鑄管鑄造(241211)

鑄鋼件鑄造(241213)

停車場管理(524100)

高興昌

KHC

高興昌KHC

梅花牌（墨色）

高興昌牌（墨色）

高興（藍色）

子母同軸高溫旋轉反應爐

可移昇之清刷輥筒

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240621
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240621
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
  盈餘分配之現金股利 新台幣190,852,293元(每股配發1元)
  4.除權（息）交易日:113/07/12
  5.最後過戶日:113/07/15
  6.停止過戶起始日期:113/07/16
  7.停止過戶截止日期:113/07/20
  8.除權（息）基準日:113/07/20
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/08/15
  13.其他應敘明事項:
  本公司董事長於113年6月21日訂定除息基準日

• 主旨: 公告本公司董事會選任董事長
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
  2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
  3.舊任者姓名:呂泰榮
  4.舊任者簡歷:高興昌鋼鐵股份有限公司董事長
  5.新任者姓名:呂泰榮
  6.新任者簡歷:高興昌鋼鐵股份有限公司董事長
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
  「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
  8.異動原因:本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
  9.新任生效日期:113/06/20
  10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議第六屆薪酬委員會成員名單
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
  3.舊任者姓名:
  陳吉雄先生
  林賢郎先生
  吳小燕女士
  4.舊任者簡歷:
  陳吉雄先生:台灣高等法院高雄分院法官、庭長
  林賢郎先生:安侯建業會計師事務所  總裁
             中華民國會計師公司會聯合會  理事長
  吳小燕女士:建業法律事務所高雄所所長/律師
  5.新任者姓名:
  陳吉雄先生
  林賢郎先生
  王伊忱先生
  6.新任者簡歷:
  陳吉雄先生:台灣高等法院高雄分院法官、庭長
  林賢郎先生:安侯建業會計師事務所  總裁
             中華民國會計師公司會聯合會  理事長
  王伊忱先生:耀門律師事務所所長、律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司第三屆審計委員會成員名單
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.功能性委員會名稱:審計委員會
  3.舊任者姓名:
  陳吉雄先生
  林賢郎先生
  吳小燕女士
  4.舊任者簡歷:
  陳吉雄先生:台灣高等法院高雄分院法官、庭長
  林賢郎先生:安侯建業會計師事務所  總裁
             中華民國會計師公司會聯合會  理事長
  吳小燕女士:建業法律事務所高雄所所長/律師
  5.新任者姓名:
  陳吉雄先生
  林賢郎先生
  王伊忱先生
  6.新任者簡歷:
  陳吉雄先生:台灣高等法院高雄分院法官、庭長
  林賢郎先生:安侯建業會計師事務所  總裁
             中華民國會計師公司會聯合會  理事長
  王伊忱先生:耀門律師事務所所長、律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:本公司依法設置審計委員會替代監察人職能
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26 ~ 113/06/20
  10.新任生效日期:113/06/20
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/06/20
  2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
    或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
  3.舊任者職稱及姓名:
  董事:呂泰榮
  董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰
  董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊
  董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明
  董事:佑昶股份有限公司法人代表-林子惠
  董事:鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰
  獨立董事:林賢郎
  獨立董事:陳吉雄
  獨立董事:吳小燕
  4.舊任者簡歷:
  董事:呂泰榮-高興昌鋼鐵股份有限公司董事長
  董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰-高興昌鋼鐵股份有限公司總經理
  董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊-輝達投資股份有限公司董事長
  董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明-華榮電線電纜股份有限公司董事長
  董事:佑昶股份有限公司法人代表-林子惠-高興昌鋼鐵股份有限公司財會部經理/顧問
  董事:鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰-高興昌鋼鐵股份有限公司前副董事長
  獨立董事:林賢郎-安侯建業會計師事務所  總裁
  中華民國會計師公司會聯合會  理事長
  獨立董事:陳吉雄-台灣高等法院高雄分院法官、庭長
  獨立董事:吳小燕-建業法律事務所高雄所所長/律師
  5.新任者職稱及姓名:
  董事:呂泰榮
  董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰
  董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊
  董事:式懋有限公司法人代表-勝呂安德
  董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明
  董事:佑昶股份有限公司法人代表-呂偉誠
  獨立董事:林賢郎
  獨立董事:陳吉雄
  獨立董事:王伊忱
  6.新任者簡歷:
  董事:呂泰榮-高興昌鋼鐵股份有限公司董事長
  董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰-高興昌鋼鐵股份有限公司總經理
  董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊-輝達投資股份有限公司董事長
  董事:式懋有限公司法人代表-勝呂安德-高興昌鋼鐵股份有限公司總經理特助
  董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明-華榮電線電纜股份有限公司董事長
  董事:佑昶股份有限公司法人代表-呂偉誠-高興昌鋼鐵股份有限公司董事長室副理
  獨立董事:林賢郎-安侯建業會計師事務所  總裁
  中華民國會計師公司會聯合會  理事長
  獨立董事:陳吉雄-台灣高等法院高雄分院法官、庭長
  獨立董事:王伊忱-耀門律師事務所所長、律師
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
  任期屆滿
  8.異動原因:任期屆滿，全面改選
  9.新任者選任時持股數:
  董事:呂泰榮	                              27,551,329股
  董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰	         121,621股
  董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊     40,999,312股
  董事:式懋有限公司法人代表-勝呂安德	         121,621股
  董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明	         380,000股
  董事:佑昶股份有限公司法人代表-呂偉誠	         380,000股
  獨立董事:林賢郎  	                               0股
  獨立董事:陳吉雄	                               0股
  獨立董事:王伊忱	                               0股
  10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26 ~ 113/08/25
  11.新任生效日期:113/06/20
  12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
  13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
  14.同任期監察人變動比率:不適用
  15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
  16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
     符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 公告本公司113年股東常會決議事項
• 發言日期: 20240620
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240620
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/20
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第22屆董事9人(含獨立董事3人)案。
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:授權本公司董事長訂定除息基準日及調整股東配息比率等相關事宜。

• 主旨: 公告本公司取得有價證券
• 發言日期: 20240522
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240522
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.證券名稱:
  廣達
  2.交易日期:112/6/19~113/5/22
  3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
  交易數量(仟股):1,390
  每單位價格(元):217.04/股
  交易總金額(元):301,688,570
  4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
  不適用
  5.與交易標的公司之關係:
  無
  6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
  比例及權利受限情形（如質押情形）:
  持有餘額:190,000股、金額:50,561,370持股比例: 0.005%、權利受限情形: 無
  7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
  資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
  暨最近期財務報表中營運資金數額:
  占總資產比例:0.68%
  占歸屬於公司業主之權益比例:1.49%
  營運資金數額:203,646仟元
  8.取得或處分之具體目的:
  投資組合
  9.本次交易表示異議董事之意見:
  不適用
  10.本次交易為關係人交易:
  否
  11.交易相對人及其與公司之關係:
  不適用
  12.董事會通過日期:
  不適用
  13.監察人承認或審計委員會同意日期:
  不適用
  14.其他敘明事項:
  無

• 主旨: 公告本公司董事會決議事項
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/04/24
  2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:第21屆第14次董事會決議事項如下:
  (1)承認113年度第一季財務報表
  (2)修正股務內部控制制度
  (3)提名本公司第22屆董事候選人名單
  (4)擬變更本公司113年度股東常會議程
  6.因應措施:應發佈重大訊息
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
  無

• 主旨: 董事會決議召開113年股東常會之相關事宜 (增刪其他議案)
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/04/24
  2.股東會召開日期:113/06/20
  3.股東會召開地點:高雄市中華一路318號
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
  ，請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)本公司112年度營業報告
  (2)審計委員會查核報告書
  (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
  (4)轉投資大東智捷(股)與大港捷匯(股)情形報告
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
  (2)承認112年度盈餘分配案
  7.召集事由三、討論事項:無
  8.召集事由四、選舉事項:有
  選舉本公司第22屆董事9人(含獨立董事3人)案
  9.召集事由五、其他議案:無
  10.召集事由六、臨時動議:無
  11.停止過戶起始日期:113/04/22
  12.停止過戶截止日期:113/06/20
  13.其他應敘明事項:
  本公司股東常會受理提案處所為台北市大同區涼州街62號，
  受理期間自113年4月2日起至113年4月12日止。

• 主旨: 本公司民國113年第1季個別財務報告業經董事會決議通過
• 發言日期: 20240424
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240424
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/04/24
  2.審計委員會通過日期:113/04/24
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):353,061
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):49,200
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,843
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(361)
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(361)
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(361)
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.002)
  11.期末總資產(仟元):7,452,976
  12.期末總負債(仟元):4,053,033
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,399,943
  14.其他應敘明事項:無