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虹牌UP-600隔音材

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植物培育用的基質塊

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聚脲塗裝鋼板系統

塗料包裝膜

樓板隔層之隔音結構(二)

樓板隔層之隔音結構(一)

油漆塗料包裝袋

蘭科植物栽培用器皿（二）

植物培育用基質塊

蘭科植物栽培用器皿（一）

• 主旨: 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/17
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股3.5元，總計新台幣567,000,000元。
  4.除權（息）交易日:113/07/17
  5.最後過戶日:113/07/18
  6.停止過戶起始日期:113/07/19
  7.停止過戶截止日期:113/07/23
  8.除權（息）基準日:113/07/23
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/19
  13.其他應敘明事項:無

• 主旨: 更正本公司113年5月資金貸與申報資訊
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240617
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/06/17
  2.公司名稱:永記造漆工業(昆山)有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
  4.相互持股比例:100%
  5.發生緣由:更正113年5月個別子公司本月增(減)金額
  6.更正資訊項目/報表名稱:113年5月資金貸與資訊揭露明細表
  7.更正前金額/內容/頁次:個別子公司本月增(減)金額270,871千元
  8.更正後金額/內容/頁次:個別子公司本月增(減)金額91,040千元
  9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站
  10.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240531
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240531
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/31
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年度第一季合併財務報告
• 發言日期: 20240507
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240507
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/07
  2.審計委員會通過日期:113/05/07
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,285,313
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):599,141
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):266,075
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):299,324
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):239,765
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):239,765
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48
  11.期末總資產(仟元):11,944,451
  12.期末總負債(仟元):1,727,211
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,217,240
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240429
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240429
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/29
  2.董事會預計召開日期:113/05/07
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1. 董事會擬議日期：113/03/11
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：567,000,000
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 公告本公司董事會決議通過112年度董事酬勞及員工酬勞
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/11
  2.公司名稱:永記造漆工業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:本公司董事會決議通過112年度董事酬勞3,107,783元，
  員工酬勞19,528,635元，全數以現金發放。
  6.因應措施:無
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/11
  2.股東會召開日期:113/05/31
  3.股東會召開地點:高雄市小港區沿海三路26號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業報告
  (2)一一二年度審計委員會審查報告
  (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
  (4)一一二年度給付董事酬金報告
  (5)一一二年度背書保證執行情形報告
  (6)一一二年度大陸地區投資情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一二年度營業報告書及財務報表案
  (2)一一二年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:無
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/02
  12.停止過戶截止日期:113/05/31
  13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案日期:自113/03/29至113/04/08止
  (2)電子投票起始日期:113/05/01
  (3)電子投票撤銷及截止日期:113/05/28

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告
• 發言日期: 20240311
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240311
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
  2.審計委員會通過日期:113/03/11
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,354,380
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,339,639
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):944,774
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,042,700
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):831,238
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):831,238
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.13
  11.期末總資產(仟元):11,558,304
  12.期末總負債(仟元):1,770,288
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,788,016
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司112年12月15日召開法人說明會相關資訊
• 發言日期: 20231120
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20231215
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：112/12/15
  1.召開法人說明會之日期：112/12/15
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：本公司會議廳(高雄市小港區沿海三路26號)
  4.法人說明會擇要訊息：本公司財務及營運概況相關資訊
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。