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電子器材、電子設備批發(464211)

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• 主旨: 公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240614
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240614
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/06/14
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
  通過承認一一二年度盈餘分配案。
  3.重要決議事項二、章程修訂:
  通過修訂本公司「公司章程」案。
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
  通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
  5.重要決議事項四、董監事選舉:
  無。
  6.重要決議事項五、其他事項:
  通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  7.其他應敘明事項:無。

• 主旨: 公告董事會通過成立永續發展暨提名委員會及委任委員會委員
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/08
  2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會
  3.舊任者姓名:無
  4.舊任者簡歷:無
  5.新任者姓名:
  吳春發
  許志彰
  陳世達
  陳惠周
  郭宗霖
  6.新任者簡歷:
  吳春發-現任本公司董事長(瑞軒科技股份有限公司法人代表)
  許志彰-現任本公司總經理
  陳世達-現任本公司獨立董事
  陳惠周-現任本公司獨立董事
  郭宗霖-現任本公司獨立董事
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
  8.異動原因:新設立
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
  10.新任生效日期:113/05/08~114/06/07
  11.其他應敘明事項:任期同本屆董事會

• 主旨: 公告董事會決議解散提名委員會
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 6
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.發生變動日期:113/05/08
  2.功能性委員會名稱:提名委員會
  3.舊任者姓名:
  陳世達
  陳惠周
  郭宗霖
  4.舊任者簡歷:
  陳世達-現任本公司獨立董事
  陳惠周-現任本公司獨立董事
  郭宗霖-現任本公司獨立董事
  5.新任者姓名:無
  6.新任者簡歷:無
  7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
  8.異動原因:新設立永續發展暨提名委員會
  9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/08~114/06/07
  10.新任生效日期:不適用
  11.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司董事會通過113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240508
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240508
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/08
  2.審計委員會通過日期:113/05/08
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):176,420
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):40,417
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,589)
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,589
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,063
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,103
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.04
  11.期末總資產(仟元):2,284,989
  12.期末總負債(仟元):473,240
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,806,137
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240502
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240430
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/04/30
  2.董事會預計召開日期:113/05/08
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:
  113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 董事會決議股利分派
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1. 董事會決議日期：113/03/13
  2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
  3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
  4. 股東配發內容：
  　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.35000000
  　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
  　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
  　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：60,448,753
  　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
  　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
  　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
  　(8)股東配股總股數(股)：0
  5. 其他應敘明事項：
  無
  6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 主旨: 本公司112年度財務報告業經董事會通過
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
  2.審計委員會通過日期:113/03/13
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,017,793
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):261,452
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):75,268
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,750
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,016
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):78,932
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.46
  11.期末總資產(仟元):2,268,842
  12.期末總負債(仟元):433,292
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,830,898
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司召開113年股東常會事宜
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 17
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.董事會決議日期:113/03/13
  2.股東會召開日期:113/06/14
  3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓(多功能會議室)
  4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
    請擇一輸入):實體股東會
  5.召集事由一、報告事項:
  (1)一一二年度營業報告。
  (2)一一二年度審計委員會查核報告書。
  (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
  (4)一一二年度現金股利分派情形報告。
  6.召集事由二、承認事項:
  (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
  (2)一一二年度盈餘分配案。
  7.召集事由三、討論事項:
  (1)修訂本公司「公司章程」案。
  (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
  8.召集事由四、選舉事項:無。
  9.召集事由五、其他議案:無。
  10.召集事由六、臨時動議:無。
  11.停止過戶起始日期:113/04/16
  12.停止過戶截止日期:113/06/14
  13.其他應敘明事項:
  有關本公司113年股東常會公告受理股東提案及受理處所事宜，
  請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

• 主旨: 本公司董事長涉嫌違反證券交易法乙案經臺灣臺北地方檢察署起訴
• 發言日期: 20240301
• 符合條款: 2
• 事實發生日: 20240301
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.法律事件之當事人:吳春發
  2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方檢察署
  3.法律事件之相關文書案號:111年度偵字第7118號
  4.事實發生日:113/03/01
  5.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長瑞軒科技股份有限公司-法人代表人吳春發先生
  涉嫌違反證券交易法乙案，經臺灣臺北地方檢察署起訴，已委請律師依法處理
  6.處理過程:已委任律師依法處理
  7.對公司財務業務影響及預估影響金額:無，對本公司財務、業務未造成影響
  8.因應措施及改善情形:由於本案尚待法院審理，本公司目前無需採取任何因應措施
  9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
  本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對
  股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 主旨: 公告本公司董事會通過112年第3季合併財務報告
• 發言日期: 20231110
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20231110
• 市場類型: 上櫃公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:112/11/10
  2.審計委員會通過日期:112/11/10
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/09/30
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):803,059
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):209,988
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):62,157
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,823
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,519
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):77,214
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.45
  11.期末總資產(仟元):2,566,968
  12.期末總負債(仟元):753,171
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,809,924
  14.其他應敘明事項:無