汪建民-詠業科技(股)公司獨立董事
  (3)獨立董事林倩如-友元會計師事務所執業會計師
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事林詩梅
  (2)獨立董事汪建民
  (3)獨立董事林倩如
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事林詩梅-澄理法律事務所主持律師
  (2)獨立董事汪建民-詠業科技(股)公司獨立董事
  (3)獨立董事林倩如-友元會計師事務所執業會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:董事任期屆滿全面改選
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/06/25
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過委任第六屆薪酬委員會委員
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
  3.舊任者姓名:
  (1)獨立董事林詩梅
  (2)獨立董事汪建民
  (3)獨立董事林倩如
  4.舊任者簡歷:
  (1)獨立董事林詩梅-澄理法律事務所主持律師
  (2)獨立董事汪建民-詠業科技(股)公司獨立董事
  (3)獨立董事林倩如-友元會計師事務所執業會計師
  5.新任者姓名:
  (1)獨立董事林詩梅
  (2)獨立董事汪建民
  (3)獨立董事林倩如
  6.新任者簡歷:
  (1)獨立董事林詩梅-澄理法律事務所主持律師
  (2)獨立董事汪建民-詠業科技(股)公司獨立董事
  (3)獨立董事林倩如-友元會計師事務所執業會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選，薪酬委員會任期與董事會任期相同
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  10.新任生效日期:113/06/25
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會推選吳聲昌先生續任董事長
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:吳聲昌
  4.舊任者簡歷:達邁科技股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:吳聲昌
  6.新任者簡歷:達邁科技股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:董事全面改選，並選任董事長
  9.新任生效日期:113/06/25
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/25
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
  (1)董事      吳聲昌
  (2)董事      曾美齡
  (3)董事      川豐投資股份有限公司 代表人:謝芳菊
  (4)董事      新木能源股份有限公司 代表人:李朝欽
  (5)獨立董事  林詩梅
  (6)獨立董事  汪建民
  (7)獨立董事  林倩如
  3.許可從事競業行為之項目:
  (1)董事:吳聲昌
     柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表
     柏彌蘭金屬化研究(股)公司董事長
  (2)董事:曾美齡
     柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表
  (3)董事:川豐投資股份有限公司 代表人:謝芳菊
     志豐電子(股)公司獨立董事
     幃翔精密(股)公司獨立董事
  (4)董事:新木能源股份有限公司 代表人:李朝欽
     微電能源股份有限公司獨立董事
     東聯互動股份有限公司董事
     新木能源股份有限公司董事
     金佶科技股份有限公司董事
     朝昌光能股份有限公司董事長
     晶創能源股份有限公司監察人
     立凱電能科技股份有限公司獨立董事
  (5)獨立董事:林詩梅
     華經資訊企業(股)公司獨立董事
     建漢科技(股)公司獨立董事
  (6)獨立董事:汪建民
     詠業科技股份有限公司獨立董事
  (7)獨立董事:林倩如
     長生電力股份有限公司財務部經理
     華經資訊企業股份有限公司獨立董事
  4.許可從事競業行為之期間:任職期間
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  經票決結果，
  贊成權數87,973,194權(其中以電子方式行使表決權數5,528,215權)
  佔出席股東表決總權數93.69%；
  反對權數106,081權(其中以電子方式行使表決權數106,081權)
  佔出席股東表決總權數0.11%；
  無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)
  佔出席股東表決總權數0.00%；
  棄權/未投票權數5,809,398權(其中以電子方式行使表決權數5,594,398權)
  佔出席股東表決總權數6.18%；
  贊成權數超過法定數額，本案照案通過
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
  12.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/25
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事
  (1)吳聲昌
  (2)嚴志弘
  (3)峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰
  (4)川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊
  (5)新木能源股份有限公司
  (6)曾美齡
  獨立董事
  (1)林詩梅
  (2)汪建民
  (3)林倩如
  4.舊任者簡歷:
  董事
  (1)吳聲昌-達邁科技(股)公司董事長
  (2)嚴志弘-文鴻貿易(股)公司總經理
  (3)峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰-三洋維士比集團總管理部協理
  (4)川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊-川豐投資(股)公司董事
  (5)新木能源股份有限公司-達邁科技(股)公司董事
  (6)曾美齡-柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表
  獨立董事
  (1)林詩梅-澄理法律事務所主持律師
  (2)汪建民-詠業科技(股)公司獨立董事
  (3)林倩如-友元會計師事務所執業會計師
  5.新任者職稱及姓名:
  董事
  (1)吳聲昌
  (2)嚴志弘
  (3)峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰
  (4)川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊
  (5)新木能源股份有限公司代表人:李朝欽
  (6)曾美齡
  獨立董事
  (1)林詩梅
  (2)汪建民
  (3)林倩如
  6.新任者簡歷:
  董事
  (1)吳聲昌-達邁科技(股)公司董事長
  (2)嚴志弘-文鴻貿易(股)公司總經理
  (3)峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰-三洋維士比集團總管理部協理
  (4)川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊-川豐投資(股)公司董事
  (5)新木能源股份有限公司代表人:李朝欽-達邁科技(股)公司法人董事代表
  (6)曾美齡-柏彌蘭金屬化研究(股)公司法人董事代表
  獨立董事
  (1)林詩梅-澄理法律事務所主持律師
  (2)汪建民-詠業科技(股)公司獨立董事
  (3)林倩如-友元會計師事務所執業會計師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  (1)董事:
     吳聲昌:7,059,232股
     峰榮興業股份有限公司代表人:謝志騰:3,399,959股
     川豐投資股份有限公司代表人:謝芳菊:1,800,000股
     新木能源股份有限公司代表人:李朝欽:2,000,380股
     嚴志弘:5,566,837股
     曾美齡:670,782股
  (2)獨立董事:
     林詩梅:0股
     汪建民:0股
     林倩如:0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/30~113/07/29
  11.新任生效日期:113/06/25
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240625
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240625
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/25
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第九屆董事。
  6.重要決議事項五、其他事項:詳下說明
  (1)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
  (2)解除新任董事競業禁止之限制案。
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 補充公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜(新增議案)
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.股東會召開日期:113/06/25
  3.股東會召開地點:本公司（新竹縣新埔鎮文德路3段127號）二樓會議室舉行　
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司一一二年度營業報告。
  (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
  (3)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。
  (4)一一二年私募普通股案執行情形報告。(新增議案)
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」案。
  (2)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增議案)
  8.召集事由四、選舉事項:
  (1)改選第九屆董事。
  9.召集事由五、其他議案:
  (1)解除新任董事競業禁止之限制案。
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/27
  12.停止過戶截止日期:113/06/25
  13.其他應敘明事項:
  (1)本公司國內第一次無擔保轉換公司債自113年4月27日起至113年6月25日止停止轉換。

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過以私募方式辦理現金增資發行 普通股
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 11
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/05/10
  2.私募有價證券種類:普通股
  3.私募對象及其與公司間關係:本公司目前尚無已洽定之特定人。
  4.私募股數或張數:不超過10,000,000股。
  5.得私募額度:以不超過普通股10,000,000股額度之範圍內，自股東會決議之日起一年內
  授權董事會分次（最多不超過三次）辦理。
  6.私募價格訂定之依據及合理性:
  (1)參考價格以下列二基準計算價格較高者訂定之
  (A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
     配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
  (B)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
     並加回減資反除權後之股價。
  (2)本次私募價格以不低於前述參考價格之八成。實際定價日於不低於股東會決議成數
     之範圍內授權董事會視日後洽特定人及市場狀況定之。
     上開價格訂定之依據，均係遵照「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之
     相關規定，故其價格之訂定係屬合理。
  7.本次私募資金用途:
  各分次私募募集資金將用於充實營運資金、未來發展資金需求以及引進策略性投資人。
  8.不採用公開募集之理由:
  本公司考量實際籌資市場狀況掌握不易，為充實營運資金、引進策略性投資人，
  並考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將
  更可確保公司與應募人間之長期股權關係；另擬提請股東會授權董事會視公司營
  運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性及靈活性。
  9.獨立董事反對或保留意見:無。
  10.實際定價日:尚未訂定。
  11.參考價格:尚未訂定。
  12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定。
  13.本次私募新股之權利義務:本次發行之新股，其權利義務與已發行之原有股份
  相同。另依證券交易法之規定，本公司私募之股票於交付日起三年內，除證券
  交易法第43條之8規定之轉讓條件外，餘不得再賣出。
  14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
  15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
  16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
  上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
  17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:
  不適用
  18.其他應敘明事項:
  (1)本次辦理私募現金增資發行普通股，授權本公司董事長或其指定代理人全權辦理
  並代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件。
  (2)辦理私募引進策略性投資人後，公司之經營權不會發生重大變動。
  (3)私募方式請詳公司網站及公開資訊觀測站私募專區。

• 主旨: 公告本公司董事會決議不繼續辦理 112年股東常會通過之私募有價證券案
• 發言日期: 20240510
• 符合條款: 16
• 事實發生日: 20240510
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議變更日期:113/05/10
  2.原計畫申報生效之日期:不適用
  3.追補發行之日期:不適用
  4.變動原因:
  本公司於112年6月21日股東常會通過私募方式辦理普通股現金增資，發行股數以不超過
  10,000,000股之額度內，並於決議之日起一年內，最多不超過三次發行。
  鑑於發行期限將至，經董事會決議通過於剩餘期限內不繼續辦理本次私募有價證券案，
  並提113年股東常會報告。
  5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
  6.預計執行進度:不適用
  7.預計完成日期:不適用
  8.預計可能產生效益:不適用
  9.與原預計效益產生之差異:不適用
  10.本次變更對股東權益之影響:不適用
  11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
  12.其他應敘明事項:無