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• 主旨: 代重要子公司謙華科技股份有限公司公告董事會 決議推選董事長
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:黃川
  4.舊任者簡歷:邦國投資有限公司代表人
  5.新任者姓名:黃川
  6.新任者簡歷:國錢租賃有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，新任董事會重新推選董事長。
  9.新任生效日期:113/06/27
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 代重要子公司謙華科技股份有限公司公告113年股東常會 董事改選當選名單
• 發言日期: 20240627
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240627
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/27
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事及自然人董事及自然人監察人
  3.舊任者職稱及姓名:
  一、法人董事-邦國投資有限公司代表人 黃川
  二、法人董事-邦國投資有限公司代表人 唐子欽
  三、法人董事-誠研科技股份有限公司代表人 黃冠智
  四、自然人董事-黃茯
  五、自然人監察人-劉耀銘
  4.舊任者簡歷:
  一、黃川/國錢租賃有限公司董事長
  二、唐子欽/謙華科技股份有限公司研發處處長
  三、黃冠智/誠研科技股份有限公司總經理
  四、黃茯/光風投資有限公司董事長
  五、劉耀銘/誠研科技股份有限公司總經理室特別助理
  5.新任者職稱及姓名:
  一、法人董事-邦國投資有限公司代表人 黃川
  二、法人董事-邦國投資有限公司代表人 唐子欽
  三、法人董事-誠研科技股份有限公司代表人 黃冠智
  四、自然人董事-黃茯
  五、自然人監察人-邱垂健
  6.新任者簡歷:
  一、黃川/國錢租賃有限公司董事長
  二、唐子欽/謙華科技股份有限公司研發處處長
  三、黃冠智/誠研科技股份有限公司總經理
  四、黃茯/光風投資有限公司董事長
  五、邱垂健/誠研科技股份有限公司研發處處長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  一、董事-邦國投資有限公司代表人黃川(12,158,066股)
  二、董事-邦國投資有限公司代表人唐子欽(12,158,066股)
  三、董事-誠研科技股份有限公司代表人黃冠智(45,178,333股)
  四、董事-黃茯(253,894股)
  五、監察人-邱垂健(6,366股)
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/06~113/05/05
  11.新任生效日期:113/05/22
  12.同任期董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用(因監察人任期屆滿全面改選)
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司法人董事指派代表人
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.法人名稱:
  (1)光風投資有限公司
  (2)國錢租賃有限公司
  3.舊任者姓名:
  光風投資有限公司/代表人黃茯
  4.舊任者簡歷:
  黃茯:誠研科技股份有限公司法人董事
  5.新任者姓名:
  (1)光風投資有限公司/代表人黃茯
  (2)國錢租賃有限公司/代表人黃川
  6.新任者簡歷:
  (1)光風投資有限公司/代表人黃茯
     誠研科技股份有限公司法人董事
  (2)國錢租賃有限公司/代表人黃川
     誠研科技股份有限公司法人董事
     謙華科技股份有限公司董事長
  7.異動原因:全面改選後指派
  8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:李方中/江永欣/李開源
  4.舊任者簡歷:
  李方中/國立臺灣大學生物資源暨農學院附設水工試驗所專案計畫研究員
  江永欣/工業技術研究院電子與光電系統研究所產業化組長
  李開源/維渥特科技(股)公司總經理
  5.新任者姓名:尚未委任
  6.新任者簡歷:尚未委任
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  10.新任生效日期:尚未委任
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司審計委員會成員異動
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:李方中/江永欣/李芳彬
  4.舊任者簡歷:
  李方中/國立臺灣大學生物資源暨農學院附設水工試驗所專案計畫研究員
  江永欣/工業技術研究院電子與光電系統研究所產業化組長
  李芳彬/牧東光電(股)公司稽核資深經理
  5.新任者姓名:沈慧誠/李方中/李芳彬
  6.新任者簡歷:
  沈慧誠/晟鈦(股)獨立董事
  李方中/國立臺灣大學生物資源暨農學院附設水工試驗所專案計畫研究員
  李芳彬/牧東光電(股)公司稽核資深經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司董事會決議推選董事長
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:黃茯
  4.舊任者簡歷:光風投資有限公司董事長
  5.新任者姓名:黃茯
  6.新任者簡歷:光風投資有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，新任董事會重新推選董事長。
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 本公司辦理減資彌補虧損致債權人公告
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/20
  2.公司名稱:誠研科技股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司113年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。
  6.因應措施:
  (1)本公告係依公司法第281條準用第73條及第74條規定辦理債權人公告。
  (2)本公司業經113年06月20日股東常會決議通過，為強化財務結構及提升每股淨值，
     辦理減資彌補虧損。
     本次減資金額訂定為新台幣792,000,000元，計銷除已發行股份79,200,000股，
     依流通在外股數144,000,000股為計算基準，減資比率約55%，
     每仟股銷除約550股，本次減資換發之股份採無實體發行，其權利義務與原
     股份相同。
  (3)俟股東常會決議通過及主管機關申報生效後，授權董事會訂定減資基準日及減資
     換發股票基準日等相關事宜，實際減資比率及實際減資後實收資本額,應以減資
     基準日當時流通在外股數計算之，減資相關事項若因事實需要、法令規定或經主管
     機關審核要求時，亦授權董事會全權處理。
  (4)本公司債權人對此次減資如有異議，請自113年06月20日起三十天內以書面向本公司
     提出，郵寄至新北市新店區北新路三段207-2號7樓，誠研科技股份有限公司
     會計部收，以郵戳日為憑，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司股東會決議解除董事及其代表人競業禁止行為限制案
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 21
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東會決議日:113/06/20
  2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-光風投資有限公司法人代表人黃茯
  3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事或經理人。
  4.許可從事競業行為之期間:第九屆董事任期期間。
  5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
  表決通過，經表決後贊成權數65,922,374權
  反對權數141,882權
  無效權數0權
  棄權/未投票權數1,184,104權;
  出席股本總表決權數67,248,360權。
  6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
  （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
  7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
  8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
  9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
  10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
  11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
  12.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事及獨立董事及自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  一、法人董事-光風投資有限公司
  二、董事-缺額
  三、董事-缺額
  四、董事-李開源
  五、獨立董事-李方中
  六、獨立董事-江永欣
  七、獨立董事-李芳彬
  4.舊任者簡歷:
  一、光風投資有限公司/誠研科技(股)公司法人董事
  二、缺額-無
  三、缺額-無
  四、李開源/維渥特科技(股)公司總經理
  五、李方中/國立臺灣大學生物資源暨農學院附設水工
      試驗所專案計畫研究員
  六、江永欣/工業技術研究院電子與光電系統研究所產
      業化組長
  七、李芳彬/牧東光電(股)公司稽核資深經理
  5.新任者職稱及姓名:
  一、法人董事-光風投資有限公司
  二、法人董事-國錢租賃有限公司
  三、董事-李開源
  四、董事-饒穎超
  五、獨立董事-沈慧誠
  六、獨立董事-李方中
  七、獨立董事-李芳彬
  6.新任者簡歷:
  一、光風投資有限公司/誠研科技(股)公司法人董事
  二、國錢租賃有限公司/誠研科技(股)公司法人董事
  三、李開源/維渥特科技(股)公司董事長
  四、饒穎超/基碩科技(股)公司副總經理
  五、沈慧誠/晟鈦(股)公司獨立董事
  六、李方中/國立臺灣大學生物資源暨農學院附設水
      工試驗所專案計畫研究員
  七、李芳彬/牧東光電(股)公司稽核資深經理
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.新任者選任時持股數:
  一、董事-國錢租賃有限公司(15,014,430股)
  二、董事-光風投資有限公司(12,825,687股)
  三、董事-李開源    (      0股)
  四、董事-饒穎超    (      0股)
  五、獨立董事-李方中(244,078股)
  六、獨立董事-沈慧誠(      0股)
  七、獨立董事-李芳彬(      0股)
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19
  11.新任生效日期:113/06/20
  12.同任期董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選)
  13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因獨立董事任期屆滿全面改選)
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無。

• 主旨: 公告本公司113年股東會常會重要決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及合併財務
  報告案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第九屆董事改選案。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  (1)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。
  (2)通過本公司擬辦理私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。
  (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案。
  7.其他應敘明事項:無。