螺絲、螺帽及鉚釘製造(259100)

未分類其他金屬加工處理(254999)

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聚亨

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聚亨TY

聚亨TYCOONS

自攻螺絲

自攻螺絲

六角形螺頭的成型裝置

線材除銹裝置

剪力釘之鉚珠機

鋼筋續接器

建築用扭矩控制螺栓

鋼筋續接器

刨削式鰭片散熱器之加工方法及其刀具

電腦中央處理器散熱器固定裝置之改良結構

• 主旨: 公告本公司舉辦法人說明會
• 發言日期: 20240617
• 符合條款: 12
• 事實發生日: 20240618
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  符合條款第四條第XX款：12
  事實發生日：113/06/18
  1.召開法人說明會之日期：113/06/18
  2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 
  3.召開法人說明會之地點：高雄市岡山區新樂街79-1號聚亨公司一樓會議室
  4.法人說明會擇要訊息：公司營運概況說明
  5.其他應敘明事項：無
  完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 主旨: 公告本公司除息基準日
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 14
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/07
  2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
  3.普通股發放股利種類及金額:
    普通股：每股配發現金股利新台幣0.2元，總計新台幣67,433,628元
  4.除權（息）交易日:113/06/27
  5.最後過戶日:113/06/28
  6.停止過戶起始日期:113/06/29
  7.停止過戶截止日期:113/07/03
  8.除權（息）基準日:113/07/03
  9.債券最後申請轉換日期:不適用
  10.債券停止轉換起始日期:不適用
  11.債券停止轉換截止日期:不適用
  12.普通股現金股利發放日期:113/07/22
  13.其他應敘明事項:
     (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於113年6月28日下午4時30分前親臨
        本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」(台北市中正區忠孝西路一段六號
        六樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以113年6月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
        凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
        人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
     (2)投資人於113年6月26日(含)前買進本公司股票，可參與本次配息。
     (3)本次現金股利預計於113年7月22日(星期一)發放，當日扣除匯費後匯入股東指定
        帳戶，未提供匯入匯款帳戶之股東，以支票扣除掛號郵資後寄出，惟發放股利金
        額不足(含)30元者，恕不匯款或郵寄支票，請親赴本公司股務代理機構福邦證券
        股份有限公司辦理領取事宜。

• 主旨: 公告本公司更換簽證會計師事務所及簽證會計師
• 發言日期: 20240607
• 符合條款: 7
• 事實發生日: 20240607
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會通過日期(事實發生日):113/06/07
  2.舊會計師事務所名稱:正風聯合會計師事務所
  3.舊任簽證會計師姓名1:
  林啟平
  4.舊任簽證會計師姓名2:
  吳欣亮
  5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所
  6.新任簽證會計師姓名1:
  陳政初
  7.新任簽證會計師姓名2:
  李芳文
  8.變更會計師之原因:
  考量公司業務管理需要及集團整體規劃
  9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
  或不再繼續接受委任:
  公司主動終止委任
  10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/06/07
  11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
  部控制重大改進事項之建議:
  無
  12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
  一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
  項之書面意見):
  不適用
  13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
  事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
  入詢問事項及結果):
  不適用
  14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
  同意見之情事)充分回答:
  是
  15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
  重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
  證券價格有重大影響之事項):
  自民國113年第二季起，本公司財務報告由新任會計師事務所簽證

• 主旨: 公告本公司113年股東常會重要決議事項
• 發言日期: 20240529
• 符合條款: 18
• 事實發生日: 20240529
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.股東常會日期:113/05/29
  2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
  3.重要決議事項二、章程修訂:無
  4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案
  5.重要決議事項四、董監事選舉:無
  6.重要決議事項五、其他事項:無
  7.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司設置資訊安全主管
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全主管
  2.發生變動日期:113/05/14
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:吳雯 / 資訊組經理
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/05/14
  8.其他應敘明事項:無

• 主旨: 本公司公告向關係⼈取得⼟地及建物
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 20
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
  坐落⾼雄市岡⼭區岡⼭段、公園東路及維仁路部分⼟地及建物
  2.事實發生日:113/5/14~113/5/14
  3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
  (1)⾼雄市岡⼭區岡⼭段⼟地
     ⼟地：1,250平⽅公尺(折合378.13坪)
     交易⾦額：新台幣110,280,000元
  (2)⾼雄市岡⼭區岡⼭段、公園東路及維仁路部分⼟地及建物
     ⼟地：456平⽅公尺(折合137.95坪)
     建物：880.14平⽅公尺(折合266.24坪)
     交易⾦額：新台幣68,045,412元
  4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
  係人者，得免揭露其姓名）:
  黃何銳女，與本公司董事⻑黃文松為⺟⼦關係
  5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
  所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
  及移轉金額:
  (1)選定關係人為交易對象之原因：因應未來營運擴廠、倉儲及投資等需求，擬向關係人
     黃女士購入土地及建物。
  (2)前次移轉之所有人：許秉毅等不動產共同持有人。
  (3)前次移轉之所有人與交易相對人之關係：關係人黃女士因繼承而與前項所述所有人共
     同持有該不動產，黃女士擬以優先承買權利向法院申請購入該不動產，並平價轉售本
     公司。
  (4)前次移轉日期：依法拍時程。
  (5)前次移轉金額：依法拍金額。
  6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
  人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
  不適用
  7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
  認列情形）:
  不適用
  8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
  事項:
  (1)交付或付款條件：依合約規定
  (2)契約限制條款及其他重要約定事項：無
  9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
  決策單位:
  議價後，提報董事會核准後決定
  10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
  臺灣橋頭地方法院民事執行處通知法拍金額及眾城不動產估價師事務所出具鑑價報告，
  金額合計新台幣178,325,412元
  11.專業估價師姓名:
  簡楷倫
  12.專業估價師開業證書字號:
  (103)⾼市估字第000084號
  13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
  14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
  15.尚未取得估價報告之原因:
  不適用
  16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
  不適⽤
  17.會計師事務所名稱:
  圓富聯合會計師事務所
  18.會計師姓名:
  林錦華
  19.會計師開業證書字號:
  北市會證字第4231號
  20.經紀人及經紀費用:
  不適⽤
  21.取得或處分之具體目的或用途:
  因應未來營運擴廠、倉儲及投資之⽤
  22.本次交易表示異議之董事之意見:
  無
  23.本次交易為關係人交易:是
  24.董事會通過日期:
  ⺠國113年5⽉14⽇
  25.監察人承認或審計委員會同意日期:
  ⺠國113年5⽉14⽇
  26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
  27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
  評估之價格:179,075,456元
  28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
  定評估之價格:不適用
  29.其他敘明事項:
  因不動產標的屬法拍物件，如因法拍結果發生變動，授權董事長在核准價格內購置。

• 主旨: 公告本公司113年第1季合併財務報告
• 發言日期: 20240514
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240514
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.提報董事會或經董事會決議日期:113/05/14
  2.審計委員會通過日期:113/05/14
  3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間
  起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/03/31
  4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,017,557
  5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):242,645
  6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):60,822
  7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):72,596
  8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,718
  9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61,935
  10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18
  11.期末總資產(仟元):9,304,804
  12.期末總負債(仟元):2,403,242
  13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,579,261
  14.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期
• 發言日期: 20240506
• 符合條款: 31
• 事實發生日: 20240506
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.董事會召集通知日:113/05/06
  2.董事會預計召開日期:113/05/14
  3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或
  年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告
  4.其他應敘明事項:無

• 主旨: 公告本公司內部稽核主管異動
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 8
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
  行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
  內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管
  2.發生變動日期:113/03/13
  3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
  4.新任者姓名、級職及簡歷:梁雅淳課長 / 內部稽核主管
  5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
  任」或「解任」）:新任
  6.異動原因:新任
  7.生效日期:113/03/13
  8.其他應敘明事項:
    原任內部稽核主管異動已於113/01/25公告，並經113/03/13董事會追認生效。

• 主旨: 公告本公司董事會決議出售子公司開曼聚亨及薩摩亞聚亨 100%股權
• 發言日期: 20240313
• 符合條款: 51
• 事實發生日: 20240313
• 市場類型: 上市公司
• 說明:

  1.事實發生日:113/03/13
  2.公司名稱:聚亨企業股份有限公司
  3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
  4.相互持股比例:不適用
  5.發生緣由:
    (1)考量集團未來營運布局及降低越南公司虧損，本公司擬以出售Tycoons Group
       International Co., Ltd. (下稱開曼聚亨)及Tycoons Group (Samoa) Holding
       Ltd. (下稱薩摩亞聚亨)100%股權之方式，處分Viettycoons Steel Co., Ltd.及
       Tycoons Vietnam Co., Ltd.全數股份。
    (2)交易相對人及其與本公司之關係：
       Glory Lord International Pte. Ltd. / 非關係人
    (3)本次交易總金額美金1,800,000元係參考企業評價報告暨會計師出具之價格合理性
       意見書，預估處分利益約美金188,700元，交付或付款條件將依股份買賣契約條件
       辦理。
  6.因應措施:無。
  7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
    符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    本次交易之處分利益金額係以開曼聚亨及薩摩亞聚亨截至112年12月31日之報表所估列
    ，惟實際數須以會計師查核數為準。